根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理罗志强先 生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波喜悦 智行科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会推举罗建校（简历见附件）为 公司第三届董事会审计委员会委员，与沈旺先生（独立董事，主任委员）、毛骁 骁（独立董事）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于调整公司第三届审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第三届审计委员会委员 的议案》，公司董事会对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整。现 将具体事项公告如下： 证券代码：3 ...

罗胤豪先生于近日收到宁波市公安局鄞州分局出具的《撤销案件决定书》和 《解除取保候审决定书》，宁波市公安局鄞州分局因没有犯罪实施决定撤销案件 并解除罗胤豪先生的取保候审措施。 同时，对个别与本事件无关人员造成对公司不良影响的行为，公司保留追究 其相关责任的权利。 特此公告。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-059 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一罗胤豪先生解除强制措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一罗胤 豪先生原被宁波市公安局鄞州分局采取强制措施，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人、 董事被采取强制措施的公告》（公告编号：2022-068）。 近日，公司收到实际控制人之一罗胤豪先生的相关通知： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2022 年 12 月 14 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品， 额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范 围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决 策权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集 ...

公司基本信息 - 证券代码 301198，证券简称喜悦智行 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 9 月 15 日 10 时，地点在公司会议室，参与单位有长信基金、通怡投资，上市公司接待人员有董事、董事会秘书、财务总监安力和证券事务代表蔡超威 [2] 毛利率影响因素 - 原材料成本占产品成本较高，影响较大，公司通过分别议价、提前备货稳定毛利率 [2] - 不同产品毛利率不同，销售产品结构变化导致总体毛利率变化 [2] - 新能源车零部件循环包装标准化程度高，毛利率低但订单多有规模效益；循环包装租赁运营服务毛利率更高，公司提供定制化、租赁服务整体解决方案提高毛利率 [2][3] 租赁服务运营风险控制 - 对每个租赁运营项目在接洽阶段严格评估 [3] - 租赁项目投入器具以标准器具为主，通用性高，无项目终止呆滞情况 [3] - 与客户签订的租赁项目一般 3 年为一个周期，保障项目收益 [3] 产能布局 - IPO 募集资金投资年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目 [3] - 在巢湖市投资建设新能源汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目，正积极推进，未来根据多因素安排产能投放 [3] 家电行业拓展情况 - 从冰箱压缩机循环包装进入家电市场，完成冰箱压缩机产品方案设计、批量生产，搭建循环包装运营体系 [3] - 今年空调压缩机循环包装取得进展，与客户开展电机、控制面板等其他核心零部件循环包装设计，业务持续发展 [3] 汽车行业循环包装成长空间 - 国产新能源汽车品牌发展迅速，但循环包装渗透率不高 [3] - 国内主机厂规模提升，对循环包装标准体系建设需求大，先进行标准化体系建设和器具铺底，后续定制化循环包装需求将增加，有较大发展空间 [3]

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-057 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司购买股权完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买股权情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意 公司与贺军先生签订《股权转让协议》，以自有资金 1,984 万元购买其持有的佳 贺科技无锡有限公司（以下简称"标的公司"或"佳贺科技"）31%的股权（对应 注册资本 620 万元）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2023- 048）。 二、营业执照基本情况 近日，公司与贺军先生完成佳贺科技的股权交割，并就上述事项进行工商变 更登记，并取得了无锡国家高新技术产业开发区无锡市新吴区行政审批局换发的 《营业执照》，具体登记信息如下： 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法 ...

