业绩总结 - 立信对祥明智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 祥明电机（德国）2024年初应收账款28.73万元[7] - 2024年度往来累计发生额935.44万元[7] - 2024年度偿还累计发生额741.27万元[7] - 2024年末应收账款222.90万元[7]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，注册会计师为孙峰和沈永庭[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZF10416号[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为祥明智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为祥明智能在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0653元，同比增长8.83%，但较2023年同期下降71.61% [1] - 每股净资产8.36元，与2024年持平，但较2023年下降38.17% [1] - 营业收入1.2亿元，同比增长9.09%，但较2023年下降22.08% [1] - 净利润0.07亿元，同比增长16.67%，但较2023年下降56.25% [1] - 净资产收益率0.79%，同比提升12.86个百分点，但较2023年下降0.93个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股7257.24万股，占流通股66.7%，较上期增加5752.03万股 [1] - 常州祥兴信息技术有限公司新进成为第一大股东，持股5595.13万股（占总股本51.43%） [2] - 宁波祥光创业投资减持40万股，民生证券投资减持108.7万股 [2] - 何越赋、钱滔、黄惠珍三位股东退出前十大股东名单 [2] 利润分配 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

独立董事评估 - 公司董事会评估邵乃宇、潘一欢、黄森独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2024年召开2次战略、4次审计和1次薪酬与考核委员会会议[6] - 独立董事任期为2024年1月1日 - 12月31日[2] 报告审查 - 独立董事审查2024年各季度报告，无虚假记载等问题[15] 审计机构 - 2024年同意续聘立信会计师事务所为年度审计机构[16] 内部控制 - 2024年不断完善内部控制制度，推进内控体系建设和实施[15] 薪酬与议案 - 董事及高管薪酬发放按制度执行，方案合理、程序合规[21] - 独立董事对2024年董事会各项议案均投赞成票[5]

常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邵乃宇） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）（以下简称"报告期内"）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人邵乃宇，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学动力工程专业研 究生、工程硕士。主要经历：1982 年 8 月至 2008 年 9 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 召开2次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[5] 报告审查与聘任 - 独立董事审查报告无虚假记载问题[14] - 同意续聘立信为年度审计机构[15] 独立董事任期与经历 - 任期为2024年1月1日 - 12月31日[2] - 有丰富财务相关任职经历[2] 其他情况 - 审议通过《2024年年度报告》，薪酬发放合规[19] - 未有独立董事相关特殊提议情况发生[20][21]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.27元 同比下降28.95% 较2023年0.38元和2022年0.63元持续下滑 [1] - 每股净资产8.29元 同比微降0.24% 较2022年13.29元显著下降 [1] - 营业收入5.09亿元 同比下降12.54% 连续两年下滑（2023年5.82亿元 2022年6.43亿元） [1] - 净利润0.29亿元 同比下降29.27% 较2023年0.41亿元和2022年0.65亿元大幅减少 [1] - 净资产收益率3.24% 同比下降28.95个百分点 盈利能力明显减弱 [1] - 每股公积金保持4.91元未变动 每股未分配利润微增0.49%至2.06元 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股股东持股比例30.67% 较上期减少201.99万股 [1] - 宁波祥光创业投资新进持股394.36万股（占比8.04%） 取代常州祥光股权投资中心 [2] - 昆山超辉股权投资减持56.14万股至267.2万股（5.44%） 民生证券投资减持108万股至160.63万股（3.27%） [2] - 杨剑东与杨剑平各持有188.65万股（3.84%）未变动 杨剑芬减持108.8万股至79.85万股（1.63%） [2] - 沈夏青（72万股）、何越赋（67.01万股）、黄惠珍（26万股）新进前十大股东 [2] - 高盛公司（0.79%）、UBS AG（0.62%）、Barclays Bank PLC（0.48%）完全退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 无具体分红送配方案披露 [3]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年营业收入为5.09亿元，同比下降12.