股份相关 - 公司设立时发行股份总数为938万股[5] - 已发行股份数为169,000,000股，均为普通股[5][6] - 面额股每股面值为人民币1元[5] 回购与转让规则 - 20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%时可回购股份[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[14][15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[14][15] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上需审议[17][18] 担保审议规则 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[20] - 本公司及控股子公司提供担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[20] - 公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20][21] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[21] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[21] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，独立董事人数不得低于董事总人数的三分之一[51] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知董事[61] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[71] - 公司原则上每年至少进行1次现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[72] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[72] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[82] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[83] - 公司出现解散事由应10日内公示[84] 制度修订 - 公司取消监事会并修订《公司章程》及部分公司管理制度[2] - 《公司章程》中“股东大会”均修订为“股东会”，修订事项需提交股东大会审议[90] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》修订后需提交股东大会审议[92]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[1] - 授信业务包括贷款、承兑汇票等多种类型[1] - 授信期限至2025年年度股东大会召开之日止[1] 申请目的 - 申请额度为满足生产经营和投资建设资金需求[3] - 申请额度可优化资本结构，降低融资成本[3] 审批流程 - 董事会提请股东大会授权董事长办理相关手续[2] - 独立董事同意提交第三届董事会第十七次会议审议[4]

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度不超10亿，70%以上、以下子公司各不超5亿[1] - 截至公告日，两类子公司担保额度各占2024年净资产54.42%，合计108.83%[11] - 担保额度期限至2025年度股东大会召开，可循环使用[2] 子公司业绩 - 宁波传烽2024年底总资产2.26亿，负债7258万，负债率32.13%，营收1.21亿，净利润 - 1784万[5] - 上海途之美2024年底总资产34.47万，负债1318万，负债率3822.08%，营收471.08万，净利润 - 474.35万[7] - 喜悦智行（合肥）2024年底总资产2.52亿，负债7070万，负债率28.02%，营收9.52万，净利润 - 20.25万[8][9] 其他情况 - 公司未签担保协议，实际金额以合同为准，不超授予额度[10] - 截至公告日，公司及其子公司无对外担保及逾期担保情形[11] - 董事会等认为担保额度预计事项符合战略，风险可控[12][13]

募集资金情况 - 公司2021年11月首次公开发行2500.00万股，每股发行价21.76元，募集资金总额54400.00万元，净额48356.86万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用38101.68万元，2021 - 2024年募投项目直接投入分别为510.26万元、9107.53万元、10075.07万元、7217.22万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1545.85万元，余额11801.03万元，其中专户存款8801.03万元，理财专户3000.00万元[4] 募投项目情况 - 2024年公司将“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”等结项，节余资金用于“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”[7] - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目承诺投资9489.38万元，本报告期投入4273.72万元，累计投入4273.72万元，进度100%，本年度效益883.66万元[29] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目承诺投资25865.17万元，调整后17280.97万元，本报告期投入2307.10万元，累计投入17280.97万元，进度100%，本年度效益7073.19万元[29] - 研发中心项目承诺投资4966.75万元，本报告期投入4878.95万元，累计投入4878.95万元，进度100%[29] - 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目调整后投资16214.34万元，本报告期投入4438.05万元，累计投入4438.05万元，进度27.48%[29] 资金使用决策 - 2022年公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年已全部归还[11] - 2024年4月公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日尚未使用[12] - 2023年公司同意使用不超过20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年公司同意使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为3000.00万元[14] 资金监管协议 - 2021年公司与相关银行和券商签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》[6] - 2024年公司及子公司与宁波东海银行慈溪支行、华安证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》[8] 现金管理收益 - 公司使用广发证券“收益宝”1号认购3000万元，预期年化收益率2.80%，实际收益200,219.18元[15] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品认购3000万元，预期年化收益率1.50% - 3.10%，实际收益224,054.79元[15] 超募资金使用 - 2021 - 2024年公司多次审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，每次2410万元，报告期内已使用2410万元，累计使用7230万元[16][18][19][20] - 公司公开发行股票获得的超募资金金额为8035.56万元，除7230万元用于永久补充流动资金外，剩余及利息1188.01万元用于新募投项目[33]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月24日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 出席人员包括董事长罗志强等，特殊情况可能调整[1] 提问安排 - 2025年4月24日前可访问指定链接或扫描小程序码会前提问[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年营业收入366,336,854.58元，较2023年减少9.14%[2] - 2024年净利润 - 11,889,042.83元，较上期减少132.93%[11] - 2024年经营活动现金流量净额94,627,148.58元，较上期增加1040.43%[13] 财务数据 - 2024年末资产总额1,320,496,104.01元，较2023年末增长2.02%[2] - 2024年末净资产918,562,190.84元，较2023年末减少3.71%[2] - 2024年末货币资金319,065,472.13元，较2023年末增长24.58%[5] - 2024年末固定资产288,988,902.58元，较2023年末增长99.00%[5] - 2024年末流动负债394,696,628.43元，较2023年末增长18.27%[7] - 2024年末负债合计401,645,484.09元，较2023年末增长18.10%[7] 收支情况 - 2024年营业成本310,285,647.12元，较上期增加4.47%[11] - 2024年财务费用4,017,290.60元，较上期增加1072.82%[11] - 2024年经营活动现金流入539,728,273.35元，较上期增加21.21%[13] - 2024年投资活动现金流入326,287,258.47元，较上期减少24.23%[13] - 2024年投资活动现金流出318,672,289.58元，较上期减少47.72%[14] - 2024年筹资活动现金流入238,224,654.36元，较上期减少13.55%[14] - 2024年现金及等价物净增加额105,064,173.44元，较上期减少200.36%[14]