公司基本信息 - 公司股票简称喜悦智行，代码301198，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是罗志强[8] - 公司注册登记日期从2022年07月28日变更为2023年06月13日[12] - 公司经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造销售等，部分项目需经批准方可开展经营[139] - 公司成立时注册资本为938万元，截至2020年12月31日为7500万元，2021年首次公开发行股票后增至1亿元，2022年转增股本后为1.3亿元，2023年5月转增股本后变更为1.69亿元[138] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司以现有总股本1.3亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共计派发现金2600万元，每10股转增3股，共计转增3900万股，转增后总股本为1.69亿股[102] - 公司2022年度权益分派方案经2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过[103] 财务数据 - 本报告期营业收入202,705,440.78元，较上年同期增长10.91%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,447,132.56元，较上年同期下降21.18%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,260,864.63元，较上年同期增长7.02%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,505,037.09元，较上年同期增长5,248.90%[13] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，较上年同期下降40.74%[13] - 本报告期末总资产1,129,673,100.01元，较上年度末基本无变化[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产946,901,199.70元，较上年度末增长0.16%[13] - 非经常性损益合计3,186,267.93元，包含政府补助、投资损益等项目[15] - 本报告期营业收入2.03亿元，同比增长10.91%；营业成本1.45亿元，同比增长18.46%[33] - 研发投入589.54万元，同比增长27.43%，主要因研发项目增加[36] - 经营活动产生的现金流量净额3150.50万元，同比增长5248.90%，主要因应收账款回款增加[37] - 可循环包装产品营业收入1.04亿元，同比减少17.67%；租赁及运营服务营业收入8241.11万元，同比增长42.88%[42] - 货币资金期末余额1.65亿元，占总资产比例14.56%，较上年末减少13.83%，主要因募集资金投入使用[44] - 应收账款期末余额2.33亿元，占总资产比例20.59%，较上年末减少0.36%，无重大变化[45] - 交易性金融资产期末余额2.46亿元，本期公允价值变动230.80万元[46] - 报告期投资额为3.72亿元，上年同期为4.61亿元，变动幅度为-19.22%[48] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计1.15亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和应收账款融资[48] - 募集资金总额为4.84亿元，报告期投入6443.23万元，累计投入2.24亿元[49] - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目承诺投资9489.38万元，截至期末累计投入4042.64万元，投资进度42.60%[51] - 年产230万套绿色循环包装建设项目承诺投资2.59亿元，截至期末累计投入9995.44万元，投资进度38.64%[52] - 研发中心项目承诺投资4966.75万元，截至期末累计投入3574.53万元，投资进度71.97%[52] - 超募资金总额为8035.56万元，已使用4820万元永久补充流动资金[53][54] - 2022年曾使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月15日全部归还[55] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为2.69亿元，其中现金管理余额2.44亿元，专户余额2497.54万元[50][56] - 2023年6月30日货币资金为164,515,810.48元，较2023年1月1日的320,713,987.76元减少[118] - 2023年6月30日交易性金融资产为246,308,040.80元，较2023年1月1日的103,488,097.89元增加[118] - 2023年6月30日应收账款为232,570,928.95元，较2023年1月1日的236,627,473.24元减少[118] - 2023年6月30日存货为88,815,332.71元，较2023年1月1日的88,917,782.06元略有减少[118] - 2023年6月30日流动资产合计750,538,606.28元，较2023年1月1日的769,813,956.29元减少[118] - 2023年上半年营业总收入2.0270544078亿元，2022年上半年为1.8276160865亿元，同比增长10.91%[122] - 2023年6月30日资产总计11.296731亿元，较2023年1月1日的11.2962803069亿元基本持平[119] - 2023年6月30日负债合计1.8242075807亿元，较2023年1月1日的1.8384775472亿元略有下降[120] - 2023年6月30日所有者权益合计9.4725234194亿元，较2023年1月1日的9.4578027597亿元有所增长[120] - 2023年6月30日母公司资产总计10.4405692793亿元，较2023年1月1日的10.5364566355亿元略有下降[121] - 2023年6月30日母公司负债合计1.67257686亿元，较2023年1月1日的1.6401985715亿元有所增长[122] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计8.7679924193亿元，较2023年1月1日的8.8962580640亿元略有下降[122] - 2023年6月30日固定资产为1.4486674402亿元，较2023年1月1日的1.4953729157亿元有所减少[119] - 2023年6月30日在建工程为8022.533878万元，较2023年1月1日的6121.928924万元有所增加[119] - 2023年6月30日股本为1.69亿元，较2023年1月1日的1.3亿元有所增加[120] - 2023年上半年营业收入1.48亿元，2022年上半年为1.55亿元[125] - 2023年上半年营业总成本1.76亿元，2022年上半年为1.54亿元[123] - 2023年上半年营业利润3374.28万元，2022年上半年为3430.62万元[123] - 2023年上半年利润总额3403.78万元，2022年上半年为4216.88万元[123] - 2023年上半年净利润2744.06万元，2022年上半年为3482.90万元[123] - 2023年上半年基本每股收益0.16元，2022年上半年为0.27元[124] - 2023年上半年母公司营业收入1.48亿元，2022年上半年为1.55亿元[125] - 2023年上半年母公司营业利润1453.74万元，2022年上半年为2659.25万元[126] - 2023年上半年母公司利润总额1456.64万元，2022年上半年为3445.50万元[126] - 