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2930.15万元，同比下降28.60%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1488.44万元，同比下降60.39%[19] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降28.95%[19] - 加权平均净资产收益率为3.24%，同比下降1.32个百分点[19] - 公司2024年营业收入为50,933.87万元，同比下降12.45%，其中四季度同比增长11.68%[88] - 归属于母公司股东的净利润为2,930.15万元，同比下降28.6%[88] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 直接材料成本占比74.57%，同比下降14.27%，直接人工占比13.04%，同比上升8.27%[94] - 销售费用增加0.27%，管理费用增加20.4%，研发费用增加17.81%[89] - 财务费用-137.86万元，同比变动68.62%，主要受汇兑损失影响[100] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 经营活动产生的现金流量净额为5860.13万元，同比增长49.59%[19] - 经营活动现金流入小计同比增长2.46%，2024年为415,156,401.88元，2023年为405,188,392.50元[104] - 经营活动现金流出小计同比下降2.58%，2024年为356,555,122.14元，2023年为366,014,799.98元[104] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.59%，2024年为58,601,279.74元，2023年为39,173,592.52元[105] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长202.03%，2024年为94,300,893.14元，2023年为-92,423,370.69元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长36.88%，2024年为-25,892,163.06元，2023年为-41,020,028.98元[105] - 现金及现金等价物净增加额同比增长230.86%，2024年为127,054,095.33元，2023年为-97,092,822.04元[105] 各条业务线表现 - 按产品分类，交流异步电机同比下降29.8%，风机下降3.79%，直流无刷电机下降0.81%，直流有刷电机增长8.86%[88] - 风机产品收入占比49.15%，毛利率24.74%，同比下降1.36%[92] - 交流异步电机收入占比28.93%，毛利率6.51%，同比下降2.47%[92] - 医疗设备器械用电机及控制产品已进入批量生产阶段，目标扩大医疗设备产业应用[99] - 新能源装备用风机研发项目处于小批生产阶段，旨在配套清洁能源产业[99] - 伺服电机设计开发项目处于研发中，目标应用于机器人及智能装备产业[102] 各地区表现 - 内销收入同比下降20.31%，外销收入同比增长9.87%[88] - 外销业务毛利率24.08%，同比下降4.58%[92] - 公司产品通过欧盟CE认证、美国UL认证，远销欧洲、美洲、日本等地区[55] 管理层讨论和指引 - 公司确立以"科技+产业+资本"相结合的模式推动发展，实现新的增长曲线[129] - 德国子公司增资并计划2025年扩充行业经理团队，贯彻国际化发展战略[130] - 设立上海祥惟智能科技，逐步建立研发和市场团队[130] - 投资日本BR公司并成立常州祥翰具身智能系统，研发机器人运动关节模组[130] - 苏州研发中心微型空压机系列产品与头部企业合作，预计成为新业务增长点[131] - 模具加工、钣金等设备投入提升自制化能力，降低成本[132] 研发和创新 - 2024年研发费用2880.29万元，同比增长17.81%，占营业收入比例5.65%[100][102] - 研发人员数量123人，同比增长2.5%，其中本科及以上学历人员同比增长20.51%[102] - 公司研发的“全集成智能化无刷直流电机系统及控制系统”被认定为常州市首台重大装备及关键部件产品[59] - 新一代Φ355金属风机、Φ310一体化全塑风机完成开发，性能对标行业标杆[136] - 微型空压机10款产品在制氧机和高压氧舱投入使用[137] - 机器人关节模组无框电机Φ76完成A样版试制，计划8月参展北京国际机器人大会[137] - 低轨卫星激光通信用无框电机2款样品试制，争取年内卫星采用[138] - 空气悬架完成电机、泵体开发，储气罐调研中[139] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金32,819.51万元，其中生产基地扩建项目支付13,632.35万元[117] - 电机风机扩建项目承诺投资总额12,933.6万元，调整后投资总额18,002.0万元，截至期末累计投入6,950.99万元，进度38.6%[118] - 生产基地扩建项目承诺投资总额13,578.0万元，累计投入13,632.35万元，进度100.2%，实现效益924.23万元[118] - 