哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 预留授予激励对象名单（预留授予日） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占本激励计划 草案公布日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 中层管理人员、 核心业务（技术）人员 | 40.00 | 18.18% | 0.42% | | （37人） | | | | | 合计 | 40.00 | 18.18% | 0.42% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 23 | 周世成 | 销售人员 | | 24 | 赫鹏 | 销售人员 | | 25 | 昝智东 | 销售人员 | | 26 | 刘丽爽 | 销售人员 | | 27 | 郭城 | 生产人员 | | 28 | 周美玉 | 生产人员 | | 29 | 樊志强 | 生产人员 | | 30 | 杨飞 | 管理人员 | | 31 | 马壮 | 生产人员 | | 32 | 赵军 | 生产人员 | | 33 | 杨成 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-064 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购 | 受托方或发 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 行方 | | (万元) | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 本公 司 | 中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 | 协定存款 | - | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 保本固定 收益型 | 1.55% | 募集 资金 | | | | 和兴支行 | | | | | | | | | | | 合计 | | - | - | - | - | - | - | 注1：公司与上述受托方之间不存在关联关系 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限 ...

1 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 21 | 花林 | 销售人员 | | 22 | 石晓雪 | 销售人员 | | 23 | 申一 | 研发人员 | | 24 | 张海军 | 生产人员 | | 25 | 卢莹 | 生产人员 | | 26 | 张建鹏 | 生产人员 | | 27 | 张抒 | 管理人员 | | 28 | 张明辉 | 生产人员 | | 29 | 李亮 | 研发人员 | | 30 | 李亚男 | 管理人员 | | 31 | 郭弘珏 | 管理人员 | | 32 | 胡杨 | 财务人员 | | 33 | 扈佳丽 | 管理人员 | | 34 | 林百利 | 销售人员 | | 35 | 霍庆福 | 销售人员 | | 36 | 陈颖 | 销售人员 | | 37 | 宫双 | 生产人员 | | 38 | 郭城 | 生产人员 | | 39 | 迟鹏 | 生产人员 | | 40 | 周美玉 | 生产人员 | | 41 | 刘宝财 | 研发人员 | | 42 | 徐开祥 | 生产人员 | | 43 | 张领 | 研发人员 | | 44 | 何强 | 管理人员 | | 45 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-061 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 9月27日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 公司监事会根据《管理办法》及本激励 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-063 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》。《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据2023年第 二次临时股东大会的授权，公司同意以2023年9月27日为首次授予限制性股票的 授予日，以14.28元/股的授予价格向符合条件的59名激励对象首次授予180.00万 股限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2023年7月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 1 ...

激励计划时间节点 - 2023年7月14日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年7月17 - 26日公示激励对象名单[3][4] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[5] 激励计划调整情况 - 首次授予激励对象人数由60人调整为59人[6][9] - 授予限制性股票总数量220.00万股不变[6][9] - 首次授予限制性股票数量为180.00万股[6][9] 调整相关意见 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[7][8][13] - 监事会同意调整激励计划事项[9] - 独立董事一致同意调整激励计划事项[10][11]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 二、关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的独立意见 经审议，我们认为：1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事 会确定本激励计划的首次授予日为2023年9月27日，该授予日符合《管理办法》 及本激励计划中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、除1名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司本激励计划首次授 予激励对象范围与公司2023年第二次临时股东大会批准的本激励计划中规定的 授予激励对象范围相符，首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》及 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激 励机制，有利于公司的持续发展， ...

激励计划流程 - 2023年7月14日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2023年7月17 - 26日公示激励对象名单，监事会无异议[15] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[16] 激励计划数据 - 首次授予日为2023年9月27日，数量180.00万股，价格14.28元/股，人数59人[17] - 中层和核心人员获授180.00万股，占拟授权益81.82%，占股本1.90%[17] - 三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[19] - 因1人放弃，授予人数由60调为59人，授予总量仍为220.00万股[22] 激励计划评估 - 独立财务顾问认为激励计划符合规定，授予条件已达成[28]

上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 及首次授予相关事项 上海君澜律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及首次授予相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《哈尔滨森鹰窗业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划及首次授予（以下简称 "本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月27日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-060 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于本激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃成 为激励对象的资格，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权， 对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，其原获授的限制性股票将 ...