报告披露时间 - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露年度报告[13] - 应于每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露半年度报告[13] - 应于每个会计年度的前3个月、前9个月结束后的一个月内披露季度报告[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[19] - 股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束1个月内预告全年营业收入等指标[21] 披露差异标准 - 业绩预告差异幅度较大指最新预计数据高于原预告区间上限20%或低于下限20%[22] - 定期报告披露前业绩快报与报告数据指标差异达20%以上需披露更正公告[22] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[25] - 新增借款或对外担保超过上年末净资产20%需披露[28] - 放弃债权或财产超过上年末净资产10%需披露[28] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[36] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[36] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[36] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[36] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[36] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需披露[41] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需披露[41] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%，应立即披露相关情况影响[46] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元，应及时披露[54] - 重大合同涉及购买事项，合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元需披露[58] - 重大合同涉及销售等事项，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超1亿元需披露[58] 其他披露 - 股票交易出现异常波动，应于次一交易日披露股票交易异常波动公告[49] - 股票交易出现严重异常波动，应于次一交易日披露核查公告，无法披露则申请停牌核查[51] - 媒体传闻对公司股票及其衍生品种交易价格或投资者决策产生较大影响，应及时核实并披露或澄清[52] - 发生重大亏损、重大债务等重大风险事项，应立即披露相关情况对公司的影响[46] - 因涉嫌违法违规被立案调查或提起公诉，可能触及重大违法强制退市情形，应及时披露并每月披露进展[47] - 未履行承诺，应及时披露原因及解决措施，督促相关方履行承诺并披露董事会措施[55] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化，应及时披露[57] 内部管理 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[69] - 控股子公司召开董事会等会议就重大事件决议，需在会后2个工作日内报董事会办公室[69] - 董事、高管股份变动应在事实发生2个交易日内向公司报告并公告[72] - 持有公司5%以上股份相关变动等情况股东或实控人需报告并披露[74] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[79] - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况并在年报披露[77] - 独立董事监督制度实施，检查情况在述职报告披露[77] 档案管理 - 对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[80] - 董事、高管履行信息披露职责文件资料由董事会办公室保管[80] 审计制度 - 实行内部审计制度监督财务收支和经济活动[83] - 内部审计机构监督财务和核算内控并定期向董事会报告[83] - 年度报告财务会计报告需经有相关资格会计师事务所审计[84] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意他人不得进行相关活动[88] - 投资者关系活动应建立完备档案，含参与人员、时间等信息[85] - 与机构和个人沟通不得提供内幕信息[86] 责任追究 - 擅自披露信息的责任人将受行政或经济处分，可能被追究法律责任[88] - 未按制度披露信息致公司损失，责任人将受行政或经济处分，可能被追究法律责任[89] 制度相关 - 制度自董事会审议通过后生效施行[90] - 制度未尽事宜按法律法规等规定执行，抵触时以其为准[89] - 制度由公司董事会负责制定并解释[90] - 江苏纽泰格科技集团股份有限公司该制度时间为2025年8月[91]

