| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨 修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的 相应职权由董事会审计委员会行使。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之 日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9 ...

公司治理 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年11月10日召开[3] - 审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 拟增设1名职工代表董事，董事会成员调为8名[4] 数据变动 - 2025年2月24日至10月31日，“万凯转债”累计转股64,000,998股[5] - 截至2025年10月31日，注册资本和总股本均有增加[5] 项目投资 - 审议通过投资建设公用热电联产项目议案[6]

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《万凯新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》 （二）逐 ...

项目投资决策 - 公司董事会于2025年11月10日审议通过投资建设公用热电联产项目的议案 [1] - 项目总投资金额为112,216万元，建设期为2年 [1] - 项目将通过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司实施 [1] 项目基本情况 - 项目选址位于海宁尖山新区，旨在满足公司海宁基地日益增长的用热、用汽需求 [1] - 项目按“以热定电、热电联产”原则建设，拟建规模为5×150t/h高温超高压燃煤锅炉（4用1备）配1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组及配套公用系统 [1] - 项目建成投产后，正常年份全年可供电量4425万kWh，供热量890.40万GJ [1] 项目目标与效益 - 项目建设目的是为满足产业项目用热用汽需求，并创造良好的社会效益和经济效益 [1]

项目投资概况 - 公司计划通过全资子公司在海宁尖山新区投资建设公用热电联产项目 [1] - 项目总投资额为11.22亿元 [1] - 项目建设期为2年 [1] 项目技术规模 - 项目拟建5×150t/h高温超高压燃煤锅炉，采用4用1备配置 [1] - 配套1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组以及配套公用系统 [1] 项目产能预期 - 项目建成投产后，正常年份全年可供电量4425万kWh [1] - 正常年份全年供热量可达890.40万GJ [1]

项目投资决策 - 公司董事会审议通过投资建设公用热电联产项目的议案 [1] - 项目旨在满足海宁基地所在地尖山新区产业项目日益增长的用热、用汽需求 [1] - 项目通过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司实施 [1] 项目财务与建设规划 - 项目计划总投资金额为112,216万元 [1] - 项目建设期为2年 [1] 项目技术规模与产能 - 项目按"以热定电、热电联产"原则建设 [1] - 拟建规模为5×150t/h高温超高压燃煤锅炉（4用1备）配1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组 [1] - 项目建成投产后，正常年份全年可供电量4425万kWh，供热量890.40万GJ [1]

投资决策 - 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过投资建设公用热电联产项目的议案 [1] - 同意通过全资子公司在海宁尖山新区投资该项目 [1] - 项目计划总投资11.22亿元 [1] - 项目建设期2年 [1] - 项目尚需股东大会审议批准 [1] 项目产能 - 项目建成后正常年份全年可供电量4425万kWh [1] - 项目建成后正常年份全年可供应热量890.40万GJ [1]

行业投资评级 - 基础化工行业评级为“看好”（维持）[5] 核心观点 - 绿色低碳将成为重要主线，国务院新闻办公室于2025年11月8日发布了《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书，预计未来中国将进一步加大绿色低碳领域的政策扶持力量[2][8] - 在绿色低碳领域中，最为看好绿色聚酯（再生聚酯），特别是生物法再生聚酯，因其潜在可替代市场巨大，商业模式与投资回报较好[8] - 化工行业关注度再度提升，投资者期待后续景气度修复后龙头企业的利润弹性，景气度修复动力寄希望于“反内卷”政策对供给端的影响以及需求端的边际改善[8] - 从行业比较角度，更看好供给端格局良好、国内企业优势突出的MDI，以及供给受能源约束明显、需求受地产边际改善拉动的PVC[8] 投资建议与标的 - 看好已在绿色聚酯产业中领先布局关键节点的万凯新材（301216，买入）[3] - 看好景气度有望复苏的MDI龙头万华化学（600309，买入）[3] - 提及PVC相关企业中泰化学（002092，未评级）、新疆天业（600075，未评级）、氯碱化工（600618，未评级）、天原股份（002386，未评级）[3] - 提及景气度持续性受储能高速增长拉动的川恒股份（002895，未评级）、云天化（600096，未评级）[3]

股价表现与首次公开发行 - 公司股价于新闻发布日收报19.36元，较发行价35.68元/股下跌4.58%，处于破发状态 [1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，公开发行股票8585万股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [1] - 首次公开发行募集资金总额30.63亿元，募集资金净额29.15亿元，较原计划15.04亿元超募14.11亿元 [1] - 首次公开发行发行费用总额1.48亿元，其中保荐及承销费用为1.23亿元 [1] 募集资金使用与项目规划 - 首次公开发行募集资金原计划用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [1] - 公司于2024年9月5日上市发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金 [2] - 公司两次募集资金总额累计为57.63亿元 [3] 公司治理与股东回报 - 公司于2023年5月31日公告分红方案，方案为每10股派发现金股利3元（税前）并转增5股，股权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日 [1]