会议信息 - 2024年5月20日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席大会股东及代理人9人，代表股份72,096,000股，占有效表决权总股份71.4718％[7] - 现场出席股东及代表8人，代表股份67,141,800股，占表决权股份总数66.5605%[7] - 网络投票股东1人，代表股份4,954,200股，占表决权股份总数4.9113%[7] - 现场中小股东及代表1人，代表股份1,000股，占表决权股份总数0.0010%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意股数均为72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份100.00％[9][12][14][16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份100.00％[19] - 多项修订议案同意股数72,096,000股，中小股东同意1,000股，占比均100.00％，议案通过[39][40][41][43][45][46][48][49][51][53][55][56][58][59][61][62][64][65][67][69] - 选聘会计师事务所议案同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份100.00％，中小股东同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份100.00％，议案通过[84][85][86] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开等程序及相关资格合法有效[87] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[88]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日决议5月20日召开2023年年度股东大会，4月27日公告通知[2] - 现场会议于2024年5月20日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共9人，代表股份72,096,000股，占公司有表决权股份总数的71.4718%[5] - 中小投资者共1名，拥有及代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.001%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意股数均为72,096,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1000股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100％[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[12] - 《关于选聘会计师事务所的议案》同意72,096,000股，占比100%，审议结果为通过[24] 会议有效性 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序及召集人资格合法有效[25] - 出席公司2023年年度股东大会人员的资格合法有效[25] - 公司2023年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效[25]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-029 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。 公司已于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027），根据相关规定，现将会议 有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 ...

信息披露与检查 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为无[3] - 募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 现场检查未发现问题，报告按规定报送[3] 工作履职情况 - 列席董事会1次，事前或事后审阅股东大会和监事会会议议案[3] - 发表专项意见9次[3] - 向本所报告3次，含2022年度跟踪报告[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2023年10月27日[4] - 公司首次公开发行承诺已履行[7] - 保荐代表人更换为赖斌，不影响持续督导[8]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-028 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 460,000 股，占公司目前总股本的 0.45%，最高成交价为 22.60 元/股，最低成交价为19.65元/股，成交总金额为9,891,623.46元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （本工作规程于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一条 为进一步完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称 "公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董事会审计委员会在年度财务报告 编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司年度财务报告及其信息披露质量， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所有 关规定和《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 要求，特制定本工作规程。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的 沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第六条 在年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场前， 独立董事应当会同公司审计委员会参加和年审注册会计师的预沟通会，和年审注 册会计师对会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、审计小组的人员 构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通， 尤其特别关注公司 ...

浙江恒威电池股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 浙江恒威电池股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （本制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）通过互 动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理 水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等规定，制定本制度。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第二条 公司在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动 平台（以下简称"互动易"）信息发布及回复的总体要求： （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-013 1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2023 年度监事会工作报 告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告内容能够如实体 现公司监事会在 2023 年度的工作情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<公司 2023 年 度监事会工作报告>的议案》。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 浙江恒威电池股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面通知等方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会 ...

浙江恒威电池股份有限公司 总经理工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 总经理工作细则 （本工作细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范浙江恒威电池股份有限公司 （以下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为， 确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《浙 江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权限、 工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总经 理工作的依据之一。 第五条 本细则对总经理具有约束力。 浙江恒威电池股份有限公司 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年度述职报告 （姚武强） 各位股东及股东代表： 本人姚武强作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，我严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 出席相关会议，切实发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。本人现就 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | | 3、出席董事会专门委员会情况 | 专门委员会类别 | 应出席次数 | 缺席次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会 | 1 | 0 | 0 | | 第三届董事会审计委员会 | 3 | 0 | 0 | | 第二届董事会提名委员会 | 1 | 0 | 0 | | 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 1 | 0 | 0 | 4、现场工作情况 2023 年度本人通过现场、电话、邮件、即时通讯等多种方式与公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，对公司的生产经营、财务 状况、内部控 ...