审计委员会 - 董事会审计委员会独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[7] - 职责包括指导和监督内部审计制度建立实施[7] 内审部 - 至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计报告[10] - 每季度至少检查货币资金内控制度一次[12] - 业绩快报披露前需审计[13] - 审计工作涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[13] - 拟定下一年度审计计划提交审计委员会批准[18] - 审计结束后出具书面报告报送审计委员会[23][24] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[24] - 审计资料以项目为单位归档，保管至少十年[29][30] - 可建议奖励遵守规章部门和个人[31] - 可建议处分拒绝提供资料等行为的部门和个人[33][38] 董事会 - 对内部控制制度建立健全和有效实施负责[2] - 内审部应保持独立，不属财务部门[5] - 审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[25] - 可处分利用职权谋私等行为的内审人员[33][39] - 制度自决议通过施行，解释权归董事会[36][37] 信息披露 - 公司应在指定网站披露内部控制自我评价和鉴证报告[28]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第七条 在公司章程规定的人数范围内, 按照拟选任的董事人数, 由公司董事会、 第一条 为了进一步完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构, 规范公司董事的选举程序, 切实保障股东选举公司董 事的权利, 维护中小股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《江苏纽泰格科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制, 是指公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上时, 股东会选举两名以上董事（含独立董事， 不含职工代表董事）时, 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持 有的股份总数乘以应选董事人数之积, 出席会议的股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事候选人, 也可以将其拥有的投票权分散投向多 位董事候选人, 按得票多少依次决定董事人选的制度。 第三条 在适用累积投票制的情况下, 董事会在召开股东会通知中应表明该次董 事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二名，且有一名为会计专业人士[3] 内部审计报告提交 - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[15] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[10] 对会计师事务所评估 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及监督职责情况报告[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[16] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，紧急情况口头通知[18][19] - 通知应含会议时间、地点等内容[23] - 二人以上委员出席方可举行，委员可委托表决[21] - 所作决议需全体委员二分之一以上通过[25] - 表决方式为书面表决[28] 审计关注事项 - 连续两年或同一年度多次变更会计师事务所需关注[17] - 拟聘任事务所近3年因执业质量多次受罚或多项目被调查需关注[17] - 聘任期内审计费用变动大或选聘成交价低需关注[17] - 事务所未按要求轮换审计人员需关注[17] 会议记录与决议保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[32] - 决议书面文件保存期不少于10年[33] 委员职责与责任 - 委员或指定人员会议次日向董事会通报情况[33] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[25] - 决议违规致损失，参与委员负连带责任，异议记录者免责[33]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 存在上述情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。董事提出辞任的，公司应当在提出 辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和 《公司章程》的规定。 1 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞任的， 应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时辞职生效。 第一条 为了加强对江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《对江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金40560万元，净额31967.43万元[3][4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金35000万元，净额34407.97万元[5] 资金投入 - 首次公开发行股票募集资金拟投入项目总投资额25552.94万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投入项目总投资37157.01万元，拟用募集资金35000万元[10] 现金管理 - 2022 - 2024年分别同意使用不同额度闲置募集和自有资金现金管理[11][12] - 本次拟使用不超28285.9万元闲置募集和不超20000万元自有资金现金管理[16] - 2025年8月19日董监事会同意上述现金管理，期限不超12个月[25][26] 产品与授权 - 现金管理产品选保本型、流动性好、回报较高的产品[15] - 授权总裁在额度和期限内行使投资决策权并签署文件[17] 风险与义务 - 现金管理存在受市场波动影响的系统性风险[21] - 公司按规定及时履行信息披露义务[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40560万元，净额31967.43万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[4] - 截至2025年6月30日，公开发行股票募集资金累计投入28412.73万元，本报告期投入219.47万元[32] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额26206.18万元[15][16] 项目投入与收益 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入28412.73万元，利息收入净额341.59万元，应结余2079.72万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入9066.19万元，利息收入净额864.40万元，应结余26206.18万元[9] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目截至期末投资进度87.10%，本报告期实现效益797.02万元[32] - 江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目截至期末投资进度100.95%，本报告期实现效益241.89万元[32] 项目进展与调整 - 2024年8月19日，滤清器机加工产线建设等3个项目达到预定可使用状态日期延期至2026年2月或6月[23] - 滤清器机加工产线建设项目达到预定可使用状态时间由2025年2月调整为2026年2月[34] - 2022年6月2日，公司变更“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”实施地点[22] - 2023年3月3日，公司用6500万元自有资金对“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”追加投资，追加后总投资15899.59万元[22] 资金管理与投资 - 公司制定《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[8] - 2024年8月19日起12个月内，公司可用不超34000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[20] - 中国银行协定存款基本存款额度10万元，预计收益率0.95%，起息日2024/9/28，到期日2025/9/27[20] - 中信银行协定存款基本存款额度10万元，预计收益率1.15%，起息日2024/6/9，到期日2025/6/9[21] 其他情况 - 江苏迈尔部分项目未完全实现预期效益，因新产品爬坡未达量产规模及产品结构和价格变化[34] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目截至期末投资进度为16.30%，模具车间改造升级项目为25.51%[36] - 承诺投资项目承诺投资总额为25552.93万元，占比47.55%，累计投入23945.48万元[34] - 超募资金投向承诺投资总额为6500万元，占比171.92%，累计投入4467.25万元[34]

股份相关 - 公司已发行股份数为160,241,898股，均为普通股，每股面值人民币1元[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[5] - 持有公司5%以上股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[6][7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[12] - 交易标的年度营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[17] - 股东会普通决议需出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[22][23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[29] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[29] - 董事会将在董事提交书面辞职报告两日内披露有关情况[31] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，至少有一名会计专业人士并担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[38] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，并由独立董事担任召集人[39] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司原则上最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[47] 章程修订 - 本次修订的《公司章程》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网披露[50]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计20,853.77万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额总计11,840.00万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计17,406.50万元[2] - 2025年半年度往来资金余额总计15,287.28万元[2] 子公司资金情况 - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年期初往来资金余额为18,753.77万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额为11,600.00万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为17,296.35万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度往来资金余额为13,057.42万元[2] - 江苏迈尔精密部件有限公司2025年期初往来资金余额为2,000.00万元[2] - 江苏迈尔精密部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额为140.00万元[2]

制度修订 - 第三届董事会二十八次会议通过修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》修订需2025年第三次临时股东大会三分之二以上表决通过[3] - 拟修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[5] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[2] 生效情况 - 部分制度修订提交股东大会通过后生效，其余董事会通过生效[6] 文件披露 - 《公司章程》和部分制度全文同日披露于巨潮资讯网[6] 备查文件 - 含董事会会议决议、修订后《公司章程》及相关制度[7][8][9]