| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在以下《管理办法》等 法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 南通超达装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、 修订原因及依据 因"超达转债"于 2023 年 10 月 11 日开始转股，截至 2024 年 5 月 31 日， 共有 162,522.00 张"超达转债"转换为公司股票，累计转股数为 498,398.00 股，公司总股本由 72,758,822 股增加至 73,257,220 股，注册资本由 72,758,822.00 元增加至 73,257,220.00 元。 《公司章程》修订条款及具体修订内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 4、交易对手方 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对超达装备以防范和规避汇率波动风险为目的开展金融衍生品交易业务进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、业务开展的背景及目的 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动 ...

公司基本信息 - 公司于2021年12月23日在深交所创业板上市，首次公开发行1820万股[5] - 公司注册资本为7325.7220万元[5] - 公司设立时发行普通股5000万股，每股面值1元[9] - 发起人冯建军持股4500万股，占比90%；冯峰持股500万股，占比10%[10] - 公司股份总数为7325.7220万股，全部为普通股[10] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[17] 股东权益与规定 - 公司董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[18] - 股东请求法院撤销股东大会等决议的期限为60日[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[21] - 监事会等收到请求后30日内未诉讼股东可自行起诉[21] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[30][32] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[36] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[37] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[74] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[90] - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[91] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[98] - 公司采取现金方式分配利润时，不少于当年实现的可供分配利润的10%[101] - 公司原则上每年进行一次现金分红，必要时可提议中期利润分配[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[123] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[126] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[126]

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限 制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 1 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治理 结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司（含子公司， 下同）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺 ...

业务开展 - 拟开展金融衍生品交易业务，额度不超3亿元（或等值外币）[2] - 额度使用期限12个月内有效且可循环使用[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务目的 - 防范外币汇率波动风险、降低财务费用[1] 业务风险 - 面临汇率波动、内部控制、流动性、法律风险[5] 风险控制 - 已建立《金融衍生品交易业务管理制度》[6] - 财务部门关注盈亏并提交报告，审计部门审查并向董事长报告[6] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行性[8]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | | 公告编号：2024-034 | 南通超达装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开 公司2024年第一次职工代表大会，于同日召开公司2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司董事会、监事会的换届选举工作已 完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 非独立董事：冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、王爱萍女士、 薛文静先生 独立董事：许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生 任期自公司 2024 年第二次临时 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会 议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0685 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审 ...

公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 监事会相关 - 第三届监事会任期于2024年6月21日届满[2] - 2024年6月20日召开第一次职工代表大会[2] - 选举张亚勤为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 张亚勤1963年出生，高中学历，任人事行政部行政主管[6] - 截止公告披露日，张亚勤未持股，无关联关系，符合任职条件[6]