长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰祥股份使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1267 号"文 核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.42 元/股，募集资金总 额为人民币 229,880,000.00 元，扣除保荐机构承销佣金、发行手续费、律师费等 发行费用共计人民币 20,148,653.96 元， ...

第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面及通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列 席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-007 十堰市泰祥实业股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部 分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品， 该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取 更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。 监事会同意公司将 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-004 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"、"泰祥股份"或"上市 公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》的相关规定，本次财务资助事项 尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"） 日常生产经营的资金需求，保障其业务正常开展，在不影响公司正常生产经营的 情况下，公司拟以自有资金为宏马科技提供总额不超过 10,000 万元的财务资助 （含上年度已批准并使用、但至本次财务资助事项审议通过 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-001 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月16日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、2023年4月6日召开 2022年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2023 年度审计机构。具体内容详见 2023 年 3 月 17 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-020）。 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更十堰市泰祥实业股份有限公司签 字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 公证天业作为公司 2023 年度的审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、 涂汉兰作为签字注册会计师，黄德明作为项目 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转板及持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，长江保荐对泰祥股份董事、监事、高级管理人员、部 分中层干部及控股股东、实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。 现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 13 日 长江证券承销保荐有限公司 本次培训中，长江保荐通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训：根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\pm}}}\,\mathsf{F}\,\mathsf{+}\,\underline{{{-}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-076 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-074 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第的二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并 相应调整条款序号。主要修订、调整内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 | | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司 | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司 | | (以下简称"公司")。 | (以下简称"公司")。 | | 公司是由十堰市泰祥实业有限公司按经审计 | 公 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有 一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 审计委员会设立审计委员会主任（召集人）一人，审计委员会主 任由同时为会计专业人士的独立董事担任，由审计委员会全体委员选举并报董 事会批准产生。 第七条 审计委员会每届任期与董事会 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-075 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开的第三届董事会第二十六次会议决议，公司董事会定于 2023 年 12 月 22 日 下午 15：00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15-15:00 的任 意时间。 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召 ...