独立董事任职资格 - 候选人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 候选人近十二个月内无特定情形[6] - 候选人近三十六个月未受相关谴责批评[7] 独立董事任职限制 - 候选人担任境内独董公司不超三家[8] - 候选人在公司连续任独董未超六年[8] 其他声明 - 候选人承诺材料真实准确完整[8] - 出现不符资格情形将报告辞职[8] - 候选人授权董秘报送公告声明[9]

金融衍生品交易业务 - 拟开展业务额度不超3亿元人民币（或等值外币），期限12个月可循环使用[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务开展原因 - 主营业务出口以美元或欧元结算，开展业务防范外汇风险、减少汇兑损失[1][4] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 已建立制度控制风险，财务、审计部门负责相关监管[6] - 根据会计准则核算处理[7]

独立董事提名 - 南通超达装备股份有限公司提名张修觐为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[8]

股东大会信息 - 2025年7月3日下午15:00召开第二次临时股东大会，会期半天[2] - 采用现场表决与网络投票结合，网络投票代码351186，简称为超达投票[2][22] - 股权登记日为2025年6月26日[4] 股份交易 - 南京友旭、济南泉兴和青岛海青分别收购冯建军2330万、542.5845万和470.3755万股股份[4] - 冯建军放弃1157.04万股股份表决权[4] 议案审议 - 审议董事薪酬、增补董事候选人等议案[7][8] - 议案2.00、3.00以累积投票方式表决，选非独立董事4人，独立董事2人[7][8][22][23] - 议案3.00独立董事候选人需深交所备案审议无异议方可表决[9] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[11] - 登记地点为如皋市申徐村一组公司证券事务部[11] - 异地股东2025年7月2日17:00前传真或信函登记[10] 投票时间 - 交易系统投票2025年7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 互联网投票2025年7月3日9:15 - 15:00，需身份认证[26]

会议相关 - 公司第四届监事会第七次（临时）会议于2025年6月17日召开，3位监事全出席[3] 资金管理 - 公司同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，资金可循环用[4] 业务决策 - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务规避外汇风险[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[4] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》3票同意通过[5]

资金管理 - 公司可使用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动使用[4] - 公司及子公司开展不超3.00亿元（或等值外币）金融衍生品交易业务，额度使用12个月，可循环[6] 人事提名 - 控股股东推荐陈存友等4人为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[7][8] - 控股股东推荐吴志新等2人为第四届董事会独立董事候选人，资格待审查及股东大会审议[9][10][11] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7][9][13] 转债情况 - 2025年5 - 6月公司股票触发“超达转债”有条件赎回条款，当期转股价格31.81元/股[12] - 公司本次及未来六个月不行使“超达转债”提前赎回权利，12月17日后重算触发条件[12] 股东大会 - 公司董事会决定2025年7月3日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[13]

开展金融衍生品交易业务的基本情况 - 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，出口业务以美元或欧元结算 [2] - 为防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权等，业务额度不超过人民币3亿元（或等值外币），期限12个月且可循环使用 [2][3] - 金融衍生品交易以套期保值为目的，与公司日常经营需求相匹配，不涉及投机性操作，交易对手方为具有资质的境内外银行等金融机构，资金来源为自有资金 [2][3] 业务风险分析 - 汇率波动可能导致锁定汇率后成本支出超过不锁定时的成本 [3] - 内控制度不完善或合约无法正常执行可能带来损失 [4] 风险控制措施 - 公司已制定相关制度，对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理等做出明确规定 [4] - 公司将跟踪衍生品市场价格变化，及时评估风险敞口，并向管理层提交风险分析报告 [4][5] 业务影响 - 开展金融衍生品交易旨在规避外汇市场风险，降低财务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响 [5] - 公司将根据企业会计准则进行核算处理，结果以审计报告为准 [5] 审核批准程序 - 公司董事会、监事会审议通过相关议案，同意开展额度不超过人民币3亿元的金融衍生品交易业务 [5][6] - 独立董事认为该业务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，符合公司及股东利益 [6] 保荐机构核查意见 - 华泰联合证券认为公司开展金融衍生品交易业务符合相关规定，审批程序合法，无异议 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469万张，每张面值100元，募集资金总额4.69亿元，扣除发行费用后净额为4.627亿元 [2] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所验资确认，并采取专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入新能源电池结构件智能化生产项目，项目总投资及拟投入募集资金金额未披露具体数据 [3] - 截至2025年5月31日，募集资金实际投资进度未披露具体金额 [3] - 由于项目建设周期因素，部分募集资金暂时闲置 [3] 闲置资金现金管理计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（如结构性存款、定期存款等），期限不超过12个月 [4] - 资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过后12个月内 [4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 [5] 管理决策程序 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案，认为该计划符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [6][7] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理计划无异议，认为其不影响募投项目正常实施 [7] 资金使用合规性 - 现金管理产品不得用于质押或证券投资，专用结算账户需备案并公告 [4] - 公司将根据募投项目进度动态调整资金赎回安排，确保不影响项目建设 [4]

监事会会议召开情况 - 南通超达装备股份有限公司第四届监事会第七次（临时）会议于2025年6月17日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过邮件方式送达各位监事 [1] - 会议由监事会主席薛亚萍女士主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定，旨在提高资金使用效率并为股东获取更多回报 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务以规避外汇市场风险，防范汇率波动影响，并合理降低财务费用 [2] - 该业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及自律监管指引，未损害公司及中小股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露与备查文件 - 现金管理及金融衍生品交易业务的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-041、2025-042） [2] - 备查文件未在公告中详细列示 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月3日下午15:00以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为7月3日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（交易系统）或9:15-15:00（互联网系统） [1] - 股东需选择单一投票方式（现场或网络），重复投票以首次结果为准 [1] 股东资格与表决权安排 - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东可参会或委托代理人表决 [2] - 控股股东冯建军拟转让合计33,428,600股（南京友旭23,300,000股、济南泉兴5,425,845股、青岛海青4,703,755股） [2] - 冯建军将在股份过户后放弃剩余11,570,400股表决权，南京友旭将成为新控股股东 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括第四届董事会非独立董事候选人2025年度薪酬议案（涉及陈存友、陈浩、周善红、葛红兵4人） [3][4] - 累积投票提案采用等额选举，需增补4名非独立董事（陈存友、陈浩、周善红、葛红兵）及2名独立董事（吴志新、张修觐） [4] - 选举票数计算规则：非独立董事票数=持股数×4，独立董事票数=持股数×2，可自由分配但不得超限 [10][12] 会议登记与网络投票流程 - 法人股东需提供营业执照、证券账户卡及授权文件，自然人股东需持身份证及账户卡原件或复印件 [5][6] - 异地股东可通过传真或信函登记，截止时间为7月2日17:00 [6] - 网络投票操作需区分非累积提案（填同意/反对/弃权）与累积提案（填候选人票数） [9][12] 其他会务信息 - 会议联系人郭巍巍，联系方式包括电话0513-87735878及邮箱zq@chaodamould.com [6] - 现场会议地点为南通超达装备股份有限公司证券事务部（如皋市申徐村一组） [6] - 备查文件包括董事会决议公告及股东大会通知原文 [7]