（一）实际募集资金金额、资金到位时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同意 苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股 人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除与发行有关的费 用人民 5,377.10 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 43,435.10 万 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具 "大华验字[2021]000766 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管 理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 苏州万祥科技股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指 ...

苏州万祥科技股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均 能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况；公司未发生任何 形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：公司编制的 2023 年半年度《募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规 存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万祥科技部分募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 二、投资项目实施进度情况 截至 2023 年 6月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | 变更前承 | 变更后承 | 累计投入 | | 项目达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 诺募集资 | 诺募集资 | 金额（截至 | 投资进度 | 预定可使 | | 号 | | 金投资金 | 金投资金 | 2023 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-032 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第五次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由监事会主席谢 建良先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合 ...

| | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 来资金余额 | 往来累计发生金 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 月末往来资 | 成原因 | （经营性往 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | 来、非经营性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | 常州微宙 电子科技 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,201.65 | 4 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-030 苏州万祥科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同意苏州万 祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805号） 核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币 12.20元，募集资金总额为人民币48,812.20万元，扣除与发行有关的费用人民 5,377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币43,435.10万元。上述 募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具"大华验 字[2021]000766号"《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与 保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如 下： 单位：万元 | 序 | ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事前或事后审阅相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，均事前或事后审阅相关文件 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，均事前或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-027 苏州万祥科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间过半的进展公告 公司特定股东苏州市吴中创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露 了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-013）。公司股东 苏州市吴中创业投资有限公司计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不 超过 7,200,001 股（占公司总股本比例 1.80%）。其中，通过集中竞价交易方式 减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（即 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日）实施，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总 数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日 起三个交易日后的六个月内（即 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日）实施， 且在任 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2023年5月9日下午15:00 - 16:00采用网络远程方式通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理黄军、财务总监兼董秘陈宏亮、保荐代表人余哲 [1] 业务与市场情况 - 公司业务开拓进展顺利，市场景气度逐步回升，将根据在手订单和下游需求合理规划产能布局，提高交付能力 [1] - 坚持“消费电子 + 动力/储能”双轮驱动战略，新能源客户开拓进展顺利，未来将拓展产品应用领域，争取更多市场份额 [1][2] 股价与市值管理 - 公司股价波动受宏观经济形势、财政政策、货币政策、行业发展前景、市场竞争格局、公司业绩表现等多种因素影响 [2] - 公司坚持聚焦主营业务，保持高速增长态势，将开拓新市场、开发新产品，同时加强市值管理，使公司价值在资本市场合理体现 [2] 核心竞争力 - 公司核心竞争力包括技术及研发优势、优质的客户资源、先进的自动化水平以及成本控制优势，详情见2022年年报“第三节 管理层讨论与分析”中的“三、核心竞争力分析”章节 [2] 未来战略规划 消费电子领域 - 保持与客户良好合作关系，提升快速反应服务能力，增强客户黏性 [2] - 通过扩产及增效提升产能，加强生产管理与成本控制能力，提高盈利水平 [2] - 丰富产品矩阵，完善产品布局，提升产品研发、设计和生产能力，巩固和提升行业地位 [2] 动力/储能领域 - 推动动力及储能电池领域精密组件的产品开发、生产和销售，新建产能，提高接单制造能力 [2][3] - 加深与现有客户战略合作，拓展头部客户，围绕头部客户产品线布局加大业务投资，扩大并优化产能布局，打造未来增长的第二引擎 [2][3]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文发布于2023年04月[1] - 公司负责人黄军、主管会计工作负责人陈宏亮及会计机构负责人于一鸣声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为万祥科技，股票代码为301180[6] - 公司法定代表人为黄军[6] - 公司注册地址为苏州市吴中区淞葭路1688号[6] - 公司办公地址为苏州市吴中区淞葭路1688号[6] - 公司国际互联网网址为http://www.wxtech.com/[6] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司年度报告备置地点为苏州万祥科技股份有限公司证券部[6] 财务表现 - 2022年营业收入为1,188,552,331.29元，同比下降10.73%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为185,560,874.74元，同比增长5.51%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为335,028,539.39元，同比增长244.64%[7] - 2022年末资产总额为1,650,920,423.48元，同比下降8.65%[7] - 2022年消费电子类业务实现营业收入1,035,434,057.12元[26] - 2022年动力/储能类业务实现营业收入105,646,502.01元[26] - 消费电子行业营业收入为1,035,434,057.12元，同比下降15.35%[30] - 动力/储能行业营业收入为105,646,502.01元，同比增长77.50%[30] - 华东地区营业收入为475,456,282.69元，同比下降29.22%[30] - 华南地区营业收入为537,574,450.26元，同比增长18.73%[30] - 消费电子类产品销售量为174,175.20万件，同比增长29.74%[31] - 消费电子类产品生产量为194,385.91万件，同比增长38.31%[31] - 消费电子类产品库存量为12,618.97万件，同比增长55.65%[31] - 动力/储能类产品原材料成本为61,117,149.54元，同比增长107.08%[31] - 公司前五名客户合计销售金额为952,232,602.32元，占年度销售总额的80.12%[32] - 公司前五名供应商合计采购金额为299,659,396.99元，占年度采购总额的41.47%[32] - 销售费用为23,760,342.02元，同比下降14.54%[32] - 管理费用为55,248,058.19元，同比下降1.06%[32] - 财务费用为-33,428,136.38元，同比下降2,344.25%，主要系汇兑收益增加所致[32] - 研发费用为59,761,808.42元，同比增长2.67%[32] - 2022年公司实现营业收入1,188,552,331.29元，同比下降10.73%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为185,560,874.74元，同比增长5.51%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为335,028,539.39元，同比增长244.64%[78] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-278,604,398.17元，同比增长78.73%[78] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-287,425,479.72元，同比下降159.67%[78] - 2022年末货币资金为249,953,409.00元，占总资产比例为15.14%，同比下降11.63%[80] - 2022年末交易性金融资产为144,847,561.64元，占总资产比例为8.77%，同比增长8.77%[80] 市场与行业趋势 - 2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿部[12] - 2022年全球PC出货量同比下降16.5%至2.923亿台[12] - 2022年中国智能手机出货量同比下降13.2%至2.86亿台[12] - 2022年国内新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[12] - 2022年中国动力电池市场出货量达480GWh，同比增长超110%[12] - 2023年全球智能手机出货量预计同比增长2.8%至12.7亿台[12] - 2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%[14] - 户用储能出货量增长最快，增速超3.5倍达25GWh[14] - 电力储能占比超70%，出货量为92GWh，同比增长216.2%[14] - 便携式储能出货量为4GWh，同比增长207.7%[14] - 预计2023年我国储能锂电池出货量将达180GWh，2025年将突破400GWh[14] 公司战略与产品 - 公司主要产品包括消费电子类产品和动力/储能类产品[15] - 公司积极布局新能源动力及储能赛道，明确“动储结合”的发展战略[16] - 公司主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件和微型锂离子电池[17] - 公司主要产品还包括CCS模组、精密结构件、动力/储能电池结构件[18] - 公司形成了成熟独立的研发、采购、生产、销售、盈利模式[19] - 公司依据销售订单安排生产计划，由各生产事业部具体执行生产任务[25] - 公司采取直销模式进行销售，与长期合作的客户签订《框架协议》[25] - 公司专注于锂电池行业，建立了成熟独立的研发、采购、生产及销售模式[25] - 公司是消费电子及动力/储能电池零组件制造龙头企业，直接客户包括新普科技、惠州德赛、宁德新能源等[26] - 公司被评定为“高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”等多项荣誉[26] - 公司管理层在消费电子市场低迷的情况下，通过内部挖潜降耗和外部拓展新市场，确保业绩稳定[26] - 动力电池和储能市场受益于政策支持和需求增长，公司业绩显著提升[26] - 公司凭借技术及研发优势，被纳入苏州市“瞪羚计划”企业名录[26] 