补充流动资金项目承诺投资总额10,000.0万元，累计投入10,086.17万元，进度100.86%[118] - 超募资金7,255.29万元中，2,150.0万元用于永久补充流动资金，5,068.48万元用于增加电机风机扩建项目投资[119] - 生产基地扩建项目报告期内实现效益2,034.12万元，但受市场需求影响产能未完全释放[118] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为12,193.09万元[119] - 电机风机扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2026年3月25日[119] - 生产基地扩建项目及补充流动资金项目已实施完毕，节余募集资金永久补充流动资金[119] 公司治理和人事 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股，无增减持变动[160] - 公司总工程师李华因达到法定退休年龄于2024年11月20日辞去职务[161][162] - 财务总监王栋于2023年4月21日上任，任期至2026年4月20日[161] - 副总经理陆劲现任职务，任期自2023年8月25日至2026年4月20日[161] - 董事长张敏自2020年5月至2023年8月兼任总经理，2023年8月起专任董事长[163] - 财务总监兼董事会秘书王勤平2023年4月起调整为董事兼董事会秘书[164] - 独立董事邵乃宇2023年4月上任，拥有上海理工大学动力工程硕士学位[165] - 独立董事潘一欢2023年4月上任，曾任江阴博丰钢铁财务总监[166] - 监事会主席陆小明自2023年4月起任职，此前任公司检测中心主任[167] - 新任总经理佘雷兵2023年4月就职，曾任雷勃电气商用系统副总裁[170] - 职工代表监事田明星自2023年4月任职，在公司有25年工作经历[168] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为825人，其中生产人员601人（72.8%），技术人员123人（14.9%）[183][184] - 公司员工教育程度中高中及以下学历占比最高达539人（65.3%），本科及以上学历合计116人（14.1%）[184] - 劳务外包总工时154,627小时，支付报酬总额4,764,832.89元[187] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为672.92万元[175] - 董事长张敏2023年税前报酬为146.46万元[175] - 总经理佘雷兵2023年税前报酬为202.55万元[175] - 副总经理陆劲松2023年税前报酬为46.52万元[175] - 财务总监王栋2023年税前报酬为33.76万元[175] - 独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森2023年税前报酬均为7.2万元[175] - 监事会主席陆小明2023年税前报酬为38.14万元[175] - 监事吴成2023年税前报酬为38.95万元[175] - 总工程师李华（已离任）2023年税前报酬为69.89万元[175] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金2.30元（含税），合计派发现金股利25,024,000元（含税），总股本基数为108,800,000股[189] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金1.00元（含税），合计派发现金股利10,880,000元（含税），占可分配利润223,135,434.39元的100%[190] - 公司2024年现金分红总额10,880,000元（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[190] - 公司可分配利润为223,135,434.39元[190] - 公司2024年利润分配预案不涉及送红股或资本公积金转增股本[190] 环境保护 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[198] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[198] - 公司废水处理采用"二级沉淀+超滤"后接管至常州戚墅堰污水处理厂集中处理[198] - 公司废气处理采用活性炭+光氧催化技术并通过排气筒排放[198] - 公司噪声控制措施包括减振装置、厂区树木种植和围墙隔声[198] - 公司危险固废每月定期网上申报并委托有资质单位处置[198] - 报告期内公司污染物排放达到国家和地方环保要求[198] - 公司及下属子公司报告期内未发生污染事故[199] - 公司严格遵守环保法律法规，未被环保部门处罚[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为120,174,299.54元，同比增长9.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,108,622.22元，同比增长12.