激励计划授予信息 - 监事会同意以2024年4月23日为预留授予日[3] - 向38名激励对象授予41.25万股限制性股票[3] - 授予价格为28.49元/股[3] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事等核心人员，与公司有雇佣关系[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] 授予条件 - 截止预留授予日，激励对象符合条件，授予条件已成就[3] - 公司和激励对象均未发生不得授予情形[3] 一致性 - 预留授予部分激励对象及数量与2022年度股东大会审议通过的一致[1]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 与数量调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格与数量的调整情况 | 6 | | 三、本次授予情况 | 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 11 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 北路智控、本公司、公 | 指 | 南京北路智控科技股份有限公司（证券简称：北路智控；证券代 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 码：301195） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《南京北路智控科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、 | 指 | 《深圳市他山企业管 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.08亿元，同比增长33.37%[1] - 公司2023年经营活动现金流量净额为2.48亿元，同比增长606.14%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2283百万元，较2022年增长了201.3%[6] - 公司2026年预计净利率为21.3%，较2022年下降了4.9%[6] 新产品和新技术研发 - 公司计划在5G、机器人、AI等方向加大研发投入，构建机器人+化工新曲线，有望成为新的利润增长点[3] 市场扩张和并购 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[7] 其他新策略 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[12]

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 现场检查报告 现场检查报告 | 划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发 | √ | | 现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的 | √ | | 执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 | √ | | （如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一 | √ | | 年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度 | √ | | 内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如 | √ | | 适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的 | √ | | 内控制度 | | | （三）信息披 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (马轶群) （一） 出席董事会、股东大会的情况 1 | 独董姓名 | 本报告期 | | 现场出 | | 以通讯方 | | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | | 席董事 | | 式参加董 | | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | | 会次数 | | 事会次数 | | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 马轶群 | | 12 | | 1 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 | （二） 会议表决情况 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全 国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。 2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5- 1001 室，首席合伙人为张彩斌先生。截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人， 注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 因公司原审计团队离开中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）并加 入公证天业，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保 证公司财务报表的审计质量，经审慎考虑，公司新聘请公证天业为公司 2023 年度审计机构，上 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作 后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师事务所事项与中天运 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-08 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人， 实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以 通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持，公司董事 会秘书赵奎先生列席会议。 （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-15 南京北路智控科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 履行相应的选聘程序。通过招标，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。 （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收 入24,627.19万元，证券业 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (丁恩杰) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁恩杰先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年8月至2010年7月，任中国矿业大学信息与电气工程学院教授；2010年7月 至2022年4月，任中国矿业大学物联网（感知矿山）研究中心教授；2020年12月 至今，任南京紫金山人工智能研究院有限公司董事；2020年12月至今，任公司独 立董事。 | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《南京北路智控科技股份有限公 司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股 东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责， 有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2023年度 董事会工作汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 2023年公司实现营业收入100,778.26万元，较上年同期75,565.34万元增长 33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润22,496.05万元，较上年同期19,817.22 万元增长13.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,078.01万元，较上年同期18,618.06万元增长13.21%。 | 王云兰 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王永强 | 11 | 0 | 11 | 0 ...