市场扩张和并购 - 公司拟以500万美元自有资金在中国香港设全资子公司[1] - 子公司暂定名为喜悦智行（香港）有限公司，注册资本500万美元[2] - 设立目的是拓展海外业务，完善业务布局[3] 风险与应对 - 香港子公司存在经营管理和审批风险[3] - 公司将加强人员培训，规范治理结构应对风险[3]

会议安排 - 2025年4月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间截止到2025年5月14日17:00 [7] 投票信息 - 中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 议案8、13为特别决议，须三分之二以上表决权通过，其他普通决议过半数通过[5] - 普通股投票代码为"351198"，简称为"喜悦投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00 [13] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[14] 议案内容 - 2024年度股东大会审议多项议案[16] - 2024年度公司拟不进行利润分配[16] - 2025年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度[16] - 2025年度公司为子公司提供担保额度预计[16] - 公司拟投资设立全资子公司[16] - 2025年度确定董事和监事薪酬[16] - 公司拟续聘会计师事务所[17] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度[17] - 需修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度[17] 其他 - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[18]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2025年4月18日召开，3位监事全出席[1] 业绩与分配 - 2024年度不进行利润分配[5] - 审议通过2025年第一季度报告[9] 资金与担保 - 公司及子公司拟申请不超15亿综合授信[5] - 2025年度为子公司提供担保，风险可控[6] 机构与制度 - 续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构[7] - 拟取消监事会并修订章程及制度[8] 激励与股票 - 作废2022年部分限制性股票激励计划股票[7] 议案表决 - 多项议案表决多为3赞成0弃权0反对，需股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9]

业绩相关 - 2024年度业绩未达标，作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分89.31万股限制性股票[9][10] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[5] 财务安排 - 公司及全资子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过15亿元[6] - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超过10亿元[7] 决策表决 - 多项报告议案表决均为5票赞成通过，含2024年度总经理、董事会、财务决算等报告[1][2][3][4][5] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬议案，关联董事安力回避表决[9] - 决定续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[9] - 审议通过2025年第一季度报告议案[12] 制度调整 - 将取消监事会，相关制度废止，《公司章程》等多项制度修订议案尚需提交股东大会审议[11][12] 会议安排 - 第三届董事会第十七次会议应出席董事5人，实际出席5人[1] - 董事会决定于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东大会[13]