回购计划 - 拟用于回购的资金总额不低于1000万元（含），不超过2000万元（含）[3][10][12][18] - 预计回购股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为0.54%至1.08%[3][12][18] - 回购股份价格不超过19.44元/股（含）[8][12][18] - 回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月[3][13] 财务数据 - 截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为225,727.22万元，归属于上市公司股东的净资产为169,149.18万元，流动资产为138,309.04万元，资产负债率为25.06%，2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额7,815.40万元[20] - 假设本次回购按资金总额上限计算，回购资金占公司总资产的0.89%、占归属于上市公司股东净资产的1.18%、占流动资产的1.45%[20] 股份结构 - 回购前有限售条件流通股61,295,575股，占比64.37%；无限售条件流通股33,934,925股，占比35.63%；总股本95,230,500股[19] - 预计回购数量上限时，有限售条件流通股62,324,381股，占比65.45%；无限售条件流通股32,906,119股，占比34.55%[19] - 预计回购数量下限时，有限售条件流通股61,809,979股，占比64.91%；无限售条件流通股33,420,521股，占比35.09%[19] 增持情况 - 2024年9月20日至10月28日，公司控股股东及实际控制人之一致行动人等合计增持280.76万股，边可仁增持85.26万股，刘楚洁增持137.55万股，边可欣增持57.95万股[22] 其他要点 - 本次回购股份用于员工持股或股权激励，若3年内未使用将注销[24] - 2025年3月14日董事会、监事会会议，4月10日临时股东大会审议通过回购议案[27] - 公司已开立回购专用证券账户[28] - 回购资金来源为自有及自筹，中信银行哈尔滨分行贷款不超1500万元，期限1年[30] - 首次回购次日披露，回购占总股本每增1%三个交易日内披露，每月前三个交易日披露上月进展等[31] - 回购方案可能因经营、财务等变化变更或终止[32] - 回购可能因重大事项、资金未到位等无法实施或部分实施[32] - 回购股份用于员工持股或激励，可能因对象放弃认购被注销[33] - 回购方案需股东大会审议，可能无法通过[33]

会议信息 - 会议由第九届董事会第十八次会议决定召开，2025年3月18日公告通知[4] - 2025年4月10日在哈尔滨双城经济开发区现场召开，由董事王建杰主持[5] 股东投票 - 63名股东（代理人）参会，代表62,461,100股，占比68.5506%[7] 回购议案 - 多项回购股份相关议案同意股数占比超99.7%[8][9][10][11][13][14][15] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月10日现场和网络投票结合召开[3] - 参会股东及代理人63人，代表股份62,461,100股，占比68.5506％[6] - 中小股东及代理人55人，代表股份487,400股，占比0.5349％[6] 议案表决情况 - 回购股份目的表决，同意62,326,500股，占比99.7845％[7] - 中小股东同意352,800股，占比72.3841％[7] - 回购资金总额及来源表决，同意62,323,800股，占比99.7802％[13] - 中小股东同意350,100股，占比71.8301％[13] 其他 - 股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[25]

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于后期员工持股计划或股 权激励计划的实施。本次回购股份方案需提交公司股东大会审议通过。具体内 容详见公司2025年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将公司2025年第二次临时股东 大会股权登记日（即2025年4月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 边书平 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-025 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

公司信息变更 - 公司自2025年4月1日起启用新电子邮箱ir@sayyas.com，原邮箱为ir@sayyas.life[1][3] - 公司通讯地址、电话及传真等其他信息保持不变[1]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-023 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后 期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回购实施完成之日 起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关 程序予以注销。公司本次回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币19.44元/股（含），预计回 购股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-022 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 截至2025年3月17日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,113,706股，占公司 总股本的比例为4.32%。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 梅州欧派投资实业有限公司 | 1,404,300 | 4.14 | | 2 | 孙春海 | 580,000 | 1.71 | | 3 | 边可欣 | 579,500 | 1.71 | | 4 | 刘远红 | 536,600 | 1.58 | | 5 | 陈玉梅 | 442,400 | 1.30 | | 6 | 刘楚洁 | 346,875 | 1.02 | | 7 | 戴敏毅 | 323,200 | 0.95 | | 8 | BARCLAYS BANK PLC | 32 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-020 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （6）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量约为 514,404 股至 1,028,806 股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至 1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施稳定股价措施， 维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，公司拟使用自有 资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公 司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未 使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：本次回购股份将用于后期员工持股计划或股 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-021 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年4月10日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...