制度修订 - 第三届董事会二十八次会议通过修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》修订需2025年第三次临时股东大会三分之二以上表决通过[3] - 拟修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[5] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[2] 生效情况 - 部分制度修订提交股东大会通过后生效，其余董事会通过生效[6] 文件披露 - 《公司章程》和部分制度全文同日披露于巨潮资讯网[6] 备查文件 - 含董事会会议决议、修订后《公司章程》及相关制度[7][8][9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会9月4日下午2:00召开[3] - 网络投票9月4日上午9:15 - 9:25等时段进行[3] 会议方式及地点 - 现场与网络投票结合，股权登记日8月28日[4][7] - 会议地点为江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室[10] 审议事项 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>等议案》[11] - 《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》有10项子议案[31] 登记相关 - 登记方式有自然人等，不接受电话登记[13] - 登记时间9月2日上午9:00 - 11:30等[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 投票相关 - 网络投票代码351229，简称纽泰投票[24] - 重复投票以第一次有效投票为准[25] - 深交所交易及互联网系统投票时间及要求[26][27] 委托及其他 - 可授权委托代表出席股东大会[30] - 委托有效期至该次股东大会结束[32] - 表决票涂改等视为无效[33]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-061 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定。 该议案已经审计委员会审议通过。 一、监事会会议召开情况 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明 了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-060 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列 明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 2 人， 董事戈浩勇、俞凌涯、朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二 ...

收入和利润表现 - 营业收入为4.945亿元，同比增长8.97%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1978.74万元，同比下降38.32%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1865.77万元，同比下降41.72%[24] - 基本每股收益为0.1251元/股，同比下降56.37%[24] - 稀释每股收益为0.1251元/股，同比下降56.37%[24] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比下降1.47个百分点[24] - 营业收入为4.945亿元，同比增长8.97%[37] - 营业总收入为4.945亿元，同比增长9.0%[160] - 净利润为1988万元，同比下降37.9%[160] - 扣除非经常性损益后净利润为18.6577亿元，同比大幅下降41.72%[148] 成本和费用 - 营业成本为3.844亿元，同比增长12.35%[37] - 研发投入为3333万元，同比增长19.67%[37] - 财务费用为987.7万元，同比增长29.28%[37] - 所得税费用为427.2万元，同比增长106.00%[37] - 营业成本为3.844亿元，同比增长12.4%[160] - 研发费用为3333万元，同比增长19.7%[160] - 财务费用为988万元，同比增长29.3%[160] - 报告期内租赁费用导致损益减少167.51万元[106] - 利息费用为10,843,758.88元，利息收入为298,904.61元，净利息支出显著[164] - 信用减值损失为5,249,262.78元，相比上年同期的3,290,219.48元增加60%[164] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6959.36万元，同比增长15.36%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6959.4万元，同比增长15.36%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-7863.4万元，同比减少42.66%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为3511.7万元，同比增长135.50%[37] - 现金及现金等价物净增加额为2647.8万元，同比增长128.44%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为69,593,627.67元，相比上年同期的60,325,786.64元增长15%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-78,634,170.76元，主要由于购建固定资产等支付79,478,707.06元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,117,352.79元，上年同期为-98,922,441.07元，主要因借款增加[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为483,656,982.10元，相比上年同期的442,616,144.40元增长9%[166] - 期末现金及现金等价物余额为445,426,645.38元，相比期初的418,948,760.24元增长6%[167] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为25,821,013.96元，相比上年同期的44,149,423.38元下降42%[168] 各业务线表现 - 悬架及减震系统产品营业收入为2.92亿元，同比增长5.18%，毛利率为27.98%，同比下降1.88个百分点[39] - 动力及相关系统产品营业收入为1.13亿元，毛利率为4.41%，同比提升2.69个百分点[39] - 