信息披露暂缓与豁免管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》[1] - 本制度适用于公司根据创业板上市规则及相关法规办理信息披露暂缓、豁免业务的情形[1] 暂缓与豁免披露的适用条件 - 涉及国家秘密的信息必须豁免披露，公司需履行保密义务且不得借机进行业务宣传[2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引发不正当竞争、侵犯公司/他人利益、严重损害利益的其他情形[2] - 暂缓披露需满足五项条件：信息未公开、知情人已书面承诺保密、股价无异常波动、可能引发不正当竞争或损害利益[3][4] - 暂缓披露期限一般不超过2个月，需经深交所同意[4] 内部管理程序 - 董事会统一领导信息披露暂缓与豁免事务，董事会秘书负责协调，证券投资部协助执行[4] - 审批流程包括：部门/子公司提交申请→证券投资部审核→董事会秘书复核→董事长最终决定[4][5] - 暂缓/豁免事项需登记豁免方式、文件类型、信息类型等要素，涉及商业秘密的还需登记公开情况、影响评估及知情人名单[5][6] 信息披露特殊处理方式 - 定期报告涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理[6] - 临时报告涉密信息经处理后仍存在泄密风险的，可豁免披露[6] 暂缓豁免的终止与责任追究 - 出现暂缓原因消除、期限届满或信息泄露等情形时需及时披露[7] - 违规办理暂缓/豁免业务将追究责任，涉及违法的报送监管部门处理[7] 制度附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法规为准[9] - 制度由董事会制定、修改并解释，自董事会审议通过之日起生效[9]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓披露需符合六项条件，期限一般不超2个月[7] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 申请需经部门、证券投资部、董秘、董事长审批[9] 资料保存与披露 - 特定信息登记资料保存不少于十年[11] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[11][12] 后续处理 - 特定情形下暂缓、豁免的商业秘密信息应及时披露[12] - 不符合规定的行为将对相关人员惩戒[15]

董事会换届 - 公司于2025年6月24日完成第四届董事会换届选举[1] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 下设四个专门委员会，委员任期三年[3] 人员聘任 - 聘任罗志强为总经理等，任期三年[4] - 第三届独立董事毛骁骁离任，安力不再任总经理及财务总监[6] 股份情况 - 罗志强直接及间接持股占总股本21.12%[10] - 毛骁骁、安力未直接或间接持股[6] - 胡友明等三人截至公告日未持股[13][14][16]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满[2] - 2025年6月24日召开职工代表大会[2] - 罗建校当选第四届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第四届董事会由一名职工代表董事和四名非职工代表董事组成[2] - 第四届董事会中兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2] 董事信息 - 罗建校1964年7月出生，高中学历[4] - 罗建校曾任公司副总经理[4] - 截至公告披露日罗建校未持有公司股票[4] - 罗建校不存在不得担任公司董事的情形[4]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表共53人，代表股份80,373,278股，占公司股份总数47.5582%[3][4] - 现场投票股东6人，代表股份79,943,760股，占总股份47.3040%[4] - 网络投票股东47人，代表股份429,518股，占总股份0.2542%[4] - 中小股东及授权代表47名，代表股份429,518股，占总股份0.2542%[4] 议案表决情况 - 《选举罗志强先生为非独立董事》获79,943,771股，中小股东获11股[5] - 《选举安力先生为非独立董事》获79,943,784股，中小股东获24股[5] - 《选举沈旺先生为独立董事》获79,943,785股，中小股东获25股[6] - 《选举金剑先生为独立董事》获79,943,771股，中小股东获11股[6] - 《关于修改公司经营范围的议案》同意80,279,678股，占比99.8835%[6] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意80,262,778股，占比99.8625%[8] - 中小股东对议案表决：同意319,018股，占比74.2735%[11][12] - 中小股东对议案表决：反对98,600股，占比22.9560%[11][12] - 中小股东对议案表决：弃权11,900股，占比2.7705%[11][12] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：同意80,262,778股，占比99.8625%[11][12] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：反对98,600股，占比0.1227%[11][12] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：弃权11,900股，占比0.0148%[11][12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意80,262,778股，占比99.8625%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：反对98,600股，占比0.1227%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：弃权11,900股，占比0.0148%[12] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序合法合规，表决结果有效[14]

