公司基本情况 - 公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，具备从光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力，掌握光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺等关键技术 [2] - 公司致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品，为电信、数通等领域提供解决方案，产品累计1,000余种，适用于人工智能、电信传输、无线通信、数据中心等多种应用场景 [2] - 公司客户包括NOKIA、Arista、ADTRAN、Halo等国际知名通信行业客户，以及中兴通讯、新华三、锐捷网络、浪潮等国内知名电信或网络设备制造商 [2] 财务与股东情况 - 公司2023年度利润分配方案为以129,744,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发25,948,800元 [1] - 2023年度权益分派已于2024年6月18日实施完成，以总股本129,744,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发6,487,200元 [6] - 公司前10名股东中存在参与转融通业务出借股份情况 [3] 重要事项 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予91人133.50万股限制性股票，授予价格为39.37元/股 [4] - 公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金6,615.06万元永久补充流动资金，截至报告期末已转出6,613.54万元 [5] - 公司变更部分募投项目实施方式，将"高速光模块及5G通信光模块建设项目"及"联特科技研发中心建设项目"部分变更为由全资孙公司LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD实施 [7] - 公司聘任罗楠女士担任财务总监，肖明先生担任董事会秘书 [8] 审计与治理 - 大信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告 [1] - 所有董事均出席审议年度报告的董事会会议 [1] - 公司上市时及目前均已实现盈利 [1]

武汉联特科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00004 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 联特科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰海通证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用 6, ...

国泰海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：联特科技 | | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：武苗 联系电话：021-23187052 | | 保荐代表人姓名：赵天行 联系电话：021-23187045 | | 现场检查人员姓名：武苗 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 月 日至 日 现场检查时间：2025 2 14 日、4 14 16 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 | | 2.公司章程和股东大会、董事会、监事会规则是否得到有效执行 √ | | 3.股东大会、董事会、监事会会议记录是否完整，时间、地点、出 √ | | 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东大会、董事会、监事会会议决议是否由出席会议的相关人 √ | | 员签名确认 | | 5.公司董事、监事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所 √ | | ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 武汉联特科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00005 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性 ...

武汉联特科技股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范武汉联特科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第 ...

本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度任期内，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作 用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余玉苗） 余玉苗，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，经济学博士学 位。1989年7月至1996年10月，任武汉大学经济学院助教、讲师；1996年11月至 2001年10月，任武汉大学经济学院副教授；2001年11月至今，任武汉大学经济 与管理学院教授；目前兼任中 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在2024年度任期内，定期了解检查公司经营情 况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合 理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴友宇，中国籍，无境外永久居留权，教授，通信与信息系统专业博士学 位。1984年7月至1987年8月，任武汉邮电科学研究院电信器件公司助工；1987 年9月至1990年6月，于华中理工大学脱产学习硕士研究生课程；1990年6月至 今，任武汉理工大学信息工程学院教授；目前兼任武 ...