证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 中信建投证券、平安证券、江海证券及中小投资者代表共 22 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | | | | "走进上市公司"主题投教活动 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 日（上午）10:00-11:00 | 地点 公司会议室 董事长边书平，副总经理、董事会秘书邢友伟，投资者关系总 | --- | --- | |----------------|--------------------------------| | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 监武金鹏，证券事务代表周传艺。 | Q1：请简要介绍一下公司基本情况? A：森鹰窗业于 1999 年成立，是一家专注于定制化节能铝包 木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。截至 2022 年末，注册资本 9,480 万 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-049 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 Harbin Sayyas Windows Co., Ltd. 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人边书平、主管会计工作负责人刘楚洁及会计机构负责人(会计主管人员)王 颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日在公 司召开第八届董事会第二十次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关 资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判 断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审议，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定， 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资 金2023年半年度实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 因此，我 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 2023年半年度占 累计发生金额 用资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-051 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值准备和 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2023年6月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关 资产计提信用减值准备及计提资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司2023年半年度的财务状况、资产价值与经营成果， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至2023年6月30日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值准备。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-050 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司（以下简称"公司"）募集资金2023年半年度存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及 ...

一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 8月7日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-046 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司董事认真审议了公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，认为公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | | 困特定对象调研口分析师会议 | | 投资者关系活动 | 口业绩说明会 | | 类别 | 口新闻发布会□路演活动 | | | | 困其他_电话会议__ 本次会议由长江证券研究所轻工及建材行业分析师联合组织， 参与单位名称及 会议由长江轻工分析师米雁翔女士主持，共有 55 名机构投资 人员姓名 者参会，与会人员名单详见附件。 时间2023 年 7 月 17 日〈下午〉13:30-14:30 电话会议 地点 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书邢友伟 员姓名 Q1：首先请介绍一下 2023 年上半年度的主营经营情况？ A：今年上半年，宏观经济环境不确定性增加，房地产市场也 尚在恢复期，但公司大宗业务在手订单仍然相对较为充沛。房 地产行业景气度对大宗业务产生的影响，主要在订单的转化周 期延长。在当前的行业背景下，公司更加关注大宗业务的稳健 发展和收入质量。对于大宗业务除了重点关注客户资质、付款 条 ...

证券代码： 301227 证券简称：森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------| | | | | 投资者关系活动 | 口媒体彩访 | | 类别 | | | | 口现场参观 | 困其他_电话会议__ 本次会议由民生证券研究院组织，会议主持人为民生证券建材 参与单位名称及 建筑首席分析师李阳女士，共有 27 名研究院及机构投资者参 人员姓名 会，与会人员名单详见附件。 时间2023 年 7 月 15 日〈下午〉14:30-15:30 电话会议 地点 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书邢友伟 员姓名 Q1：能否先请公司对 2023 年半年度业绩预告及 2023 年首期 限制性股票激励计划进行解读? A：分为两部分：一是公司 2023 年上半年度业绩预告暨主要 经营情况，二是首期限制性股票激励计划。 一、2023 年上半年度主要经营情况 首先声明目前公司财务核算工作尚在进行中，以下仅为初步测 算数据，最终以公司披露的半年度报告为准。 在大宗业务方面，今年上半年，虽然国内外宏观经济环境不确 投资者关系活动 定性加剧 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------|-----------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2023年6月12 | 日（下午）15:30-16:30 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、森鹰窗业 董事长边书平 2、森鹰窗业 独立董事李文 3、森鹰窗业 财务总监刘楚洁 4、森鹰窗业 副总经理、董事会秘书邢友伟 5、保荐代表人崔彬彬 上市公司接待人 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： Q1：请问边总，森鹰作为龙头，被同行关 ...