激励对象情况 - 本次实际获授限制性股票的激励对象有34名[1] - 激励对象不包括外籍员工、大股东等[2] - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[3][4] 激励条件 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象获授限制性股票的条件已成就[4]

告 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制控制评价报 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、监事会会议审议 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0139 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于昆山亚香香料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为昆山亚香香料股份有限公司容诚专字[2024]215Z0139 号报 告之签字盖章页。） 容诚专字[2024]215Z0139 号 （特殊普通合伙） 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了昆山亚香香料股份有限 公司（以下简称亚香股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]215Z0178 号的无保留意见审计报告。 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业 务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧 抓市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司年度主要财务 情况如下： | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | | 本年 比上 年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 调整 后 ...

昆山亚香香料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘文先生、王俊先生，李群英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事刘文先生、王俊先生、李群英女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制鉴证报告 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0141号 中国 · 北京 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24EDBC 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | | | | 2 | 2023 年度内部控制评价报告 | | | 1-6 | t the state 容诚专字[2024]215Z0141号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的昆山亚香香料股份有限公司(以下简称亚香股份公司)董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他, 目的。我们同意将本鉴证报告作为亚香股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《 ...

会议情况 - 2023年公司董事会召开8次会议，股东大会召开3次[4] - 2023年4月20日和5月15日会议审议通过续聘审计机构[11] 独立董事履职 - 刘文2022 - 2025年任独立董事，无关联利益[2][3] - 2023年刘文多次现场考察，积极沟通监督[12][13] 未来展望 - 2024年希望公司稳健经营回报投资者[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2020.00万股，发行价35.98元/股，募集资金总额726,796,000.00元，净额662,094,101.50元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额318,156,596.44元[3] - 2023年投入募集资金投资项目88,488,861.82元[3] - 2023年使用超募资金42,600,000.00元永久性补充流动资金[3] - 2023年募集资金理财等收益扣除手续费后为8,051,384.98元[3] - 2023年支付剩余发行费用1,745,283.03元[3] - 截至2023年12月31日，期末募集资金余额193,373,836.57元[3] - 截至2023年12月31日，期末用于现金管理的余额100,000,000.00元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额93,373,836.57元[3] - 公司首次公开发行超募资金14209.41万元[34] - 公司使用4260.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额29.98%[34] - 公司将剩余5998.35万元（含利息收入）超募资金投入泰国生产基地项目[34] 项目投资情况 - “6,500t/a香精香料及食品添加剂项目”原计划投资43,255.49万元，使用募集资金38,000万元，项目一期于2021年12月达到预计可使用状态，累计投入16,463.13万元，投资进度完成43.32%[22] - 6,500t/a香精香料及食品添加剂等项目承诺投资38,000.00万元，调整后投资16,463.13万元，截至期末累计投入16,463.13万元，投资进度100.00%，本年度效益为 - 2,100.21万元[33] - 偿还银行贷款项目承诺及调整后投资均为4,000.00万元，截至期末累计投入4,000.00万元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金项目承诺及调整后投资均为10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[33] - 亚香生物泰国生产基地项目变更后拟投入募集资金28136.97万元[38] - 该项目本年度实际投入金额8848.89万元[38] - 截至期末实际累计投入金额8848.89万元[38] - 截至期末投资进度为31.45%[38] - 项目预计2024年12月达到预定可使用状态[38] 资金管理与使用调整 - 2023年，公司追认超额使用469万元闲置募集资金进行现金管理事项，并增加480万元使用额度，额度由31,000万元增至31,480万元，其中31,000万元有效期至2023年8月1日，480万元有效期至2024年2月1日[12] - 2023年，公司及子公司使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效[12] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额10,000万元[13] - 2024年，公司将剩余5,998.35万元超募资金全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”[16] - 公司将“6,500t/a香精香料及食品添加剂项目”尚未使用的22,138.62元剩余募集资金及利息净收入投资于“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”[19][21] 其他事项 - 公司与原保荐机构监管协议终止，与招商证券重新签订《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户合计活期余额61,401,749.78元，结构性存款100,000,000.00元，总计161,401,749.78元[8] - 2023年度，公司通过昆山农商行震川支行向泰国银行境外账户转出120,000,000.00元用于支付泰国亚香募投项目建设资金，截至2023年12月31日，泰国银行余额为31,972,086.79元[8] - 公司出口美国产品平均承担约20 - 25%的关税[24] - 募集资金投资项目变更事项于2023年5月29日经董事会和监事会审议通过，6月14日经临时股东大会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[26] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[29] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规规定，无违规情形[30] - 2022年公司使用20463.13万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35] - 2022年公司可用不超过31000万元闲置募集资金和不超过35000万元自有资金进行现金管理[35] - 2023年公司及子公司使用不超过28000万元闲置募集资金进行现金管理[35] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理1亿元未到期[35] - 截至2023年12月31日，募集资金活期账户余额为9337.38万元[35] - 公司因香兰素压降计划调整原募投项目产品品类[38] - 国家环保要求提高影响项目实施进度和收益水平[38] - 公司将部分产能转移至营商和环保政策宽松地区[38] - 2023年相关会议审议同意募集资金用途变更事项[38]

会议情况 - 2023年董事会召开8次，股东大会召开3次[7] - 2023年4月20日和5月15日会议通过续聘审计机构[10] 独立董事情况 - 王俊任期为2022年4月至2025年4月[1] - 2023年各次董事会会议均投同意票[4] - 2023年对公司进行多次现场考察[13] 未来展望 - 建议公司2024年度稳健经营、规范运作[18]