昆山亚香香料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 昆山亚香香料股份有限公司 (以下简称"公司") 为有效规避外汇市场的风险， 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟与具有相关业 务经营资质金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性分析如下： 公司业务持续发展且以外销为主，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。在此背景下，为防范汇率大幅度波 动对上市公司业绩的冲击，减少汇率波动对上市公司造成不良影响，增强上市公 司财务稳健性。公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前期下，使用自有 资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托、套期保值为手段，实现降低汇率波 动对公司经营业绩的影响。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 一、外汇套期保值业务的背景 2024 年度，公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 3,000.00 万美元或 等值其他货币，额度使用期限为自该事项获第三届第十六次董事会审议通过之日 起 12 个月 ...

激励计划授予情况 - 2024年4月18日为限制性股票首次授予日[3][4][30][31] - 授予价格13.92元/股，授予数量756,900股[3][4][23][31] - 激励对象共34人，预留部分116,000股[5] 权益分配 - 董事、高管获授297,900股，占授予权益总量34.13%，占公司股本总额0.37%[5][21] - 其他激励对象获授459,000股，占授予权益总量52.58%，占公司股本总额0.57%[5][22] 业绩考核 - 2024 - 2025年为首次授予限制性股票考核年度[10] - 2024年营收或净利润增长率不低于15%[11] - 2025年营收或净利润增长率不低于25%[11] 费用摊销 - 2024 - 2026年限制性股票需摊销总费用832.78万元，分别摊销415.12万元、347.62万元、70.03万元[26]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日10:00 - 12:00举办2023年度业绩说明会[1][2][3] - 会议召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员有董事长周军学等[2] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 投资者可于2024年5月8日前进行会前提问[4] 联系方式 - 联系人是盛军，电话为0512 - 82620630，邮箱为ir@asiaaroma.com[5] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过进门财经或app查看情况及内容[5]

业绩相关 - 2023年度开展累计最高额3400万美元外汇结汇远期交易[6] - 截至2023年12月31日，余400万美元远期结汇合约未到期[6] 监管与披露 - 2023年未及时审阅信息披露文件次数为无[3] - 2023年发表独立意见0次、向深交所报告0次[4] 其他事项 - 招商证券2024年3月22日承接督导后查募集资金专户1次[3] - 原保荐机构2023年12月18 - 20日现场检查、12月19日培训1次[3][4] - 2024年4月18日会议补充确认外汇远期交易[7][8] - 公司各项承诺事项均已履行[5][6]

关于昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山亚香香料股 份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）的委托，就公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予（以下简称"首次授予"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对首次授予的有关文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供 了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 公司所提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-018 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润80,158,022.75元，母公司净利润59,498,170.51元[1] - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润496,688,247.94元，母公司462,185,317.85元[1] 利润分配 - 拟10股派2元（含税），预计派现15,985,420元，占2023年归母净利润19.94%[1][2] - 2024年4月18日董、监事会通过预案，尚需股东大会审议[6][7][9]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-022 昆山亚香香料股份有限公司 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目效益测算的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行人民 币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]215Z0028 号）。 原募集资金投资项目"6,500t/a 香 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。 二、前次募集资金投资项目变更情况 公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，将 "6,500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻油和 20 吨 苧烯项目"尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利息净收入投 资于"亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目" ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益 出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要经营活 动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，历次会 议全体监事均亲自出席，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | - ...