森鹰窗业(301227)

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森鹰窗业:第九届监事会第一次会议决议公告
2023-10-13 21:22
证券代码:301227 证券简称:森鹰窗业 公告编号:2023-070 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次 会议于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本 次会议通知时限要求,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。经全体监 事共同推举,本次会议由监事赵丽丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《 公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 公司监事会同意选举赵丽丽女士为公司第九届监事会主席,任期自本次会议审 议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 ...
森鹰窗业:关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
2023-10-10 19:24
激励计划基本信息 - 激励计划拟授予限制性股票220.00万股,占公司股本总额2.32%[3] - 首次授予180.00万股,占股本总额1.90%,占拟授予总数81.82%[3] - 预留40.00万股,占股本总额0.42%,占拟授予总数18.18%[3] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 激励对象共计60人,后调整为59人,包括中层管理人员等[4][22] 授予情况 - 预留授予日为2023年10月10日,授予40.00万股,价格14.28元/股,授予37人[23][25] - 激励对象中核心业务(技术)人员37人,占比18.18%[26] 业绩目标 - 2023年营业收入目标值10.20亿元,触发值9.30亿元[10] - 2024年营业收入目标值11.70亿元,触发值10.25亿元[11] - 2025年营业收入目标值14.20亿元,触发值11.80亿元[11] 归属规则 - 授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[6] - 归属日须在有效期内交易日,特定期间不得归属[6] - 预留授予限制性股票分三个归属期,比例为30%、30%、40%[27] 考核比例 - 营业收入达成率70%≤X<80%时公司层面归属比例70%[12] - 个人绩效考核评分A、B、C、D对应个人层面归属比例100%、90%、80%、0%[12] 成本摊销 - 激励成本合计需摊销费用620.35万元,2023 - 2026年分别摊销59.63万元、327.72万元、162.09万元、70.91万元[31][32] 测算数据 - 以2023年10月10日为基准日,标的股价29.09元/股,有效期1 - 3年,历史波动率14.93% - 18.57%,无风险利率1.50% - 2.75%[31] 审批流程 - 2023年7月14日召开董事会和监事会审议激励计划议案[14][15] - 2023年7月17 - 26日公示首次授予激励对象名单[15] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划议案[16] - 2023年9月27日董事会和监事会审议调整及首次授予议案[16] - 2023年10月9日董事会和监事会审议授予预留限制性股票议案[18] 各方意见 - 监事会认为预留授予事项符合规定,同意授予[35] - 独立董事认为预留授予条件已成就,同意授予[37] - 律师认为本次授予符合规定,条件已满足[38] - 上海信公轶禾认为激励计划已取得必要批准与授权[39] 备查文件 - 包含第八届董事会第二十三次会议决议等文件[41]
森鹰窗业:上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2023-10-10 19:22
激励计划时间线 - 2023年7月14日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2023年7月17 - 26日公示首次授予激励对象名单[14] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年9月27日审议通过调整及首次授予议案[15] - 2023年10月9日审议通过授予预留限制性股票议案[15] 预留授予情况 - 预留授予日为2023年10月10日,数量40万股,价格14.28元/股,37人获授[16] - 中层等人员获授40万股,占拟授权益18.18%,占股本0.42%[16] - 预留股票分三个归属期,比例30%、30%、40%[18] 首次授予调整 - 首次授予激励对象由60人调为59人,数量仍为220万股[21] 其他情况 - 公司及激励对象满足授予条件,独立财务顾问认为预留授予合规[26][27]
森鹰窗业:上海君澜律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之法律意见书
2023-10-10 19:22
上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致:哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所(以下简称"本所")接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司(以下简称"公司"或"森鹰窗业")的委托,根据《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")《哈尔滨森鹰窗业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划")的规定,就森鹰窗业本次激励计划预留授予(以下简称"本次授 予")相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书,本所律师声明如下: (一)本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及 本法律意 ...
森鹰窗业:独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2023-10-10 19:22
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月9日在公 司召开第八届董事会第二十三次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,我们作为公 司的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,本着对公司及全体股东负 责的态度,按照实事求是的原则,基于独立判断的立场,秉持独立性、客观性、 公正性的原则,发表独立意见如下: 一、关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的独立意见 经审议,我们认为: 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划的 预留授予日为2023年10月10日,该授予日符合《管理办法》及本激励计划中关 于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 5、公司实 ...
森鹰窗业:第八届董事会第二十三次会议决议公告
2023-10-10 19:22
证券代码:301227 证券简称:森鹰窗业 公告编号:2023-065 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十 三次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月28日以邮件方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二十三次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十三次会议决议; 2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 (一)审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股 ...
森鹰窗业:第八届监事会第十五次会议决议公告
2023-10-10 19:22
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 证券代码:301227 证券简称:森鹰窗业 公告编号:2023-066 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五 次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 9月28日以邮件方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事 会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案: (一)审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以 下简称"本激励计划")等法律、法规和规范性文件的有关规定,对本激励计 划预留授予激励对象 ...
森鹰窗业:2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)
2023-10-10 19:22
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 预留授予激励对象名单(预留授予日) 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占本激励计划 草案公布日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 量的比例 | 本总额比例 | | 中层管理人员、 核心业务(技术)人员 | 40.00 | 18.18% | 0.42% | | (37人) | | | | | 合计 | 40.00 | 18.18% | 0.42% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 23 | 周世成 | 销售人员 | | 24 | 赫鹏 | 销售人员 | | 25 | 昝智东 | 销售人员 | | 26 | 刘丽爽 | 销售人员 | | 27 | 郭城 | 生产人员 | | 28 | 周美玉 | 生产人员 | | 29 | 樊志强 | 生产人员 | | 30 | 杨飞 | 管理人员 | | 31 | 马壮 | 生产人员 | | 32 | 赵军 | 生产人员 | | 33 | 杨成 | ...
森鹰窗业:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2023-10-08 16:18
证券代码:301227 证券简称:森鹰窗业 公告编号:2023-064 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购 | 受托方或发 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 行方 | | (万元) | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 本公 司 | 中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 | 协定存款 | - | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 保本固定 收益型 | 1.55% | 募集 资金 | | | | 和兴支行 | | | | | | | | | | | 合计 | | - | - | - | - | - | - | 注1:公司与上述受托方之间不存在关联关系 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限 ...
森鹰窗业:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)
2023-09-27 20:24
1 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 21 | 花林 | 销售人员 | | 22 | 石晓雪 | 销售人员 | | 23 | 申一 | 研发人员 | | 24 | 张海军 | 生产人员 | | 25 | 卢莹 | 生产人员 | | 26 | 张建鹏 | 生产人员 | | 27 | 张抒 | 管理人员 | | 28 | 张明辉 | 生产人员 | | 29 | 李亮 | 研发人员 | | 30 | 李亚男 | 管理人员 | | 31 | 郭弘珏 | 管理人员 | | 32 | 胡杨 | 财务人员 | | 33 | 扈佳丽 | 管理人员 | | 34 | 林百利 | 销售人员 | | 35 | 霍庆福 | 销售人员 | | 36 | 陈颖 | 销售人员 | | 37 | 宫双 | 生产人员 | | 38 | 郭城 | 生产人员 | | 39 | 迟鹏 | 生产人员 | | 40 | 周美玉 | 生产人员 | | 41 | 刘宝财 | 研发人员 | | 42 | 徐开祥 | 生产人员 | | 43 | 张领 | 研发人员 | | 44 | 何强 | 管理人员 | | 45 ...