担保信息 - 喜悦智行拟为佳贺科技提供不超800万元保证担保，有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.84%[2] - 审议通过后喜悦智行对外担保额度为800万元[9] 佳贺科技情况 - 喜悦智行持有佳贺科技31%股权，其最近一期资产负债率46.39%[2] - 佳贺科技2023年底资产总额4654.47万元，净利润883.27万元[8] - 佳贺科技注册资本2000万元，贺军出资占比59%[3][6]

关联交易 - 2024年拟与关联方发生日常关联交易，预计总金额10560万元[1] - 向佳贺科技无锡采购预计8000万元，2024年一季度发生751.46万元，上年1824.98万元[2] - 向佳贺科技无锡销售预计2000万元，2024年一季度和上年发生额均为0[2] - 向宁波市涌孝水业采购预计60万元，2024年一季度和上年发生额均为0[3] - 向宁波市涌孝水业销售预计500万元，2024年一季度和上年发生额均为0[3] 过往交易情况 - 2023年向佳贺科技无锡采购实际发生额1824.98万元，占比41.69%，与预计差异-22.81%[4] - 2023年向佳贺科技无锡销售实际发生额0，与预计差异-100%[4] 关联方财务数据 - 截至2023年底，佳贺科技总资产4654.47万元，净资产2495.20万元，营收6898.89万元，净利润883.27万元[6] - 截至2023年底，涌孝水业总资产3748.12万元，净资产540.45万元，营收567.52万元，净利润-130.54万元[8] 股权情况 - 毛鹏珍持有公司507万股股份，占股本3.00%[8]

独立董事履职 - 2023年独立董事毛骁骁应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东大会3次[2] - 2023年独立董事在多次董事会会议对议案发表同意意见[3][4] - 2023年独立董事任多委员会主任委员，组织召开相关会议审查事项[4][5] 公司运营 - 2023年公司按时编制并披露多份报告，真实准确完整披露数据[11] - 2023年公司审议通过续聘会计师事务所等议案[12][13] - 2023年公司担保在合并报表范围内，关联交易正常[10][11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，促进公司稳健发展[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入40319.08万元，较上年降5.79%[2] - 2023年公司净利润3612.07万元，较上年降45.13%[2] 未来展望 - 2024年推进监督募投项目实施，争取建成落地[9] - 2024年完善决策程序，建立内控和风控体系[9] - 2024年安排董监高参加培训，提升履职能力[9] - 2024年提升信息披露质量，加强投资者沟通[9] 其他 - 2023年董事会召集3次股东大会[3] - 第三届董事会多次会议审议通过多项议案[5][6] - 公司建立法人治理框架和内控保障制度[8]

资金使用 - 公司董事会同意用2410万元超募资金永久补充流动资金[5] - 公司董事会同意用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] 利润分配 - 2023年度以16900万股为基数，每10股派发现金红利1.2元，共分配2028万元[6] 关联交易 - 2024年度公司拟与关联方发生日常关联交易，预计总金额为10560万元[7] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超15亿元[8] 担保事项 - 公司为参股子公司佳贺科技无锡有限公司担保额度不超800万元[10] 会议安排 - 公司2024年度股东大会将于2024年5月16日下午14:00召开[14] 议案表决 - 《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》5票赞成通过[1] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[2] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[3] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[3] - 《关于公司为参股子公司担保的议案》5票同意通过[10] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》3票赞成通过[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》5票同意通过[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5票同意通过[12] - 《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》5票同意通过[12] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》5票赞成通过[12] - 《关于公司2023年第一季度报告的议案》5票赞成通过[13] 薪酬审议 - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》经独立董事专门会议审议通过[10]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[14] 制度建设 - 制定物资采购、存货管理等内部控制制度[13] - 制定人力资源相关制度[21] - 制定风险管理政策和措施[23] - 制定监事会议事规则保障监事会运作[29] - 制定内部审计制度审查评价内控[30] - 制定销售与收款、采购与付款等管理制度[30][31] - 制定生产与存货、固定资产等管理制度[32][33] - 制定营运资金等制度加强货币资金内控[34] - 制定对外担保、重大投资等相关内控制度[37][38][39][40] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额比例划分[41][42] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告标准[43] 内控情况 - 2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[44] - 完成既定内控检查监督计划[46] - 内控符合生产经营需要，有效控制经营风险[47] 未来计划 - 发挥内部审计部门作用解决内控执行问题[45] - 加强人员培训，完善薪酬考核体系[45]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价21.76元，募资总额5.44亿元，净额4.8356858492亿元[1] - 募资投资项目预计总投资4.03213亿元，超募资金净额8035.558492万元[4] 资金使用 - 公司已使用超募资金永久补充流动资金4820万元[5] - 公司拟用2410万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.99%[6] 决策审批 - 2024年4月23日三会同意使用2410万元超募资金永久补充流动资金[9] - 保荐机构华安证券对此事项无异议[11]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东大会3次[3] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 2023年独立董事组织召开4次审计委员会会议[5] - 2023年提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均亲自参会[7] 公司治理事项 - 2023年公司高级管理人员重视与独立董事沟通[10] - 2023年度关联交易正常，定价公允合理[12] - 公司按时披露多份报告，真实准确完整披露财务数据[13] - 2023年审议通过续聘容诚会计师事务所的议案[13] - 2023年度公司担保在合并报表范围内，风险可控[14] - 2023年审议通过调整和作废2022年限制性股票激励计划相关议案[14][15] 未发生事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会会议[16] - 2023年独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构[18] - 2023年独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[18]

监事会会议 - 2023年度监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 财务相关 - 容诚对2023年度财报审计意见客观公正[5] - 2023年度利润分配预案程序合规[7] - 2023年度关联交易公平合规[7] 制度情况 - 公司建立《内幕信息知情人登记制度》，无内幕交易[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年04月30日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] 参会人员 - 董事长、总经理罗志强等出席业绩说明会[1] 提问安排 - 投资者可于2024年04月30日前进行会前提问[1]