证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-038 算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股 =76,593,953.10 元÷515,221,699 股×10 股=1.486621 元。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算 的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1486621 元)/股。 前尚在转股期，自 2025 年 5 月 22 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止，公司可 转 债 已 经 申 请 暂 停 转 股 ， 详 见 公 司 2025 年 5 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公 告》（公告编号：2025-037）。 万凯新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开 的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 本公司及董事会全 ...

转股价格 - 调整前转股价格为11.45元/股，调整后为11.30元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年5月30日[3] 债券发行 - 2024年8月16日发行2700万张可转换公司债券，总额270000万元[3] 权益分派 - 以510626354股为基数，每10股派现金股利1.50元（含税）[5] - 实施后每股现金红利0.1486621元[5] - 总股本515221699股，扣除回购专用账户4595345股[5] - 现金分红总额76593953.10元[5]

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 1、万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 4,595,345 股不参与本次权益分派。公司本次权益分派以现有总股本 515,221,699 股 剔除回购账户持有的股份 4,595,345 股后的股份数 510,626,354 股为基数，公司向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 76,593,953.10 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转 增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股 =76,593,953.10 元÷515,221,699 股×10 股=1.486621 元。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算 的 ...

债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-037 关于实施权益分派期间"万凯转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 万凯新材料股份有限公司董事会 附件：《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款的规定 在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 将于近日实施 2024 年度权益分派。为保证本次权益分派的正常实施，根据《万 凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整方法及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 5 月 22 日起 至 2024 年度权益分派股权 ...

4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间"万凯转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123247 债券简称：万凯转债 2、转股期限：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日 3、暂停转股时间：2025 年 5 月 22 日至 2024 年度权益分派股权登记日止 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 将于近日实施 2024 年度权益分派。为保证本次权益分派的 ...

公司与灵心巧手的合作 - 公司与澄凯基金共同成立产业基金，在新材料及智能制造领域寻求优质标的，以开辟第二成长曲线 [1] - 公司正在与灵心巧手协同测试和研发新材料产品在人形机器人各应用场景的应用可能性 [1] - 公司作为领投人之一参与灵心巧手PRE-A轮融资，投后股权占比8.2%，并拥有一名董事席位 [1] - 公司拟与灵心巧手共同研发聚酯新材料产品在人形机器人领域的应用，与主业形成产业协同 [2] - 公司与灵心巧手签署合作协议，计划在杭州或周边落地新产能，并通过董事会参与其重大事项决策 [2] 公司在新材料领域的研发进展 - 公司重点研发项目包括"生物基呋喃聚酯项目"、"新型耐热共聚酯项目"和"PET化学法再生技术项目" [3] - 投资者关注公司PEF研发阶段、技术壁垒突破情况及商业化应用时间表，但公司未披露具体细节 [3] 投资者关注的其他问题 - 投资者询问公司与灵心巧手在聚酯新材料（如PETG、改性PET）与灵巧手硬件研发中的协同路径 [2] - 投资者关注公司如何利用区域优势推动灵心巧手产能落地，以及是否已选定长三角具体产业园或政府 [2] - 投资者询问公司董事会席位对灵心巧手技术路线和商业化方向的决策参与度 [2]

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万凯新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度股东大会之 法律意见书 致：万凯新材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受万凯新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《万凯新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、 公司 2025 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年5月13日（星期二） 14:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025 年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年5月13日9:15 - 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401 会议 ...

灵巧手行业投资热度 - 2024年至今灵巧手领域融资额已超30亿元 [3][5] - 市场现存灵巧手项目超20家，其中十余家正在融资，新成立公司首轮估值达2-3亿元，商业化公司估值超5亿元 [5] - 头部项目估值涨幅显著，某明星公司种子轮估值4亿元，新一轮直接翻倍至8亿元，机构普遍接受10亿元以内估值 [6] 政策与市场驱动因素 - 2023年底工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确要求2027年前突破灵巧手技术，推动行业信心提升 [9] - 人形机器人发展带动核心零部件需求，灵巧手占整机成本20%-30%，被称为机器人"最后一厘米" [15] - 2024年全球灵巧手市场规模预计达76万只（17亿美元），2030年将增至141万只（30亿美元） [16] 技术进展与竞争格局 - 国产灵巧手自由度从个位数提升至20+，灵心巧手产品工业版达25-30自由度，科研版高达42自由度 [16][17] - 技术路线分化：连杆传动（高刚性）、腱绳传动（高自由度）、齿轮传动（高精度）及混合模式并存 [18] - 具身智能本体公司（如智元机器人、宇树科技）、上市公司（兆威机电、捷昌驱动）及政府基金加速布局 [13] 资本态度与行业分歧 - 头部机构集中押注头部项目，但多数企业融资仍困难，机构整体趋谨慎 [20] - 支持方认为灵巧手具备跨场景应用潜力（协作机械臂、医疗设备等），安全垫高于本体企业 [21] - 质疑方指出技术路径未收敛、上下游挤压第三方生存空间，且部分场景夹爪即可替代 [22][23]