公司主营业务以“汽车智能化和轻量化”为核心战略方向，报告期内主营业务收入同比实现稳步增长[78] 资产和负债状况 - 总资产为17.627亿元，较上年度末增长2.54%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为9.998亿元，较上年度末增长4.08%[24] - 公司在建工程期末余额为1.36亿元，占总资产比例7.70%，较上年末大幅增加4.93个百分点[43] - 公司短期借款期末余额为1.21亿元，占总资产比例6.87%，较上年末增加3.92个百分点[43] - 公司货币资金中有4047万元受限，原因为银行承兑汇票保证金和股份回购专用款[47] - 报告期末应收账款账面价值为34,209.95万元，占公司资产总额的19.41%[72] - 货币资金为4.459亿元，较期初增长6.31%[152] - 短期借款为1.212亿元，较期初大幅增长139.12%[153] - 在建工程为1.357亿元，较期初大幅增长184.75%[153] - 应付债券为2.814亿元，较期初下降7.84%[154] - 资产负债率为43.19%，较上年末微降0.90个百分点[148] - 利息保障倍数为3.13，同比下降20.96%[148] - EBITDA全部债务比为9.66%，同比下降2.22个百分点[148] - 应收账款为3.421亿元，较期初下降6.22%[152] - 归属于母公司所有者权益合计为99.979亿元，较期初增长4.08%[154] - 总负债为5.172亿元，较期初下降5.7%[158] - 应付债券为2.814亿元，较期初下降7.8%[158] - 未分配利润为6767万元，较期初下降22.9%[158] 子公司表现 - 子公司江苏迈尔2025年半年度营业收入为35,336.40万元，同比上升11.69%[68] - 子公司江苏迈尔2025年半年度净利润为1,862.78万元，同比下降18.34%[68] - 子公司江苏常北宸2025年半年度净利润为479.44万元，同比增加2.52%[69] 投资活动与募投项目 - 报告期投资额为7948万元，较上年同期增长42.66%[48] - 截至报告期末，公司可转债募集资金尚未使用金额为2.62亿元，使用比例为26.35%[51][52] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发项目累计投入资金11,456.66万元，投资进度为87.10%[55] - 江苏迈尔年加工4,000套汽车零部件项目累计投入资金9,488.82万元，投资进度为100.95%[55] - 补充流动资金（首发IPO）项目累计投入资金3,000万元，投资进度为100.00%[55] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目累计投入资金4,270.69万元，投资进度为16.30%[55] - 模具车间改造升级项目累计投入资金1,167.6万元，投资进度为25.51%[55] - 补充流动资金（可转债）项目累计投入资金3,627.91万元，投资进度为100.00%[55] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发项目本报告期实现效益797.02万元[55] - 江苏迈尔年加工4,000套汽车零部件项目本报告期实现效益241.89万元[55] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发项目截至报告期末累计实现效益3,264.76万元[55] - 江苏迈尔年加工4,000套汽车零部件项目截至报告期末累计实现效益1,444.04万元[55] - 承诺投资项目总承诺投资额为59,960.9万元[57] - 募集资金实际投资总额为66,460.9万元，其中超募资金投向为6,500万元[57] - 募集资金累计投入金额为37,478.93万元，投资进度约为56.4%[57] - 江苏迈尔年产1000套模具生产项目投资进度为92.37%，累计实现效益678.38万元[57] - 滤清器机加工产线建设项目投资进度为37.72%，完工日期从2025年2月延期至2026年2月[57] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的IPO募集资金为2,079.72万元[58] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的可转换公司债券募集资金为26,206.18万元[58] 股东权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2024年度权益分派为每10股派发现金红利1.78元（含税），合计分红金额20,207,203.65元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[79] - 2024年度现金分红总额为20,207,203.65元，每10股派发1.78元[115] - 2024年度资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增45,409,446股[120] - 公司总股本因转增及可转债转股由112,819,716股增至160,241,898股，增加47,422,182股[119] - 可转换公司债券"纽泰转债"本报告期内转股2,012,736股[120] - 公司股份回购累计回购1,052,100股，占总股本0.6566%，使用资金总额20,000,831.40元[121] - 2025年2月24日首次公开发行前限售股解除限售64,240,790股，占公司总股本56.94%[120] - 期末有限售条件股份为52,208,801股，占总股本比例由期初57.55%降至32.58%[119] - 期末无限售条件股份为108,033,097股，占总股本比例由期初42.45%增至67.42%[119] - 报告期末普通股股东总数为10,924名[126] - 实际控制人张义直接持股42.78%，持股数量为68,555,175股[126][129] - 上海盈八实业有限公司为第二大股东，持股比例为7.49%，持股数量为12,000,331股[126] - 淮安国义企业管理中心为第三大股东，持股比例为5.85%，持股数量为9,381,600股[126] - 张义家族（张义、戈小燕、戈浩勇）合计控制公司56.12%的股份[129][131] - 公司回购专用证券账户持有870,920股，占公司股本比例为0.54%[129] - 董事兼总裁张义在报告期内增持19,587,193股，期末持股增至68,555,175股[132] - 四名披露的关键管理人员（张义、俞凌涯、袁斌、沈杰）期末合计持股68,907,975股[132] - 股东刘洪齐通过融资融券业务信用账户持有897,200股，占其总持股1,024,500股的大部分[131] - 股东张明明通过融资融券业务信用账户持有903,420股，占其总持股924,280股的大部分[131] - 股本从年初的1.13亿元增加至1.60亿元，增长47,422,182.00元，增幅42.0%[170][172] - 