哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月2 7日在 公司召开第九届董事会第三次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供 的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于 独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 因此，我们一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，并同意提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。 二、关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资 项目的独立意见 经审议，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借 款是基于相关募集资金投资项目实施主体实施募集资金投资项目的实际需求， 募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为6.78亿元，同比增长1.19%[3] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长39.06%[3] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长740.59%[3] - 公司2023年9月30日总资产为22.65亿元，较上年度末增长2.87%[3] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为18.14亿元，较上年度末增长1.44%[3] - 公司2023年1-9月收到的政府补助为7.42百万元，同比增长30.07%[7] - 公司2023年1-9月资产减值损失为-1.03亿元，同比增长334.82%[7] - 公司2023年1-9月财务费用为-1.95亿元，同比下降1354.33%[7] - 公司2023年9月30日其他流动资产为2.01百万元，较上年度末下降71.18%[7] - 公司2023年9月30日在建工程为8.26亿元，较上年度末增长2171.26%[7] - 资产处置收益增加214.17%，主要系本期出售固定资产收益增加所致[8] - 归属于母公司股东的净利润增加39.06%，主要系本期利息收入及政府补助增加、应收账款坏账准备减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加740.59%，主要系销售回款增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额减少321.70%，主要系本期募投项目投资增加及对联营企业投资所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额减少108.25%，主要系上期首次公开发行股票收到募集资金所致[8] - 公司2023年第三季度营业收入为67.83亿元[21] - 公司2023年第三季度净利润为12.05亿元，同比增长39.0%[21,22] - 公司非流动资产合计70.58亿元，资产总计226.54亿元[21] - 公司流动负债合计43.40亿元，负债总计45.18亿元[21] - 公司归属于母公司所有者权益合计181.36亿元[21,22] - 公司2023年第三季度研发费用为2.21亿元[22] - 公司2023年第三季度销售费用为3.77亿元，管理费用为2.99亿元[22] - 公司2023年第三季度财务费用为-1.95亿元，其中利息收入为2.41亿元[22] - 公司2023年第三季度其他收益为0.74亿元，信用减值损失为-2.63亿元[22] - 公司2023年第三季度每股收益为1.27元[22] - 2023年第三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.13亿元[24] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为2.88亿元[24] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为1.19亿元[24] - 公司支付的各项税费为5216万元[24] - 公司投资支付的现金为1亿元[24] - 公司取得借款收到的现金为1.57亿元[24,25] - 公司偿还债务支付的现金为1.18亿元[25] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9915万元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为6.43亿元[24,25] 公司治理 - 控股股东和实际控制人为边书平和应京芬夫妻[9] - 部分股东存在关联关系[9] - 部分首发前限售股将于2023年9月27日解除限售[10,11] - 公司于2023年7月3日修订了《公司章程》[12] - 公司完成董事会、监事会的换届选举[19] 投资与并购 - 公司全资子公司南京森鹰与山东星冠、临朐晶星共同出资设立星冠玻璃（安徽）有限公司，注册资本5,000万元[13] - 公司以自有资金在新加坡出资设立全资子公司，拟投资总额为500万美元[16] 其他 - 公司计提信用减值准备10,333,637.52元及资产减值准备6,210,579.53元[14] - 公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份12,922,326股解除限售，约占公司总股本13.63%[17] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向激励对象合计授予220万股限制性股票，授予价格为14.28元/股[18] - 公司2023年第三季度报告未经审计[25]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-075 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年前三季度计提信用减值准备和 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体计提减值情况如下： | 类别 | 具体计提项目 | 2023年前三季度计提 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 871,058.51 | | | 应收账款坏账准备 | 25,144,346.18 | | | 其他应收款坏账准备 | 251,339.86 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 3,553,034.03 | | | 合同资产减值准备 | 6,777,873.15 | | | 合计 | 36,597,651.73 | 注：上表数据未经审计。 二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-074 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月16日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2023年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年前三季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依据《企业会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月16日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 2023年三季度报告》。 表决结果：同 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0127 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日在 公司召开第九届董事会第一次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供 的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于 独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审议，我们认为：本次聘任的高级管理人员均符合相关法律法规、规范 性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-071 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，于2023年10月13 日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九 届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开 公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选 举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理 人员、证券事务代表及选举第九届监事会主席等相关议案。公司已完成本次董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相 关情况公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-068 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第三次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年10月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日（星期五） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2023年10月13日（星期五）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 楼7号会议室召开。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-069 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董 事共同推举，本次会议由董事边书平先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 审计委员会：李文（主任委员）、边书平、董嘉鹏 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司董事会同意选举边书平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议 审议通过之日起至第九届董事会任期届 ...