万凯新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《万凯新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事 长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应 具备的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处 事能力。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自 ...

会议信息 - 公司于2025年11月10日召开第二届董事会第二十六次会议[2] 制度修订 - 公司对20项治理制度进行修订[2][3] - 10项制度需提交股东会审议[2][3] - 10项制度无需提交股东会审议[3] 公告详情 - 修订后制度内容详见2025年11月11日巨潮资讯网公告[3][5]

项目投资 - 2025年11月10日拟投资112,216万元建设公用热电联产项目[3] 项目情况 - 建设期2年，实施地在海宁尖山新区[3][4] - 拟建5×150t/h高温超高压燃煤锅炉等设施[4] - 建成后正常年份供电量4425万kWh，供热量890.40万GJ[5] 项目风险 - 竞拍用地可能不成功，建设资金或不到位、进度或不达预期[7] - 汽价、煤价等市场价格波动有风险[7] 项目影响 - 长远利于提升核心竞争力和社会影响力，预计积极影响未来业绩[8]

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨 修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的 相应职权由董事会审计委员会行使。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之 日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9 ...

公司治理 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年11月10日召开[3] - 审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 拟增设1名职工代表董事，董事会成员调为8名[4] 数据变动 - 2025年2月24日至10月31日，“万凯转债”累计转股64,000,998股[5] - 截至2025年10月31日，注册资本和总股本均有增加[5] 项目投资 - 审议通过投资建设公用热电联产项目议案[6]

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《万凯新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》 （二）逐 ...

项目投资决策 - 公司董事会于2025年11月10日审议通过投资建设公用热电联产项目的议案 [1] - 项目总投资金额为112,216万元，建设期为2年 [1] - 项目将通过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司实施 [1] 项目基本情况 - 项目选址位于海宁尖山新区，旨在满足公司海宁基地日益增长的用热、用汽需求 [1] - 项目按“以热定电、热电联产”原则建设，拟建规模为5×150t/h高温超高压燃煤锅炉（4用1备）配1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组及配套公用系统 [1] - 项目建成投产后，正常年份全年可供电量4425万kWh，供热量890.40万GJ [1] 项目目标与效益 - 项目建设目的是为满足产业项目用热用汽需求，并创造良好的社会效益和经济效益 [1]

项目投资概况 - 公司计划通过全资子公司在海宁尖山新区投资建设公用热电联产项目 [1] - 项目总投资额为11.22亿元 [1] - 项目建设期为2年 [1] 项目技术规模 - 项目拟建5×150t/h高温超高压燃煤锅炉，采用4用1备配置 [1] - 配套1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组以及配套公用系统 [1] 项目产能预期 - 项目建成投产后，正常年份全年可供电量4425万kWh [1] - 正常年份全年供热量可达890.40万GJ [1]

项目投资决策 - 公司董事会审议通过投资建设公用热电联产项目的议案 [1] - 项目旨在满足海宁基地所在地尖山新区产业项目日益增长的用热、用汽需求 [1] - 项目通过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司实施 [1] 项目财务与建设规划 - 项目计划总投资金额为112,216万元 [1] - 项目建设期为2年 [1] 项目技术规模与产能 - 项目按"以热定电、热电联产"原则建设 [1] - 拟建规模为5×150t/h高温超高压燃煤锅炉（4用1备）配1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组 [1] - 项目建成投产后，正常年份全年可供电量4425万kWh，供热量890.40万GJ [1]