证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-24 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会通知于 2024 年 4 月 16 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号： 2024-09）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月8日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

会议安排 - 2024年4月14日召开第二届董事会第八次会议，审议召开2023年度股东大会议案[2] - 2024年4月16日刊登召开2023年度股东大会通知[2] - 2024年5月8日下午14:00在南京公司会议室召开现场会议[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东11名，持股64,135,833股，占比48.7644%[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股62,464,950股，占比47.4940%[7] - 参加网络投票股东6名，持股1,670,883股，占比1.2704%[7] 会议结果 - 审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉》等9项议案[11] - 召集和召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效[13]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-23 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入实现快速增长，同比增长33.37%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长606.14%[1] - 公司2022-2026年的营业收入、净利润、每股收益等数据预测[5] - 2026年预计营业收入将达到2188.13百万元，较2022年增长了189.2%[6] - 2026年预计净利润为450.72百万元，较2022年增长了127.3%[6] - 2026年预计每股收益为3.43元，较2022年增长了139.3%[6] - 2026年预计ROE为14.58%，较2022年增长了56.9%[6] - 2026年预计ROIC为31.98%，较2022年增长了100.3%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入同比增长47.74%，新增核心技术[2] - 公司已初步开拓智能化工业务，拥有智能矿山通信、监控、集控等产品[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长[2] 风险提示 - 公司面临的风险包括行业政策变动、经济环境波动、技术创新等[3]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为13次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年1月5日[4] - 公司及股东的13项承诺事项均已履行[6][7] 风险核查 - 保荐机构核查公司重大合同不存在无法履行的重大风险[8] 监管情况 - 报告期内保荐人及公司未被中国证监会和深交所采取监管措施[9] 报告保荐人 - 2023年年度跟踪报告的保荐代表人为陈晓锋和钟超[2]

南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事8人，董事于 胜利先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马 轶群先生及吴楚宇先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-17 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-18 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券 ...

激励计划流程 - 2023年4月7日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2023年4月12 - 22日公示首次授予部分激励对象名单[14] - 2023年4月29日披露监事会对首次授予部分激励对象审核意见[14] - 2023年5月8日股东大会通过激励计划相关议案[15] 激励计划调整 - 2024年4月23日审议通过调整授予价格与数量议案[16][17] - 授予价格由43.63元/股调整为28.49元/股[16] - 授予数量由166.50万股调整为249.75万股[16] 预留部分授予 - 2024年4月23日审议通过向38名对象授予41.25万股预留股议案[23] - 授予日为2024年4月23日[24] 权益分派 - 2023年6月13日披露权益分派公告，每10股派9元转增5股[18] 审计与法律 - 2024年4月14日出具《审计报告》[11] - 2024年4月23日出具法律意见书[11][31]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单公布[1] - 本次授予限制性股票总数41.25万股，占公司股本总额0.31%[2] - 金勇等7人及32名骨干获授不同数量限制性股票[2] - 公司全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[2]

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-21 一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《激励计划（草案）》已经 2022 年度股东大会审议通过，主要内容如 下： 1、激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 南京北路智控科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）规定的各项授予条件已经成就，根据公司2024年4月23日召开的第二届 董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，公司董事会同意以2024年4月23日为预留授予日，向符合条件的38名激励 对象授予41.25万股（调整后）限制性股票。现将有关事项公告如下： 3、激励对象： ...