股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月21日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月21日[1] - 股权登记日为2024年6月18日[2] 会议审议 - 审议募投项目结项及资金投入新项目等提案[4] 投票规则 - 提案为普通决议，须表决权过半数通过[5] 登记信息 - 登记时间截止到2024年6月20日17:00 [7] - 登记地点为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部[7] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"351198"，简称为"喜悦投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为6月21日9:15 - 15:00 [13] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月21日9:15至15:00 [13] 会议召集人 - 会议召集人为公司第三届董事会[1]

会议通知 - 独立董事专门会议召开需提前三天通知并提供资料，紧急情况可口头通知[9] 会议提议与举行 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] - 会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[11] 会议审议与表决 - 审议事项经全体独立董事过半数同意方可通过[11] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[12] 表决结果通知与记录保存 - 现场会议主持人当场宣布表决结果，非现场需在下一工作日之前通知[12] - 会议记录及资料应至少保存十年[15] 其他规定 - 必要时可邀请非独立董事列席，但无表决权[16] - 讨论有关专门会议成员议题时，当事人应回避[17] - 本制度由公司董事会制定，自审议通过之日起生效，修改亦同[19]

业绩总结 - 2021年11月发行2500.00万股，每股21.76元，募资总额54400.00万元，净额48356.86万元[1] - 超募资金为8035.56万元[3] - 截至2024年5月31日，募投项目募集资金余额为16149.35万元[4] 项目进展 - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目拟投9489.38万元，累计投入4273.72万元[3] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目拟投25865.17万元，累计投入17280.97万元[3] - 研发中心建设项目拟投4966.75万元，累计投入4878.95万元[3] 未来展望 - 拟将16149.35万元节余募集资金用于新能源及家电产业可循环包装生产基地项目[8] - 预计项目税后投资财务内部收益率9.80%，税后静态投资回收期9.18年（含建设期）[12] 新项目情况 - 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目建设面积121991m²[10] - 年生产产品40万个，年租赁产品23.21万套[10] - 项目总投资46620.53万元，建设期36个月[11] 决策审议 - 2024年5月31日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[18][19] - 独立董事认为合理，保荐机构无异议[20][22]

业绩总结 - 2021年11月公司公开发行2500.00万股A股，募集资金总额54400.00万元[1] - 截至2024年5月31日，首发募投项目募集资金余额16149.35万元[4] 未来展望 - 公司拟使用节余募集资金向喜悦载具增资16149.35万元[6] 市场扩张和并购 - 喜悦载具2024年3月31日总资产6083.36万元，净资产1956.92万元[9] 其他新策略 - 募投项目总投资40321.30万元，均拟使用募集资金投入[3]

募集资金情况 - 2021年11月公开发行2500万股，每股21.76元，应募54400万元，实募48356.86万元[1] - 首发募投项目拟投入40321.30万元[3][4] - 2024年5月31日首发募投项目结项，余额16149.35万元[4] - 闲置募集资金现金管理未到期余额8000万元[5][7][14] 喜悦载具情况 - 2024年3月31日总资产6083.36万元，净资产1956.92万元，1 - 3月净利润 - 7.18万元[13] - 2023年12月31日总资产2040.75万元，净资产1164.10万元，1 - 12月净利润 - 19.50万元[13] 增资事项 - 拟用节余募集资金向喜悦载具增资16149.35万元，增注册资本6000万元，增资本公积10149.35万元[7] - 2024年5月31日董事会、监事会审议通过增资议案，需提交股东大会审议[14][15] 节余资金明细 - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目节余5426.05万元[6] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目节余9390.21万元[6] - 研发中心建设项目节余145.08万元[6] - 超募资金节余1188.01万元[6] 各方意见 - 独立董事认为增资有利于项目实施和提高资金效率，程序合规[16] - 华安证券核查认为增资履行必要程序，符合规定[18] - 保荐机构对增资事项无异议[18]

资金安排 - 拟将募投项目节余募集资金投入新项目[2] - 向全资子公司喜悦载具增资16149.35万元[2][3] - 闲置募集资金现金管理未到期余额8000万元[2][3] 权益分派 - 2023年年度权益分派以16900万股为基数，每10股派现1.2元[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格调为8.54元/股[3] - 因2023业绩未达标，90.48万股第二个归属期不得归属[4] - 1名激励对象离职，1.17万股第三个归属期股份作废[5] - 91.65万股首次授予部分限制性股票不得归属并作废[5] 制度与会议 - 制定《独立董事专门会议工作制度》[5] - 2024年第一次临时股东大会于6月21日14:30召开[6]

限制性股票授予与调整 - 2022年7月7日以11.46元/股向52人授予250万股[5] - 2023年8月4日授予价调为8.66元/股，数量调为325万股[6] - 首次授予限制性股票归属比例分40%、30%、30%[9] 限制性股票作废 - 2023年8月4日144.04万股不得归属作废[6] - 第二个归属期90.48万股不得归属作废[10] - 新增离职人员1.17万股不得归属作废[10] - 本次合计91.65万股不得归属作废[10] 业绩数据 - 2023年营收增长率11.08%，低于目标35%[8] - 2023年净利润增长率 -39.07%，低于目标35%[8] 合规认定 - 监事会、独立董事、律师认为作废等合规[12][13][14] 影响说明 - 作废不影响财务和经营，不影响团队和激励计划[11][15] 其他 - 公司已履行现阶段信披义务，尚需后续义务[15]

资金使用 - 公司可使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 到期赎回 - 宁波银行两笔3500万元单位结构性存款到期赎回，年化2.90%，各收益422684.93元[2] - 广发证券3000万元收益凭证“收益宝”1号到期赎回，年化2.80%，收益200219.18元[3] - 杭州银行3000万元“添利宝”结构性存款到期赎回，年化1.50%-3.10%，收益224054.79元[3] - 中国银行慈溪分行4000万元对公结构性存款到期赎回，年化1.30%或2.82%，收益287342.47元[3] 未到期情况 - 广发证券2000万元收益凭证“收益宝”4号未到期，年化1.50%-3.36%[3] - 宁波银行3000万元单位结构性存款未到期，年化1.00%-2.90%[3] - 杭州银行3000万元“添利宝”结构性存款未到期，年化1.50%-2.95%[3] - 公告披露日，公司现金管理未到期余额8000万元，未超授权额度[3]

会议信息 - 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议[1] - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案手续并换发营业执照[1] - 公司注册资本为壹亿陆仟玖佰万元整[2] - 公司成立日期为2005年02月03日[2] - 公司营业期限从2005年02月03日至长期[2] - 公司住所为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号[2] 分支机构信息 - 分支机构经营场所设在浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路188、199号[3]

利润分配 - 2023年度以16900万股为基数，每10股派1.2元，共分2028万元[2] - 扣税后，部分对象每10股派1.08元[4] 权益分派 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] 后续调整 - 权益分派完成后相关承诺及激励计划将调整[8]