民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及森鹰窗 业的实际情况，对森鹰窗业进行了 2023 年度持续督导培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 20 日 地点：公司会议室 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部与财务 部相关人员等通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训 二、培训内容 本次培训中，民生证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及发送资料的 形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训： 1、减持相关法律法规解读、股东和董监高减持等相关要求和注意事项； 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证 了培训工作的有序进行，达到 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-087 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27 日、2023年11月13日召开第九届董事会第三次会议和2023年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网披露的（ http://www.cninfo.com.cn）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的登记信息 名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 统一社会信用代码：91230100718443556Q 注册资本：玖仟肆佰捌拾万圆整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 三、备查文件 1、公司营业执照正副本； 成立日期：1999 年 12 月 22 日 法定代表人：边书平 住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-086 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签 ...

（本页以下无正文） （本页无正文，为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 四次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日在 公司会议室召开第九届董事会第四次会议。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事 会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则， 基于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如 下： 一、关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的独立意见 经审议，我们认为：公司本次关联交易系公司关联法人黑龙江骏鹰投资有 限公司、公司控股股东、实际控制人等关联方为公司及子公司向银行等金融机 构申请综合授信提供无偿担保，有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展 所需资金以及公司的持续 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-085 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 2023年9月22日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.48亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2023年12月25日之前一次或多次提清借款。 2023年5月30日，公司与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《流动资 金借款合同》，借款金额为人民币0.3亿元。借款期限为一年，自2023年5月30 日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按季结息。公司可自合同生 效之日起至2024年5月29日之前一次提清借款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于 预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》，于2023年11月 ...

因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议，同 时关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审 阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求 是的原则，基于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，对公 司第九届董事会第四次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的事前认可 意见 经审议，我们认为：公司本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则， 有利于满足公司及子公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。 本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会 影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东利益的情况。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-083 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 11月10日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额 度的议案》 为满足公司及子公司经营发展需要，在第八届董事会第十五次会议审议通 过《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》不超过人民 币4亿元（含本数，含等值外币）综合授信额度的基础上，增加公司及子公司 2023年度计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币2亿元（含本数，含等值 外币）的综合授信额度。为了保证授信额度申请事宜的顺利进行，公司及子 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-084 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 11月10日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额 度的议案》 监事会认为：公司本次关联交易系公司关联法人黑龙江骏鹰投资有限公司、 公司控股股东、实际控制人等关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请综 合授信提供无偿担保，有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需资金 以及公司的持续稳定发展，同意 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-082 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第四次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 二、议案审议表决情况 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年11月13日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日（星期一） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2023年11月13日（星期一）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0130 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...