2023年上半年母公司净利润1314.20万元，2022年上半年为2940.37万元[126] - 2023年上半年综合收益总额为1314.19858万元，2022年上半年为2940.366118万元[127] - 2023年上半年经营活动现金流入小计22036.126336万元，流出小计18885.622627万元，现金流量净额3150.503709万元；2022年上半年流入小计20714.072639万元，流出小计20775.26049万元，现金流量净额 - 61.187851万元[127] - 2023年上半年投资活动现金流入小计19529.096411万元，流出小计37248.461327万元，现金流量净额 - 17719.364916万元；2022年上半年流入小计12138.928199万元，流出小计46085.347732万元，现金流量净额 - 33946.419533万元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计9167.127681万元，流出小计10071.793427万元，现金流量净额 - 904.665746万元；2022年上半年流入小计7520万元，流出小计7553.557398万元，现金流量净额 - 33.557398万元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 15473.526953万元，期初余额31643.650671万元，期末余额16170.123718万元；2022年上半年净增加额 - 34041.164782万元，期初余额50537.51643万元，期末余额16496.351648万元[128] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计16536.678123万元，流出小计15071.086675万元，现金流量净额1465.591448万元；2022年上半年流入小计16735.211252万元，流出小计16952.55453万元，现金流量净额 - 217.343278万元[128] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计19509.657189万元，流出小计32165.66195万元，现金流量净额 - 12656.009006万元；2022年上半年流入小计10105.107312万元，流出小计38559.089094万元，现金流量净额 - 28453.981782万元[129] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计9167.127681万元，流出小计9757.076388万元，现金流量净额 - 589.948707万元；2022年上半年流入小计7520万元，流出小计7370.199588万元，现金流量净额149.800412万元[129] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 11780.366265万元，期初余额25663.637611万元，期末余额13883.271346万元；2022年上半年净增加额 - 28521.524648万元，期初余额38765.226123万元，期末余额10243.701475万元[129] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为945,780,275.6元，期末为947,252,341.4元[130][131] - 2023年本期所有者权益变动金额为39,000,000元[130] - 2023年综合收益总额为27,440,616.2元[130] - 2023年所有者投入和减少资本金额为31,449,730元[130] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为904,684,929元，期末为904,684,929元[132] - 2022年本期所有者权益变动金额为30,000,000元[132] - 2022年综合收益总额为34,828,992.7元[132] - 2022年所有者投入和减少资本金额为0元[132] - 2022年利润分配金额为30,000,000元[133] - 2023年利润分配金额为26,000,000元[130][131] - 2023年上半年末股本为169,000,000元，2022年上半年末为130,000,000元[136] - 2023年上半年末资本公积为513,049,591.48元，2022年上半年末为547,076,457.53元[136]

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式 》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金 总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管 理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 ...

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及深圳证券交易所《股票上市 规则》等有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于 客观、独立的判断，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进 行专项说明并发表独立意见如下：1. 报告期内，公司与控股股东及其关联方之间 不存在非经营性占用资金的情况。2. 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属 于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司 和全体股东的利益。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 我们作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 和《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场， 对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于《2023 年半年度 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2023 年初占用 | 2023 年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 | 年半年度偿还 | 2023 | 年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 的关联关 | | 资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | | 利息) | 息(如有) | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | - | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | | | 属企业 | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | - | | | | 际控 ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：喜悦智行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 | | 保荐代表人姓名：杜文翰 | 联系电话：010-56683565 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...