资金安排 - 拟将募投项目节余募集资金投入新项目[2] - 向全资子公司喜悦载具增资16149.35万元[2][3] - 闲置募集资金现金管理未到期余额8000万元[2][3] 权益分派 - 2023年年度权益分派以16900万股为基数，每10股派现1.2元[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格调为8.54元/股[3] - 因2023业绩未达标，90.48万股第二个归属期不得归属[4] - 1名激励对象离职，1.17万股第三个归属期股份作废[5] - 91.65万股首次授予部分限制性股票不得归属并作废[5] 制度与会议 - 制定《独立董事专门会议工作制度》[5] - 2024年第一次临时股东大会于6月21日14:30召开[6]

激励计划相关时间 - 2022年6月20日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2022年7月7日第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年5月31日第三届董事会和监事会会议通过调整及作废相关议案[9] 权益分派与价格调整 - 2023年以16900万股为基数，每10股派现金红利1.2元，共分配2028万元[10] - 首次授予限制性股票授予价格由8.66元/股调整为8.54元/股[10] 业绩数据 - 2023年营业收入增长率为11.08%，低于目标35.00%[13] - 2023年净利润增长率为 -39.07%，低于目标35.00%[13] 限制性股票作废 - 本次激励计划第二个归属期归属条件未成就，91.65万股限制性股票作废[13][14][16][17] - 新增1名激励对象离职，总计6名激励对象离职，5名权益已作废[16] 其他事项 - 公司将公告相关文件，已履行现阶段信息披露义务[19][20] - 调整及作废已取得必要批准和授权，原因及价格符合规定[21]

业绩总结 - 2021年11月发行2500万股，每股21.76元，应募集5.44亿元，实际募集4.835686亿元[1] - 募投项目拟投入4.03213亿元，累计投入2.643364亿元，超募资金8035.56万元[4] 资金情况 - 截至2024年5月31日，募投项目募集资金余额1.614935亿元，含8000万元未到期现金管理资金[5] - 各项目节余资金：绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目5426.05万元，年产230万套（张）绿色循环包装建设项目9390.21万元，研发中心建设项目145.08万元，超募资金1188.01万元[6][7] 未来展望 - 拟将1.614935亿元节余资金用于新能源及家电产业可循环包装生产基地项目[9] - 新项目总投资4.662053亿元，建设期36个月，预计2027年4月底竣工投产[16] - 新项目预计税后投资财务内部收益率9.80%，税后静态投资回收期9.18年（含建设期）[18] 其他新策略 - 将首发募投项目结项，节余资金用于新项目，尚需股东大会审议[26] - 项目存在多种风险并提出对应控制措施[20][21][22] - 提示投资者理性投资，注意风险[24]

限制性股票授予与调整 - 2022年7月7日以11.46元/股向52人授予250万股[5] - 2023年8月4日授予价调为8.66元/股，数量调为325万股[6] - 首次授予限制性股票归属比例分40%、30%、30%[9] 限制性股票作废 - 2023年8月4日144.04万股不得归属作废[6] - 第二个归属期90.48万股不得归属作废[10] - 新增离职人员1.17万股不得归属作废[10] - 本次合计91.65万股不得归属作废[10] 业绩数据 - 2023年营收增长率11.08%，低于目标35%[8] - 2023年净利润增长率 -39.07%，低于目标35%[8] 合规认定 - 监事会、独立董事、律师认为作废等合规[12][13][14] 影响说明 - 作废不影响财务和经营，不影响团队和激励计划[11][15] 其他 - 公司已履行现阶段信披义务，尚需后续义务[15]

会议通知 - 独立董事专门会议召开需提前三天通知并提供资料，紧急情况可口头通知[9] 会议提议与举行 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] - 会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[11] 会议审议与表决 - 审议事项经全体独立董事过半数同意方可通过[11] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[12] 表决结果通知与记录保存 - 现场会议主持人当场宣布表决结果，非现场需在下一工作日之前通知[12] - 会议记录及资料应至少保存十年[15] 其他规定 - 必要时可邀请非独立董事列席，但无表决权[16] - 讨论有关专门会议成员议题时，当事人应回避[17] - 本制度由公司董事会制定，自审议通过之日起生效，修改亦同[19]

会议信息 - 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议[1] - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案手续并换发营业执照[1] - 公司注册资本为壹亿陆仟玖佰万元整[2] - 公司成立日期为2005年02月03日[2] - 公司营业期限从2005年02月03日至长期[2] - 公司住所为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号[2] 分支机构信息 - 分支机构经营场所设在浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路188、199号[3]

资金使用 - 公司可使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 到期赎回 - 宁波银行两笔3500万元单位结构性存款到期赎回，年化2.90%，各收益422684.93元[2] - 广发证券3000万元收益凭证“收益宝”1号到期赎回，年化2.80%，收益200219.18元[3] - 杭州银行3000万元“添利宝”结构性存款到期赎回，年化1.50%-3.10%，收益224054.79元[3] - 中国银行慈溪分行4000万元对公结构性存款到期赎回，年化1.30%或2.82%，收益287342.47元[3] 未到期情况 - 广发证券2000万元收益凭证“收益宝”4号未到期，年化1.50%-3.36%[3] - 宁波银行3000万元单位结构性存款未到期，年化1.00%-2.90%[3] - 杭州银行3000万元“添利宝”结构性存款未到期，年化1.50%-2.95%[3] - 公告披露日，公司现金管理未到期余额8000万元，未超授权额度[3]

利润分配 - 2023年度以16900万股为基数，每10股派1.2元，共分2028万元[2] - 扣税后，部分对象每10股派1.08元[4] 权益分派 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] 后续调整 - 权益分派完成后相关承诺及激励计划将调整[8]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共7人，代表股份72,856,660股，占比43.1105%[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份60,677,760股，占比35.9040％；网络投票股东4人，代表股份12,178,900股，占比7.2065％[5] - 出席中小股东及代表3名，代表股份10,900股，占比0.0064％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9885%，反对8,400股，占比0.0115%，弃权0股[6][7][8][9][10][13][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等同意12,170,500股，占比99.9310%，反对8,400股，占比0.0690%，弃权0股[11][12] - 中小股东表决同意2,500股，占比22.9358%；反对8,400股，占比77.0642%；弃权0股[11] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会程序合规，表决结果有效[20] - 公司召开2023年年度股东大会并公布决议[22] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

会议时间 - 2024年4月23日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月24日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会现场会议[7] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人代表60,677,760股，占35.9040％[9] - 网络4名股东代表12,178,900股，占7.2065%[9] - 合计7名代表72,856,660股，占43.1105%[9] - 中小投资者3名代表10,900股，占0.0064%[10] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案获二分之一以上通过[15] - 《2024年度日常关联交易预计》等议案获非关联方二分之一以上通过[23] - 《2024年度董事薪酬》等议案获二分之一以上通过[27][28][29] - 《设立分支机构等》《未来三年股东分红回报规划》获三分之二以上通过[30][31] 其他 - 独立董事在股东大会述职[32] - 律师认为会议合法有效[33]