万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司行 政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公 司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-094 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用超募资金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的议案》； 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万凯新材料股份有限 公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对万凯新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）85,850,000 股，并于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 343,395,400 股，其中有限售条件流通股 271,896,665 股，占发行后总股本的比例为 79.1789%；无限售条件 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-092 万凯新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售并上市流通的股份为万凯新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"万凯新材"）部分首次公开发行前已发行限售股。 2、本次解除限售的部分首次公开发行前已发行限售股数量为5,625,000股，占 公司总股本的1.0920%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起18个月（2022年 3月29日至2023年9月28日）。 3、本次解除限售的股东户数共计4户。 4、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月9日（星期一）。 5、本次解除限售股份的股东李海、杨逢春、邱增明首发前已承诺其所持万凯新 材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 (一)首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准， ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）经营业绩波动风险 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-088 万凯新材料股份有限公司 关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金 转增股本追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整的原因 的，为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并 资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数：编制合并利润表时应当将该 子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务数据进行相应追溯调整。 （二）会计政策变更 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。根 据解释 16 号本次变更的 ...

万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 8 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日在公司 行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议 由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-087 特此公告。 万凯新材料股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转 增股本追溯调整财务数据的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第 20 号—企业合并 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-085 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转 增股本追溯调整财务数据的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员 列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 万凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 公司因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...

万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，作为万凯新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届 董事会第五次会议审议的《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金 转增股本追溯调整财务数据的议案》发表如下独立意见： 公司因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本等事项对财务 数据进行追溯调整依据充分，符合《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会 计准则第 33 号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真 实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次追溯调整财务数据的事项。 独立董事： 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-086 祝卸和、章击舟、 ...