证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-049 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 20 日在公司办公楼 306 会议室以现场 方式召开。会议由公司监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》 监事会认为：本次对部分募投项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方 式、募集资金用途和投资规模，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公 司长期发展规划，同意对部分募投项目进行延期。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-046 常州祥明智能动力股份有限公司 关于延长部分募集资金项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司在不改 变募投项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"电机风机扩建项目"达到预定可使用状态日期进行调整， 本次调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构对本事项出具了核查 意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 8 日出具的《关于同意常州祥 明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-048 基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，综合考虑公司战略发展 规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经董事会审议，公司决定将募集资 金项目"电机风机扩建项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月 25 日调整 至 2026 年 3 月 25 日，项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模等不变。 表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 20 日在公司办公楼 306 会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中：独立董事邵乃宇、潘一欢以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币 50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 43,766.89 万元。募集资金已于 2022 年 3 月 17 日划至公司指定账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号 《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储， 并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金投 | 募集资金累 | 募集资金累 | | --- | --- | --- | ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对祥明智 能本次延长部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币 50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税 ...

股东减持 - 2024年11月7日，杨剑芬计划减持不超188.6482万股，占比1.7339%[1] - 截至11月29日，杨剑芬减持21.95万股，占比0.2017%[2] - 11月29 - 12月10日，杨剑芬减持108.8万股，占比1%，均价26.23元/股[2] 股权结构 - 杨剑芬减持后持股79.8482万股，占比0.7339%[7] - 杨剑平、杨剑东持股不变，各占比1.7339%[7] - 减持后无限售股457.1446万股，占比4.2017%[7] 减持影响 - 减持符合规定，与披露一致，不影响控制权等[5]

权益变动 - 杨剑芬、杨剑东、杨剑平合计持股5439946股，占总股本5%[3] - 变动前无限售股5659446股占比5.2017%，后5439946股占比5%[6] 减持情况 - 杨剑芬计划减持不超1886482股，占比1.7339%[3] - 截至11月29日减持219500股，占比0.2017%[4] - 减持均价24.068元/股[5] 股东持股 - 杨剑芬变动后持股1666982股，占比1.5322%[6] - 杨剑平、杨剑东持股均为1886482股，占比1.7339%[6]

公司信息 - 上市公司为常州祥明智能动力股份有限公司，股票代码301226[31] - 信息披露义务人为杨剑芬、杨剑平、杨剑东，系兄妹且为一致行动人[31] 股份变动 - 2024年11月29日通过集中交易减持219,500股，占比0.2017%[17][18][32] - 变动后合计持股5,439,946股，占比5.0000%[19][32] - 信息披露义务人一计划减持不超1,886,482股，占总股本1.7339%[13][17] 未来展望 - 截至报告书签署日，不排除未来12个月增减公司股份可能性[32]

人员变动 - 公司原总工程师李华因法定退休年龄辞任[1] - 辞任后李华继续在公司任职[1] 股份情况 - 李华通过常州祥华间接持有公司188,441股股票[1] - 李华持有的公司股份按规定管理[1]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-043 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 20 日收到公司总工程师李华先生的辞职报告。李华先生因达到法定退休年龄申 请辞去公司总工程师职务。辞任总工程师后，李华先生将继续在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李华先生辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。 李华先生担任总工程师期间，恪尽职守、勤勉敬业，充分发挥专业能力优势， 持续完善公司科技创新体系，努力打造科技研发平台，取得一系列科技创新和产 业落地标志性成果，为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对李 华先生为本公司所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...