会议决议 - 第三届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案获全体董事一致通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][13][16][17][19][20][22][24] - 董事和高级管理人员薪酬方案直接提交2024年年度股东大会审议[14] 分红与规划 - 公司拟以100,241,600股为基数，每10股派发现金股利3元，预计分红30,072,480元[11] - 通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[13] 资金使用 - 使用剩余全部超募资金用于在建募投项目[17] - 同意公司及子公司用不超50000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月，额度可循环[20] 业务情况 - 2024年度未开展证券投资，仅开展外汇套期保值等外汇管理业务[18] 其他安排 - 董事会拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[24]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-014 浙江恒威电池股份有限公司 2．监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 3．尚需履行的审议程序 本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，权益 分派实施仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现 ...

浙江恒威电池股份有限公司 舆情管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 舆情管理制度 （本制度于 2025 年 4 月 3 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为提高浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司处理舆情应当以科学应对、突出导向 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 恒威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司拟开展外汇套期保 值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为有效规避进出口业务中 的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本 控制造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2533.34万股A股，发行价33.98元，募资860,828,932元，净额756,145,417.04元[1] 项目投资情况 - 高性能环保电池等项目变更后计划投入资金不等[3] 现金管理情况 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[1] - 闲置募资拟投不超12个月产品，含协定存款[6] 决策与合规情况 - 2025年4月3日董事会和监事会通过现金管理议案[1] - 保荐机构认为事项合规且无异议[17][18]

第一章 总则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《浙江恒威电池股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江恒威电池股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （本制度于 2025 年 4 月 3 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第九次会议通过） 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规及规范性文件等规定，办理信息 披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律法规及规范性文件规则中规定的 暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 信 ...

会议情况 - 浙江恒威第三届监事会第八次会议于2025年4月3日现场召开，3名监事全出席[2] 议案通过 - 全体监事一致通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，3票同意[3] - 全体监事一致通过开展外汇套期保值业务议案，3票同意[7] 核查意见 - 保荐券商招商证券对两事项均出具无异议核查意见[5][8]

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威 电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145 ...

会议情况 - 公司于2025年4月3日召开第三届董事会第九次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《舆情管理制度》议案[1] 制度批准 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》无需提交股东大会批准[2] - 《舆情管理制度》无需提交股东大会批准[2] 制度披露 - 公司在巨潮资讯网披露两制度全文[3] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会第九次会议决议和相关制度全文[6]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年4月3日召开，7位董事全部出席[2] 资金使用 - 同意用不超2亿元或等值外币闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 同意用不超4亿元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，期限12个月[5] 制度制定 - 同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] - 同意制定《舆情管理制度》[8]