授信与借款 - 2024年度计划向金融机构申请不超6亿元综合授信额度[1] - 2024年7月1日与招行哈尔滨分行签1亿元授信协议，期限35个月[4] 借款合同 - 2023 - 2024年与多家银行签多笔借款合同，金额从0.2亿到0.5亿不等[1][2][3][4] 抵押情况 - 抵押人含公司及三家子公司，抵押权人涉及三家银行[5] - 抵押物包含多地厂房、办公楼等[6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及“走进上市公司”主题投教活动 [1] - 参与单位及人员包括江海证券等3家证券机构及中小投资者代表共26名 [1] - 活动时间为2024年7月24日下午14:30 - 16:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有助理李亚男、证券事务代表周传艺、副总经理等5人 [1] 一季度净利润亏损原因 - 一季度是窗行业传统淡季，主营业务收入占全年比重过去几年平均约10% [1] - 华北、华东、东北等区域冬季施工受气温影响，安装、验收进度受限 [1] - 一季度收入占比低，但成本、费用分摊相对较高 [1] 文旅宣传工作 - 曾针对“尔滨”旅游热潮在松花江江面免费搭建玻璃驿站并举办系列品牌宣传活动 [1] - 今年继续围绕哈尔滨冰雪文旅IP开展相关活动 [1] - 开展本届亚冬会场馆室内装饰装修环保管控材料品牌白名单申报工作，争取与亚冬会合作 [1] 市值管理措施 - 立足主业提升经营业绩，重点工作为品类扩张、渠道多元化、出海业务 [3] - 公司及相关主体开展股份回购及增持计划 [3] - 披露《未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)》，实行积极利润分配政策 [3] 研发投入情况 - 2023年度研发投入占营业收入的比例为3.44% [3] - 建立完善研发管理体系，围绕市场需求和行业技术发展方向研发积累 [3] - 丰富产品品类，延伸产业链，满足客户差异化需求 [3] 应对地产行业下行措施 市场战略 - 通过品类扩展和渠道多元化，发展经销商销售渠道，提升零售业务收入占比 [4] 大宗业务 - 增加与大型国有房地产企业合作，加大公用建筑项目营销力度，拓展B端客户群 [4] - 从传统优势区域向南部、西部区域拓展大宗业务客户 [4] - 拓展回款条件较好的小型大宗项目，2023年已取得一定成绩 [4] - 严格控制应收账款风险，完善全流程控制措施 [4] - 把握改善性住房需求、双碳战略下低碳绿建项目、城市更新改造等市场机会，开发新产品 [4]

市场扩张和并购 - 2024年6月14日公司审议通过对外投资议案[2] - 公司与秦皇岛圣标门窗共设森鹰窗业（秦皇岛）有限公司[2] - 目标公司7月22日成立，注册资本6000万元[3]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-049 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-048 本次回购事项无需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购 期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关 ...

公司概况 - 森鹰窗业是一家专业从事铝合金门窗及相关产品研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司主要产品包括铝合金门窗、阳光房、遮阳系统等 [1] - 公司于2021年12月在深交所上市 [1] 经营情况 - 2022年上半年,公司实现营业收入约10.5亿元,同比增长约30% [1] - 公司毛利率约为35%,保持较高水平 [1] - 公司坚持技术创新,不断推出新产品,如智能遮阳系统等 [1] 发展战略 - 公司将持续加大研发投入,提升产品技术水平和品质 [1] - 公司将进一步拓展营销网络,提升品牌影响力 [1] - 公司将积极探索新的业务领域,如装配式建筑等 [1] 未来展望 - 公司看好铝合金门窗行业的长期发展前景 [1] - 公司将抓住行业发展机遇,进一步提升市场份额 [1] - 公司将致力于为客户提供更优质的产品和服务 [1]

会议情况 - 公司第九届董事会第九次会议于2024年6月14日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席6人，委托出席1人[2] 对外投资 - 拟与秦皇岛圣标设森鹰窗业秦皇岛有限公司，注册资本6000万元[3] - 公司出资3600万元，占比60%，秦皇岛圣标出资2400万元，占比40%[3] - 《关于公司对外投资的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票[6] 其他 - 公告日期为2024年6月17日[9]

投资信息 - 目标公司注册资本6000万元，公司认缴3600万元占比60%[3] - 公司本次对外投资拟出资3600万元，资金为自有资金[30] 公司治理 - 目标公司董事会5名董事，公司提名3名[13] - 目标公司设1名监事由秦皇岛圣标提名[15] - 目标公司总经理由公司推荐，为法定代表人[16] 合作支持 - 公司向目标公司提供技术、资源及管理经验[18] - 秦皇岛圣标关联企业为目标公司提供工业用地[21] 目的风险 - 投资目的为完善节能窗产品布局，提高竞争力[28] - 目标公司面临公司治理、审批等风险[29] 协议条款 - 逾期缴资每天付应缴额2‰违约金[25] - 协议签字盖章之日起生效[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-045 根据哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中载明的"稳定股价的措施和承诺"的预警 条件，当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个 工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略 进行深入沟通。 2024年5月28日至6月3日，公司股票连续5个交易日的收盘价（根据2023年 度权益分派结果进行后复权）均低于2023年年末经审计的每股净资产（19.44元/ 股）的120%即23.33元/股，触发了上述稳定股价措施的预警条件。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开投资者见面会的公告 为维护投资者利益，便于广大投资者全面了解公司的经营情况，公司定于 2024年6月17日（星期一）15:30-16:30在全景网采取网络远程的方式召开投资者 见面会，针对公司经营状况及发展战略等情况与投资者进行互动交流，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（htt ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-044 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 负责人：边可仁 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司业务发展 需要，结合公司实际情况，以自有资金5,000万元在北京出资设立全资子公司森 鹰窗业（北京）有限公司（以下简称"北京子公司"）。具体内容详见公司 2024年5月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立 全资子公司的公告》。 目前北京子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由北京市朝阳 区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 名称：森鹰窗业（北京）有限公司 统一社会信用代码：91110105MADLR3HG4P 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024年6月4日 成立日期：2024年5月29日 注册资本：5,000万元 住所：北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼（五、十、十一层）1单元 8513 ...