本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5.48%。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次用于维护公司价值及股东权益的股 份回购期限为自公司董事会审 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-009 1 2023年12月12日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订 了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.3亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2024年2月20日之前一次或多次提清借款。 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于 预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》，于2023年11月15日 召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于增 加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司 2023年度计划向银行等金融机构续申请的和新增申请总额不超过人民币6亿元（ 含本数，含等值外币）的综合授信额度。现就相关进展情况公告如下： 一、借款进 ...

回购方案 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 预计回购股份259.7403 - 519.4805万股，占比2.74% - 5.48%[2] - 维护公司价值及股东权益股份不超70%，员工持股或激励不低于30%[2] - 维护公司价值及股东权益回购期限不超3个月，员工持股或激励不超12个月[2] 进展情况 - 2024年2月5日通过回购方案，无需股东大会审议[3][4] - 截至2024年2月29日，累计回购78.9664万股，占比0.83%[4] - 截至2024年2月29日，最高成交价26.34元/股，最低23.88元/股[4] - 截至2024年2月29日，成交总金额1999.771199万元[4] 后续计划 - 公司回购符合规定，将继续实施回购计划[5][8]

1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购" ），用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的 实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5.48%。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次用于维护公司价值及股东权益的股 份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实 施员工持股计划或股权激励计划的股份回购期限为自公司董事会审议通过 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-006 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购" ），用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的 实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5.48%。具 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-002 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于2024年2月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年2月 2日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由 董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发 生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会 或股东大会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场 情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜； 3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-003 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次回购股份方案的实施是基于 对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强 投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展。 因此，公司本次股份回购具有必要性。本次用于回购股份的资金来源为公司自 1 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（ ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-004 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （3）回购方式：集中竞价交易。 （4）回购金额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万 元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （5）回购价格上限：不超过人民币38.50元/股（含），该回购价格上限不 1 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，基于对未来发 展前景的信心及价值认可，切实推动"质量回报双提升"，哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值 及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护 公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以 全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30% 。若公司未能自本次回购实施完 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-001 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，于 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币70,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额 存单、收益凭证、理财产品或 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：森鹰窗业 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 联系电话：010-85127940 | | | | | | | 保荐代表人姓名：崔彬彬 联系电话：010-85127940 | | | | | | | 现场检查人员姓名：谢国敏、崔彬彬、陈宇琦 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 月 21 日 | 日-12 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | | （2）对三会文件及相关文件进行查阅、复制； | | | | | | | （3）对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈。 | | ...