哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会现就 提名 李文 为哈尔滨森鹰窗业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意提名李文女士、董嘉鹏先生、刘志伟先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 （本页无正文，为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日在公 司召开第八届董事会第二十一次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提 供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基 于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审议，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备担任公司非独立董 事的资格，未受过中国证监会及其他有关 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-055 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会 提名边书平先生、边可仁先生、刘楚洁女士、王建杰女士为公司 ...

鉴于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司于2023年9月25日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举张丹女 士为公司第九届监事会职工代表监事，简历详见附件。 张丹女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会 2023年9月26日 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-054 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：张丹简历 2 1 截至本公告披露日，张丹女士直接持有公司股份150,000股，与其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受 过中国 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-056 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 9月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于监事会换届选举的公告》。 1 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会非 职工代表监事成员。 三、备查文件 1、第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会现 就提 名董 嘉鹏为哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-058 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年9月25日召开了职工代表大会，选举张丹女士为公司第九届监 事会职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，并 采用累积投票制进行选举，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张丹女士 共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过 之日起三年。 孙春海先生于本次监事会换届完成后，将不再担任公司监事会主席职务， 继续担任公司研发中心总工程师。截至本公告披露日，孙春海先生直接持有公 司股份600,000股，占公司总股本的0.63%，其所持公司股份将继续严格按照相 关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 1 孙春海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的 贡献，公司及监事会对孙春海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度 认可和衷心的感谢。 为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-059 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023年10月13日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2023年10月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月13 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11: ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配 售股份。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为62户，本次解除限售的股份数量为 12,922,326股，约占公司总股本13.63%，其中首次公开发行前已发行的部分股份 解除限售的数量为11,412,000股，约占公司总股本12.04%，股东数量为61户；首 次公开发行战略配售股份解除限售的数量为1,510,326股，约占公司总股本的 1.59%，股东数量为1户。上述股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日 起12个月。 3、本次解除限售的股份可上市流通日为2023年9月27日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-053 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行前已发行的部分股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,700,000 股，于 2022 年 9 月 26 日起在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发 ...