| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 纽泰转债 | | | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权 发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 近日，因公司可转换公司债券转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人张义先 生及其一致行动人盈八实业和淮安国义在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动稀释， 现将本次权益变动情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 张义 | 1 | | | 住所 | 江苏省淮安市清江浦区和平路 | 号 | 9 | | 信息披露义务人 | 盈八实业 | 2 | | | 住所 | 上海市宝山区真陈路 | 号 | 1000 | | 信息披露义务人 3 | 淮安国义 | | | | | | --- | --- | ...

可转债转股情况 - 截至2025年10月15日，"纽泰转债"因转股累计减少1,475,324张，累计转股9,143,073股 [1] - 累计转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额80,000,000股的11.4288% [1] - 累计转股数量占公司最新总股本的5.4637% [1] - 尚有2,024,676张"纽泰转债"未转股，占发行总量的57.8479% [1] 可转债基本信息 - "纽泰转债"于2023年发行，转股期限为2024年1月3日至2029年6月 [1] - 可转债初始转股价格为29.88元/股 [1] - 经多次调整，截至公告日转股价格为15.04元/股 [1]

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-079 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于提前赎回纽泰转债的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"纽泰转债"赎回价格：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算"）核准的价格为准。 7、赎回日：2025 年 11 月 5 日 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 11 月 10 日 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一） 可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 纽泰转债 | | | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股 持股比例被动稀释触及 5%整数倍的公告 合计持有股份 89,937,106 55.5525 89,937,106 54.4846 其中： 无限售条件股份 38,520,725 23.7935 38,520,725 23.3362 有限售条件股份 51,416,381 31.7590 51,416,381 31.1485 4.承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否 本次变动是否存在违反《证券法》 《上市公司收购管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本所业务规则等规定的情 况 是□ 否 5.被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三条的规定， 是否存在不得行使表决权的股份 是□ 否 6.30%以 ...

公司行动 - 纽泰格公司宣布将对"纽泰转债"进行强制赎回，赎回价格为每张100.36元 [1] - 强制赎回的截止日期为2025年11月4日收市后 [1] 市场状况与投资者提示 - 目前"纽泰转债"的二级市场价格与公司赎回价格存在较大差异 [1] - 公司特别提醒债券持有人需在限期内将可转债转换为公司股票 [1] - 若投资者未能在截止日期前转股，可能因二级市场价格与赎回价的差异而面临损失 [1]

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于提前赎回纽泰转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"纽泰转债"赎回价格：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算"）核准的价格为准。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理 要求的，不能将所持"纽泰转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 2、赎回条件满足日：2025 年 10 月 13 日 3、最后一个交易日：2025 年 10 月 30 日 4、停止交易日：2025 年 10 月 31 日 5、赎回登记日：2025 年 11 月 4 日 6、停 ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-076 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"纽泰转债"赎回价格：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算"）核准的价格为准。 7、赎回日：2025 年 11 月 5 日 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 11 月 10 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 11 月 12 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"纽泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。 债券持有人持有的"纽泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 ...

可转债发行 - 2023年7月14日公告发行35,000万元可转换公司债券[8] - 2023年7月18日“纽泰转债”在深交所挂牌交易[8] 触发赎回 - 2025年9 - 10月公司股票15个交易日收盘价触发赎回条款[10] - 2025年10月13日董事会同意提前赎回“纽泰转债”[13] 决策流程 - 2022 - 2023年多次会议审议通过发行可转债议案[4][7] - 2023年5月29日获证监会注册申请同意[6]

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《江苏纽泰格科技集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《 募集说明书》"）《江苏纽泰格科技集团股份有限公司与国信证券股份有限公 司签订的创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）的约定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（ 以下简称"发行人""纽泰格"或"公司"）公开信息披露文件以及发行人提 供的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称" 国信证券""受托管理人"）编制。 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 〇 1 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券 的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何 内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。 2 国信证券作为纽泰格向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：纽泰 转债，债券代码：123201）的可转 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 提前赎回纽泰转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》等有关规定，认真、 审慎地核查了纽泰格提前赎回纽泰转债的事项，核查的具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债 券，每张面值为人民币 100 元共计 3,500,000 张募集资金总额为 350,000,000. ...