常州祥明智能动力股份有限公司 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，常州祥 明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邵乃宇先 生、潘一欢先生、黄森女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-005 常州祥明智能动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，继续使用 15,000.00 万元的闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十 二个月内有效，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对 祥明智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-007 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募 集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 22 日在公司办公楼 306 会议室以现场方式 召开。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 会议由公司监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应表决监事 3 人，实际 出席监事 3 人（其中：监事吴成先生以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二〇二四年三月 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常 州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和 行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负 责主持薪酬 ...

1 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-002 常州祥明智能动力股份有限公司 关于延长部分募集资金项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司在不改变募 投项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"电机风机扩建项目"达到预定可使用状态日期进行调整，本次 调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构对本事项出具了核查意见， 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 8 日出具的《关于同意常州祥 明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每 ...

独立董事任职条件 - 原则上最多在三家上市公司兼任[5] - 至少包括一名会计专业人士[6] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[8] - 候选人中会计专业人士应具备注册会计师资格等条件之一[12] 独立董事人数及任期 - 人数应不少于董事会人数的1/3[11] - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除其职务[13] - 履职时可独立聘请中介机构等，行使部分职权需经专门会议全体过半数同意[18] - 特定事项需经专门会议讨论，全体过半数同意后提交董事会审议[19][20] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司应披露异议意见[18] - 发表意见应明确清晰，包含重大事项基本情况等内容[24] - 应向股东大会提交年度述职报告，包含出席会议等多方面情况[26] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[27] 独立董事会议相关 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[31] - 半数以上独立董事可提议召开临时专门会议[22] - 董事会专门委员会应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[22] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[22] - 2名或2名以上独立董事书面联名提出延期召开董事会或审议事项，董事会应采纳[31] 公司对独立董事的保障 - 应保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况等[21] - 应承担聘请专业机构及行使职权所需费用[23] - 年度报告编制期间，应为独立董事提供工作条件，独立董事负有保密义务[29][30] 独立董事补选及报告 - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14][20] - 出现五种情形之一，应及时向深交所报告[25] 独立董事审计相关 - 年度报告审计工作期间，应会同审计委员会沟通审计安排，关注业绩预告等[30] - 应审查拟聘会计师事务所及注册会计师资格，关注改聘情形[31] - 对年度报告具体事项异议经半数同意可独立聘请外部机构，费用由公司承担[32] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“高于”不含本数[36] - 由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效[36] - 与相关法规或《公司章程》冲突或未规定时按相关法规或《公司章程》执行[36] 其他 - 文档主体为常州祥明智能动力股份有限公司[37] - 时间为2024年3月[38]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-006 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 22 日在公司办公楼 306 会议室以现场 结合通讯的方式召开。经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现 场发出会议通知。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独 立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》 基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，综合考虑公司战略发展 规划、自身实际情况、市场融 ...

董事会议事规则 二〇二四年三月 常州祥明智能动力股份有限公司 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准备、 记录、档案管理、决议公告等日常事务。 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《常州祥明智能动力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 董事会秘书兼任证券部负责人，负责保管董事会和证券部印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司延长部分募投项目 实施期限的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对祥明 智能本次延长部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 ...