会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年4月30日15时30分 - 16时30分通过“价值在线”平台网络远程召开 [2] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长兼总经理罗志强、董事等 [2] ESG相关 - 公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理，践行可持续发展理念，将绿色低碳融入日常生产经营管理，未来会持续完善相关工作，提升治理水平，优化ESG工作 [2][3] 行业地位 - 公司所处的可循环包装行业较细分，在业务模式、产品品类、产能布局、技术实力等方面处于相对领先地位 [3] 客户合作 - 公司在汽车、家电等可循环包装领域知名度高，与大众汽车、特斯拉、比亚迪等众多品牌的车主机厂、零部件供应商、白色家电、果蔬生鲜、快递物流等行业客户建立长期信赖合作关系 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，募资总额5.44亿元，净额4.8356858492亿元[1] - 募集资金投资项目总额40321.30万元[4] 资金使用 - 截至2023年底，募集资金已使用28474.46万元，余额21180.47万元[4] - 拟用不超10000万元闲置募资补流，期限不超12个月[1][5][8] 项目投资 - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目投资25865.17万元[6] 费用节约 - 按3.45%利率，预计12个月最高节约财务费用约345万元[5] 审议情况 - 2024年4月23日多会议审议通过补流议案[1][8][9] - 华安证券对补流事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股21.76元，募资总额5.44亿元，净额4.8356858492亿元[1] - 募投项目预计总投资4.03213亿元，超募资金净额8035.558492万元[4] 资金使用 - 公司已用超募资金4820万元永久补充流动资金[6] - 公司拟用2410万元超募资金永久补充流动资金，占比29.99%[7] 决策情况 - 2024年4月23日三会同意使用2410万元超募资金永久补充流动资金[9][10][11] - 保荐机构对此无异议，认为有助于提效降本且未违规[13][14]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为4次[2] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为14次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他事项 - 2022年9月实控人被采取强制措施，2023年10月案件撤销[3] - 2023年12月对上市公司进行再融资政策培训[3] - 公司各方面未发现问题[4] - 公司及相关主体多项承诺已履行[6]

关联交易金额 - 2024年度公司拟与关联方发生日常关联交易预计总金额10560万元[1] - 2023年向佳贺科技采购商品实际发生1824.98万元，预计8000万元[4] - 2024年与佳贺科技一季度日常关联交易额度预计2500万元[7] 股东情况 - 截至2023年12月31日，毛鹏珍持有喜悦智行507万股股份，占股本3.00%[12] 会议审议 - 2024年4月23日相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] 各方意见 - 华安证券认为关联交易符合公司业务发展需要[16] - 保荐机构对关联交易事项无异议[17]

募集资金情况 - 2021年11月公司公开发行2500万股，每股发行价21.76元，应募集54400万元，扣除费用后实际募集48356.86万元[1] - 超募资金金额为8035.56万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用28474.46万元，占比58.88%[3][15] - 2023年度募投项目直接投入10075.07万元，投入募集资金总额12485.07万元[3][14] - 已使用超募资金4820万元永久补充流动资金，占超募资金的59.98%[15] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额21180.47万元，专户存款8180.47万元，理财专户13000万元[3][16] 项目投资进度 - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目截至期末投资进度44.94%[14] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目截至期末投资进度57.89%[14] - 研发中心项目截至期末投资进度88.91%[14] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度58.66%[14] - 超募资金永久补充流动资金项目截至期末投资进度100%[14] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金使用及管理的违规情形[10][11] - 2022年1月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3961.60万元[15] - 2022年6月20日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月15日全部归还[15] - 截至2023年12月31日，绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设等3个项目在建设中，未实现收益[15]

资金使用 - 公司董事会同意用2410万元超募资金永久补充流动资金[5] - 公司董事会同意用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] 利润分配 - 2023年度以16900万股为基数，每10股派发现金红利1.2元，共分配2028万元[6] 关联交易 - 2024年度公司拟与关联方发生日常关联交易，预计总金额为10560万元[7] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超15亿元[8] 担保事项 - 公司为参股子公司佳贺科技无锡有限公司担保额度不超800万元[10] 会议安排 - 公司2024年度股东大会将于2024年5月16日下午14:00召开[14] 议案表决 - 《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》5票赞成通过[1] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[2] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[3] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[3] - 《关于公司为参股子公司担保的议案》5票同意通过[10] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》3票赞成通过[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》5票同意通过[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5票同意通过[12] - 《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》5票同意通过[12] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》5票赞成通过[12] - 《关于公司2023年第一季度报告的议案》5票赞成通过[13] 薪酬审议 - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》经独立董事专门会议审议通过[10]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 单一年度现金分红不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[9] - 成熟期有重大支出，最低40%[10] - 成长期有重大支出，最低20%[10] 重大资金支出定义 - 未来十二个月投资累计支出达或超净资产50%且超5000万，或总资产30%[10] 决策流程 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[12] - 调整政策需董事会、股东大会特定比例通过[14] 其他 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[15] - 公司至少每三年重新审议《股东分红回报规划》[16]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信业务含贷款、承兑汇票等[1] - 授信期限至2024年年度股东大会召开[1] 担保与授权 - 实控人无偿提供连带责任保证[1] - 董事会提请授权董事长办理手续[2] - 授权财务部门办理融资手续[3] 申请目的与审议 - 申请是为满足资金需求[4] - 议案尚需股东大会审议[1]

担保信息 - 2024年拟为佳贺科技提供不超过800万元保证担保[1] - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开，可滚动使用[1] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.84%[2] 佳贺科技情况 - 注册资本2000万，公司持股31%[4][6] - 2023年末资产负债率46.39%[2] - 2023年末资产总额4654.47万元等多项财务数据[8]