业务开展 - 2024年6月21日审议通过不超3亿元金融衍生品交易业务议案，期限12个月且额度可循环[1] 业务数据 - 截至2024年12月31日，获批额度30000万元，报告期单日最高余额0万元，期末占用额度0万元[2] 业务风险 - 金融衍生品交易业务存在汇率、内控、流动性和法律风险[4][5] 风险防控 - 建立制度规范投资和控制风险，审慎审查合约，财务关注盈亏，审计审查业务[6] 合规情况 - 保荐人认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[7][8]

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审核意 见 经审核，我们认为：公司本次日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易 价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，已经履行了必要的程序，符 合《公司法》、《深圳 ...

公司治理 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] - 2024年董事会换届选举符合规定[23] 人员情况 - 独立董事李力2024年6月20日离任[5][24] - 李力2024年各委员会会议均无缺席[5][7][9] 审计与合规 - 天衡出具2024年度标准无保留意见审计报告[15] - 2024年续聘天衡会计师事务所[18] - 2024年规范使用募集资金无违规担保[20][21] 交易与薪酬 - 2024年日常关联交易价格公允程序合规[16] - 2024年董高人员薪酬制定程序合法[19]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事包括许纪校等，部分已离任[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月23日[2]

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （离任-许敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许敏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，三 级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学 院管理工程系助教；1994 年 6 月 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事出席董事会5次、股东大会2次[4] - 2024年薪酬与考核委员会应参加会议1次，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事出席2次[7] 重要会议 - 2024年7月8日召开第三次临时股东大会审议限制性股票激励计划议案[8] 审计与财务 - 天衡会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[14] - 2024年不存在财务报告薄弱环节和内控重大缺陷[14] - 2024年未发生应披露的关联交易事项[15] 人员与资金 - 2024年董事、高管薪酬制定合理、决策程序合法[16] - 2024年规范合理使用募集资金，与披露信息一致[18] - 2024年不存在违规担保情形[19] - 2024年聘任高管审议和表决程序合法合规[20] 激励计划 - 2024年审议多项限制性股票激励计划相关议案[21] - 2024年9月完成第一类限制性股票首次授予登记工作[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理结构[23]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各类会议无缺席[5][6][8] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开会议等[14] 公司合规情况 - 2024年度定期报告、内控报告等真实合规[15] - 2024年关联交易、资金使用等无损害利益情况[17][20] 激励计划 - 2024年9月完成限制性股票首次授予登记[23] - 2024年激励计划履行决策和披露义务[23]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事出席董事会5次、股东大会2次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均出席[9] 财务与合规 - 天衡对2024年度财报出具标准无保留意见[16] - 2024年未发生应披露关联交易[17] - 2024年规范使用募集资金，与披露一致[20] 激励计划 - 2024年6月就限制性股票激励计划征集表决权[10] - 2024年9月完成限制性股票首次授予登记[23] 未来展望 - 2025年独立董事将推进公司治理结构完善[25]

（离任-梁培志） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁培志，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。 1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现 任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日下午15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月14日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[2] - 互联网系统投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00[2] - 网络投票代码为351186，投票简称为超达投票[16] 议案信息 - 议案1 - 10为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[7] - 议案11为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[7] - 非独立董事2025年度薪酬议案有6个子议案[22] - 监事2025年度薪酬议案有3个子议案[23] - 制定公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案可投票[23] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可提前十天提交临时提案[11] - 参会股东登记表应于2025年5月14日下午17:00前送达公司[26] - 委托代理人出席需附上《授权委托书》[26]