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,691,696.88元，同比增长26.25%[5] - 营业总收入为120,174,299.54元，同比增长9.06%（上期为110,193,699.03元）[20] - 净利润为7,078,523.04元，同比增长11.56%（上期为6,344,860.20元）[20] - 归属于母公司所有者的净利润为7,108,622.22元，同比增长12.04%（上期为6,344,860.20元）[20] - 基本每股收益为0.0653元，同比增长8.83%（上期为0.0600元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为114,994,908.67元，同比增长6.11%（上期为108,363,877.88元）[20] - 研发费用为6,951,677.97元，同比增长32.06%[9] - 研发费用为6,951,677.97元，同比增长32.05%（上期为5,263,901.05元）[20] - 销售费用为2,980,359.40元，同比增长21.97%（上期为2,443,805.43元）[20] - 财务费用为-3,454,735.17元，同比下降7172.39%[9] - 财务费用为-3,454,735.17元，主要由于利息收入增加[20] - 所得税费用为479,408.72元，同比增长104.34%[9] - 其他收益为739,312.68元，同比下降65.98%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为16,674,898.96元，同比下降38.89%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,568,700.65元，上期为104,342,123.29元，同比下降4.58%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为16,674,898.96元，上期为27,285,526.62元，同比下降38.89%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-128,718,863.75元，上期为101,990,104.22元，同比大幅下降226.21%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7,325,940.42元，上期为12,900,518.70元，同比下降43.21%[24] - 投资支付的现金本期为474,000,436.98元，上期为120,000,000.00元，同比大幅增长295%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-109,448,834.91元，上期为128,926,516.92元，同比下降184.89%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为132,759,880.50元，上期为244,081,137.00元，同比下降45.61%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为28,933,272.54元，上期为26,068,973.58元，同比增长10.99%[23] - 支付的各项税费本期为2,705,071.50元，上期为1,525,334.43元，同比增长77.34%[23] - 收回投资收到的现金本期为350,000,000.00元，上期为233,000,000.00元，同比增长50.21%[24] 资产和负债变化 - 总资产为1,019,959,341.77元，同比下降0.31%[5] - 交易性金融资产为273,703,926.65元，同比增长139.11%[9] - 递延所得税资产为2,687,279.07元，较上期减少56,519.51元[18] - 其他非流动资产为8,214,650.04元，较上期增加3,830,579.74元[18] - 非流动资产合计为298,215,185.31元，较上期增加1,234,294.97元[18] - 资产总计为1,019,959,341.77元，较上期减少3,156,453.08元[18] - 应付账款为70,515,491.48元，较上期减少7,585,831.29元[18] - 合同负债为2,297,397.72元，较上期减少529,668.03元[18] - 应付职工薪酬为8,434,403.44元，较上期减少2,792,332.63元[18] - 应交税费为1,328,401.89元，较上期减少1,291,564.96元[18] - 一年内到期的非流动负债为802,086.20元，较上期减少212,288.41元[18] - 其他流动负债为14,519,668.78元，较上期减少13,702,827.00元[18] - 负债合计为110,390,020.67元，所有者权益合计为909,569,321.10元，负债和所有者权益总计为1,019,959,341.77元[19] 股东持股情况 - 常州祥兴信息技术有限公司持有无限售条件股份数量为55,951,322股人民币普通股[12] - 常州祥华管理咨询有限公司持有无限售条件股份数量为3,768,814股人民币普通股[12] - 宁波祥光创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为3,543,559股人民币普通股[12] - 昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为2,671,978股人民币普通股[12] - 杨剑东持有无限售条件股份数量为1,886,482股人民币普通股[12] - 杨剑平持有无限售条件股份数量为1,886,482股人民币普通股[12] - 沈夏青持有无限售条件股份数量为895,000股人民币普通股[12] - 杨剑芬持有无限售条件股份数量为754,582股人民币普通股[12] - 吕仕铭持有无限售条件股份数量为694,790股人民币普通股[12] - 民生证券投资有限公司持有无限售条件股份数量为519,302股人民币普通股[12] 其他财务数据 - 其他综合收益的税后净额为478,291.93元，同比改善（上期为-280,535.15元）[21]