股东会安排 - 2025年6月4日公司董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5] - 2025年6月5日公司公告召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年6月24日14:30在浙江慈溪公司会议室召开[6] - 本次股东会网络投票时间为2025年6月24日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [6][7] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份79,943,760股，占比47.3040% [8] - 通过网络投票的股东47名，代表股份429,518股，占比0.2542% [8] - 现场和网络出席的股东及股东代理人合计53名，代表股份80,373,278股，占比47.5582% [8] 议案表决情况 - 《关于修改公司经营范围的议案》同意80,279,678股，占出席有效表决权股份总数的99.8835%；中小投资者同意335,918股，占中小股东有效表决权股份总数的78.2081% [26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意80,279,678股，占出席有效表决权股份总数的99.8835%；中小投资者同意335,918股，占中小股东有效表决权股份总数的78.2081% [27][28] - 《关于修订<对外担保管理制度>等多项议案》同意80,262,778股，占比99.8625%，反对98,600股，占比0.1227％，弃权11,900股，占比0.0148％；中小投资者同意319,018股，占比74.2735％，反对98,600股，占比22.9560％，弃权11,900股，占比2.7705％[29][30][33][34][37]

董事会会议 - 公司于2025年6月24日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 人员选举 - 选举罗志强为公司董事长[2] - 选举各委员会委员及主任委员[3][4] 人员聘任 - 聘任罗志强为总经理，张华、胡友明为副总经理[4][5] - 聘任孙维庆为财务总监，蔡超威为董事会秘书[5][6]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会6月24日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 登记时间截止到2025年6月20日17:00[7] 议案情况 - 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》应选2人[3][19] - 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》应选2人[3][19] - 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》子议案数为8个[3][19] 投票规则 - 提案1.00、2.00采用累积投票制[5] - 提案3.01、3.02为特别决议事项，须三分之二以上通过[5] - 其他提案为普通决议事项，须过半数通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351198"，投票简称为"喜悦投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月24日9:15至15:00[16]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会第十八次会议全票通过第四届董事会非独立董事候选人提名，选举罗志强（5票赞成）、安力（5票赞成）为候选人，任期自第四届董事会成立至届满[1][2][28] - 独立董事候选人沈旺（5票赞成）、金剑（5票赞成）获提名，需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[4][5][28] - 新一届董事会由5名董事组成（含2名独立董事），将与职工董事共同履职，任期三年[28][30] 公司章程及管理制度修订 - 董事会通过22项制度修订议案，包括《公司章程》《董事离职管理制度》《对外投资管理办法》等，均获全票赞成（5票）[8][13][17][20][21] - 经营范围修改及配套制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议，其中3.01、3.02为特别决议事项[8][9][10][48] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于6月24日召开，采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为6月19日[24][41][43] - 网络投票通过深交所系统（9:15-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行，代码"351198"[41][55][56][58] - 累积投票制适用于董事选举，中小投资者表决结果将单独计票披露[47][48] 候选人背景 - 非独立董事罗志强直接持股5.30%，通过天策控股等间接控制15.82%股份，为公司实控人[31][32] - 总经理安力无持股，具备会计及内审背景，现任董事兼财务总监[33][34] - 独立董事沈旺为注册会计师，金剑为执业律师，均符合任职资格且无关联关系[35][36][37]

信息管理规定 - 公司制定外部信息报送和使用管理规定[3] - 规定所指信息含定期报告、临时报告、重大事项等[3] 保密要求 - 涉密人员特定期间负有保密义务[3] - 报送信息作内幕信息，提醒外部单位保密[5] 报送规则 - 年报信息报送不早于业绩快报披露时间[4] - 登记外部单位相关人员为内幕知情人并报董事会秘书[4] 制度执行 - 董事和高管遵守信息披露内控制度流程[7] - 拒绝无依据外部报送要求[5] 适用范围 - 制度适用于下属子公司、分公司[7]