证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-070 宁波喜悦智行科技股份有限公司 序 号 受托人名称 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 1 中国银河证 券股份有限 公司 "银河金鼎"收益 凭证 3737 期-三元 雪球 本金保 障浮动 收益型 3,000.00 2023-2-10 2023-12-7 0.10% 24,739.73 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | 宁波慈溪支 | 两层区间 | 25 | 行 | 天结构性存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 款 | 宁波银行股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年单位 | 2023 | 份有限公司 | 保本浮 | 2023 | - | 2 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-071 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 11 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 提名委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占半数以上 比例并担任主任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 11 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 审计委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，作到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁波喜悦智行科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连 任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不 得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则 第九 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-069 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 14:30 2.网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-064 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 11 月 22 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟 使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金行现金管理,择机购买满足安 全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为 股东大会审议 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，喜悦智行首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 544,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-066 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金行 现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，额度有效期限为股东大会会审议通过之日起 12 个月内。该议案尚需 提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25, ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由不 ...