研发与创新 - 公司正在研发一种环保型电池连接排，技术用于产品，可批量化生产，提高市场竞争力[33] - 公司正在研发一种连接稳固的导电泡棉，技术用于产品，可批量化生产，提高市场竞争力[35] - 公司正在研发一种轻量化的复合电池母排，技术用于产品，可批量化生产，提高市场竞争力[37] - 公司正在研发一种用于电池的定位防刺钢片，技术用于产品，可批量化生产，提高市场竞争力[39] - 通过制造工艺优化及成本控制降低公司成本投入[42][43][44][46][48][51][53][55] - 产品可批量化生产，提高市场竞争力[42][43][44][46][48][51][53][55] - 产品推广获得相当的经济效益[42][43][44][46][48][51][53][55] - 提供多种生产用工站和载具，如贴胶撕膜生产用沾锡工站、双面胶保压工站用贴胶载具等[42][46][48][51][53][55] - 应用技术解决现有工站和载具的问题，如散热效果不佳、贴合位置不精准等[44][46][48] - 提高设备的实用性和多用性，如贴胶撕膜生产用侧面贴胶工站[53] - 设有多种功能模块，如剥胶模组、压产品模组、光纤找胶模块等[55] - 设有多种支撑和防护结构，如一号支撑架、二号支撑架、防护机构等[51][52][53][54] - 设有多种驱动和调节机构，如驱动杆、滑槽、调节机构等[48][49][54][55] - 设有多种定位和缓存装置，如载具缓存座、定位架等[51][52][55][56] - 通过制造工艺优化及技术用于产品，产品可批量化生产，提高市场竞争力[58][59][61][64][65][66][67][69][71][73] - 成本控制而降低公司成本投入，并通过产品推广获得相当的经济效益[58][59][61][64][65][66][67][69][71][73] - 拓展产品尺寸范围，产品线多元化，增加微型锂离子电池的使用领域[69][70][71][72][75][76] - 提高产品能量密度，提升产品竞争力，充电电压提升至4.45V[73][74] - 在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力[73][74] - 设计完成，中试线样品准备中[71][72] - 体系设计基本完成，性能验证进行中[73][74] - 已具备量产能力[69][71][75] - 产品具备量产能力[69][71][75] - 拓展TWS以外应用市场[69][70][71][72][75][76] - 2022年研发人员数量为294人，同比增长13.95%[77] - 2022年研发人员数量占比为26.39%，同比增长7.57%[77] - 2022年研发投入金额为59,761,808.42元，同比增长2.67%[77] - 2022年研发投入占营业收入比例为5.03%，同比增长0.66%[77] 公司治理与管理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开5次董事会[101] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会严格按照相关规则履行职责[101] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[102] - 报告期内，公司共召开了5次监事会，完成了监事会换届选举[102] - 公司建立了信息披露管理方面的相关制度，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站[102] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[103] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统[104] - 公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产[105] - 公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用本公司资金、资产及其他资源的情形[105] - 公司设有完整独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度[105] - 公司独立开立银行账户、依法独立纳税[105] - 公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作[105] - 公司现任董事会为第二届董事会，董事会成员7人，其中独立董事3人[109] - 公司现任监事会为第二届监事会，监事会成员3人，其中职工代表监事1人[109] - 公司现任高级管理人员共计4人[109] - 黄军先生担任常州微宙电子科技有限公司执行董事兼总经理、法定代表人[112] - 黄军先生担任重庆井上通电子科技有限公司执行董事[112] - 黄军先生担任常州万祥新能源有限公司执行董事兼总经理、法定代表人[112] - 张志刚先生担任常州微宙电子科技有限公司监事[112] - 张志刚先生担任重庆井上通电子科技有限公司经理、法定代表人[112] - 张志刚先生担任常州万祥新能源有限公司监事[112] - 张志刚先生担任东莞市万仕祥电子科技有限公司监事[112] - 公司2022年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计512.51万元[114] - 董事长兼总经理黄军税前报酬总额为134.84万元[114] - 副董事长兼副总经理张志刚税前报酬总额为80.6万元[114] - 董事兼副总经理吴国忠税前报酬总额为41.2万元[114] - 独立董事黄鹏、高倩、张莉每人税前报酬总额为8万元[114] - 董事会秘书兼财务总监陈宏亮税前报酬总额为63.08万元[114] - 2022年共召开5次董事会会议，所有董事均按时出席[115] - 董事会对公司有关建议均被采纳[116] - 提名委员会审议了董事会换届选举及提名董事候选人的议案[118] - 薪酬与考核委员会审议了2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案[119] 股东与投资者关系 - 公司利润分配预案为以40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[2] - 公司2022年年度报告全文包括多项议案，如续聘大华会计师事务所为2022年度审计机构[122] - 公司2022年半年度报告及其摘要的议案获得一致同意[122] - 公司2022年第三季度报告全文的议案获得一致同意[122] - 公司2022年使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案获得一致同意[122] - 公司2022年使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案获得一致同意[122] - 公司2022年年度报告全文详细说明了利润分配政策和现金分红条件[131][132][133][134][135][136][137] - 公司利润分配政策包括现金分红和股票股利，现金分红优先[131][132][133][134][135][136][137] - 公司每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配，现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%[131][132][133][134][135][136][137] - 公司