股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月23日公告召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场会议于2025年1月7日在双城办公楼召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）69名，代表股份62,438,200股，占表决权股份总数67.6383%[7] 议案表决 - 《关于公司变更注册资本等议案》同意62,292,700股，占有效表决权99.7670%[8] - 《关于公司变更注册资本等议案》反对133,300股，占有效表决权0.2135%[8] - 《关于公司变更注册资本等议案》弃权12,200股，占有效表决权0.0195%[8] 会议合规性 - 本次会议召集、召开程序符合规定[6][9] - 本次会议召集人和出席人员资格合法有效[7][10] - 本次会议表决程序和结果合法有效[8][10]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-004 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年1月7日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月7日（星期二） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月7日（星期二）14:00在黑龙 江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7 号会议室召开。 （3）会议召 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 二、公司增加经营范围情况 鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围 由"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内 木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材 加工。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）"变 更为"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室 内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-097 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

公司基本信息 - 公司于2022年7月8日经中国证监会同意注册，首次发行2370万股，9月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为9523.05万元，股份总数为9523.05万股[10][18] - 公司发起人边书平、周珮武、朱方群、赵宁、苏秀东、孔宇分别持股57.00%、33.00%、5.00%、2.00%、2.00%、1.00%[21] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数的25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 交易审议规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东大会审议[38] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5％以上需审议[40] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[55] 投票相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[70] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[70] - 股东大会选举董事、监事，拟选人数超1人实行累积投票制[83] 人员相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[92] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[96] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[148] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[171][173][175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[178]

会议信息 - 公司第九届董事会第十五次会议于2024年12月20日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2025年1月7日召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[3][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] 表决结果 - 变更注册资本等议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 提请召开股东大会议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月7日14:00[2] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[22] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月31日[5] 审议议案 - 《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[7][8] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[10] - 现场登记地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部[11] 投票代码 - 普通股投票代码为351227，投票简称为森鹰投票[20] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东大会结束[28]

激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票220万股，占草案公布日公司股本总额2.32%[4] - 首次授予180万股，占草案公布日公司股本总额1.90%，占拟授予总数81.82%[4] - 预留授予40万股，占草案公布日公司股本总额0.42%，占拟授予总数18.18%[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 激励计划拟授予激励对象共计60人[5] 授予与归属情况 - 2023年9月27日首次授予，授予价格13.80元/股，授予数量180万股，授予人数59人[20] - 2023年10月10日预留授予，授予价格13.80元/股，授予数量40万股，授予人数37人[20] - 本次归属涉及激励对象74人，归属数量43.05万股，授予价格13.80元/股[33] - 首次授予部分激励对象53人，获授170.50万股，本次归属35.763万股，占比20.98%[33] - 预留授予部分激励对象31人，获授35.00万股，本次归属7.287万股，占比20.82%[34] - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年12月17日，数量43.05万股，无禁售期[35] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年营业收入目标值分别为10.20亿、11.70亿、14.20亿元，触发值分别为9.30亿、10.25亿、11.80亿元[13] - 2023年度营业收入9.40亿元，营业收入达成率为73.22%[28] - 公司层面第一个归属期可归属比例为70%[28] 股本与收益情况 - 归属前总股本9480万股，归属后增加43.05万股至9523.05万股[39] - 归属前有限售条件流通股占比64.66%，归属后降至64.37%；无限售条件流通股占比35.34%，归属后升至35.63%[39] - 2024年前三季度净利润 -3243.864914万元，基本每股收益 -0.3493元/股，归属后股本增加，每股收益摊薄[41] 其他事项 - 公司以91,881,394股为基数，向全体股东每10股派5元现金，合计派发现金股利45,940,697元[23] - 截至2024年11月27日，公司收到激励对象出资594.09万元，计入实收股本43.05万元，计入资本公积551.04万元[36] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[37] - 律师认为本次调整、作废及归属符合相关规定，公司尚需履行后续信息披露义务[42]

回购方案 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护公司及股东权益股份不超总量70%，员工持股等不低于30%[2] - 两类回购期限分别不超3个月和12个月[2] - 2024年2月5日通过回购方案[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2918606股，占比3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股[4] - 成交总金额79990439.65元[4] 后续计划 - 未在特定重大事项期间回购[5] - 集中竞价交易回购符合要求[6] - 后续继续实施并披露进展[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月31日公告召开2024年第二次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年11月15日在双城办公楼召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计71名，代表股份62,591,400股，占公司有表决权股份总数的68.1220%[7] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意62,406,200股，占比99.7041%[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意62,404,100股，占比99.7008%[9]