南京北路智控科技股份有限公司： 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 2.本次股东大会的投票方式 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年12 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-02 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会通知于 2023 年 12 月 30 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公 告编号：2023-73）。 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2024年1月15日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月15日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月 15日9:15-15 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-01 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 时段等符合《自律监管指引第9号》第十七条、十八条的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-72 该事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。关联股东郑州煤矿机械集 团股份有限公司对相关议案将回避表决。 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议并审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年度与关联方郑州恒达智控科技 股份有限公司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商品关联交易发生额不 超过12,000万元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司实际生产经营需求，公司于2023年12月28日召开第二届董事会第七 次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预 计的议案》，预计公司2024年度与关联方郑州恒达智控日常性关联交易总额不超 过12,000万元，关联董事王永强先生回避表 ...

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第七次会议，决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-73 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（周一）下午 14：00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为南京北路智控科 技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对北路智控 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具本核查 意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司实际生产经营需求，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会 第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，预计公司 2024 年度与关联方郑州恒达智控科技股份有限公 司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性关联交易总额不超过 12,000 万元，关 联董事王永强先生回避表决。独立董事针对 2024 年度日常关联交易预计事项事 前 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-71 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 为满足公司正常经营的需要，公司监事会审议通过《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》，预计公司2024年度与关联方郑州恒达智控科技股份有限公司 （以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商品关联交易发生额不超过12,000万 元。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-72）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议通知于2023年12月25日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事张素静女士以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。 本次会议的召集、召 ...

第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-74 南京北路智控科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司董事王永强先生在郑州恒达智控的控股股东郑州煤矿机械集团股份有 限公司任职，根据相关法律法规和《公司章程》回避表决。 表决结果：关联董事王永强回避表决。8票赞成，0票反对，0票弃权。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经审议，全体董事一致同意于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大 会。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议通知于2023年12月25日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2023年12月28日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-70 项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月7日召开 了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司2023年 4月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于改聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-22）。该事项已经由2022年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的情况 公司于近日收到公证天业出具的《关于变更南京北路智控科技股份有限公司 签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，公证天业作为公司2023年度审计机 构，原指派程晓曼（项目合伙人）、周缨作为签字注册会计师，薛敏作为项目质 量复核人员共同为公司提供审 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-68 南京北路智控科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3000万元 （含本数）且不超过人民币6000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公 ...