本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预 计公司 2024 年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过 13.50 万 元（含税）。 公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对南通超达装备股 份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南通超达装备股份有限公司、申模南通 机械科技有限公司、超达欧洲有限责任公司、超达美洲有限责任公司、南通超达 精密科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围 的主要业务和事项包括： 其权限和职责进行规范。公司建立健全了公司的法人治理结构 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极贯彻实施董事会战 略部署，扎实开展各项工作，有序执行年度经营计划，主营业务稳步发展。2023 年度，公司实现营业收入 62,717.25 万元，较上年同期增长 22.67%；实现归属 于上市公司股东的净利润 9,541.73 万元，较上年同期增长 38.28%。2023 年度， 公司营业收入实现同比增长主要系报告期内公司改善经营质量，持续提升管理效 率，严抓成本精细化管理。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会运作情况 2023 年，公司共召开董事会 7 次，公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项做出了决策，各次 会议召开情况及决议内容如下： | 序号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 1 | 年 | | 第三届董事会 | 审议通过了：1、《关于使用部分闲置募 | | | | | ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南通超达装备股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 占用资金 的利息 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及其附属企 业 - - - - - 小计 - - - - - 前大股东及其附属企 业 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 往来资金 的利息（如 有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其附属企业 - - - - - 小计 - - - - - 上市公司的子公司及 其附属企业 申 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）， 根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023 年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元 人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。扣除承销费用290.00万元后 的募集资金为46,610.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"）于2023年4月11日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费 用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项 发行费用合计335.29万元后，公司本次募集资金净额为46,274.71万元。 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

南通超达装备股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2024)01045 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 天衡审字(2024)01045号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称南通超达公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 南通超达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了南通超达公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于南通超达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取 ...

华泰联合证券有限责任公司 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本 次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后实际 募集资金净额为人民币44,771.90万元。募集资金到位情况业经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158号验资报告验证确认。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023 年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元 人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。公司本次募集资金净额为 46,274.71万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南通超 ...

南通超达装备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 经审核，我们认为：公司本次日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易 价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，已经履行了必要的程序，符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律 法规及规范性文件规定。综上，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。 本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第三届董事会第 十七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为南通超达装备股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见的签字页） 独立董事签名： 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服 | 无 | 不适用 | | 务机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：超达装备 | | --- | --- ...