归属于母公司所有者权益从年初的9.61亿元增至10.00亿元，本期增加3,917万元，增幅4.1%[170][172] - 公司本期综合收益总额为1,988万元[170] - 所有者投入资本导致资本公积减少662万元，但股本和资本公积净增3,960万元[170] - 公司向所有者分配利润2,021万元[170] - 通过资本公积转增资本，股本增加4,541万元[172] - 未分配利润从年初的3.59亿元微降至3.59亿元，本期减少42万元[170][172] - 少数股东权益从年初的50.3万元大幅增加至160.2万元，增幅达109.9万元[170][172] - 与上年同期相比，所有者权益合计从9.11亿元增至10.01亿元，增长9,025万元，增幅9.9%[170][174][176] - 上年同期（2024半年度）综合收益总额为3,203万元，本期为1,988万元，同比下降37.9%[170][176] - 公司2025年半年度所有者权益合计为705,710,638.38元，较期初增长2.7%[180][182] - 2025年半年度综合收益总额为121,818.39元，同比大幅下降97.0%[180][183] - 2025年半年度向所有者分配利润20,207,203.65元，较2024年同期的10,000,000.00元增长102.1%[180][185] - 公司股本从2024年末的112,031,472.00元增至2025年半年度末的160,241,898.00元，增幅为43.0%[180][182][185] - 2025年半年度资本公积为431,758,985.97元，较期初下降0.5%[180][182] - 2025年半年度未分配利润为67,668,430.03元，较期初下降22.9%[180][182] - 公司注册资本为160,241,898.00元，股份总数160,241,898股[186] - 2024年半年度所有者权益合计为669,945,652.11元，同比2025年半年度增长5.3%[185][182] 股份回购 - 截至报告公告日，公司已累计回购股份金额为20,000,831.40元[79] - 公司股份回购计划资金总额为人民币3,000万元至6,000万元[112] - 股份回购价格上限因权益分派调整为每股人民币24.93元[113] - 已累计回购股份1,052,100股，占总股本0.6566%[113] - 股份回购最高成交价每股19.35元，最低成交价每股18.62元[113] - 股份回购已使用资金总额为20,000,831.40元[113] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行募集资金总额为3.5亿元，扣除发行费用后净额为3.44亿元[139] - 报告期末可转债持有人总数为5,595名[140] - 前十名可转债持有人合计持有金额约为1.08亿元，占发行总额的30.93%[140] - 报告期内可转债因转股减少约0.4亿元，期末尚未转股金额为3.09亿元[142] - 累计转股金额约为0.41亿元，转股数量占转股开始前公司已发行股份总额的1.28%[143] - 尚未转股金额为3.09亿元，占可转债发行总金额的88.36%[143] - 截至报告期末最新转股价格为15.04元/股[144] - 公司主体信用等级及可转债信用等级均维持为A，评级展望稳定[145] - 公司运转正常，资产结构合理，不存在兑付风险[146] 管理层讨论和指引 - 随着首次公开发行及可转债投资项目建成，公司固定资产规模增加，面临资产折旧摊销加大的风险[74] - 公司计划通过扩大产能实现规模经济，并与客户签署附有价格调整的销售协议以应对原材料价格波动[71] - 公司通过与主要供应商建立合作伙伴关系、签订长期供货协议等手段降低原材料价格波动影响[71] - 公司制定了“质量回报双提升”行动方案，并于2025年3月20日披露相关公告[78] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为112.97万元，主要受政府补助334.51万元及固定资产处置损失-187.88万元影响[28] 资产减值和担保 - 公司资产减值损失为-488万元，占利润总额比例为-20.19%，主要原因为存货跌价减值损失[41] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为20,000万元[109] - 报告期末对子公司实际担保余额为20,000万元[109] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[109] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.562亿元，同比下降7.2%[163] - 净利润为121,818.39元，相比上年同期的4,088,515.17元大幅下降97%[164] - 营业利润为370,215.74元，相比上年同期的4,323,296.08元下降91%[164] 审计与会计政策 - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[192] - 重要性标准：单项预付款项、在建工程、应付账款、合同负债、其他应付款金额超过资产总额0.5%被认定为重要项目[194] - 重要性标准：单项现金流量项目金额超过资产总额5%被认定为重要现金流量项目[194] - 重要性标准：合营或联营企业的投资收益占公司合并财务报表归属于母公司净利润的10%以上被认定为重要[194] - 重要性标准：对合营或联营企业的长期股权投资账面价值占公司合并财务报表资产总额的5%以上被认定为重要[194] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用其经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[193] 投资者关系活动 - 公司于2025年4月29日通过同花顺路演平台举行2024年度网上业绩说明会[76] - 公司于2025年6月13日组织投资者实地调研，接待华创证券、国信证券等机构[76]

融资情况 - 8月18日纽泰格获融资买入额0.22亿元，在两市排名第2154位 [1] - 当日融资偿还额0.19亿元，实现净买入281.99万元 [1] - 最近三个交易日（14日-18日）融资买入额分别为0.20亿元、0.24亿元、0.22亿元 [1] 融券情况 - 8月18日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股 [2]

公司基本信息 - 江苏纽泰格汽车技术有限公司于近日成立 法定代表人为张义 [1] - 公司注册资本为2000万人民币 [1] 主营业务范围 - 汽车零部件及配件制造 汽车零部件研发 塑料制品制造与销售 [1] - 模具制造与销售 有色金属铸造 金属制品研发与销售 [1] - 发电业务 输电业务 供配电业务 电力设施安装维修试验 [1] - 检验检测服务 道路货物运输（不含危险货物）[1] - 光伏发电设备租赁 风力发电技术服务 太阳能发电技术服务 储能技术服务 [1] - 新材料技术研发与推广 再生资源销售 [1] 配套服务业务 - 技术服务与开发 技术咨询与转让 科技推广应用服务 [1] - 供应链管理服务 信息技术咨询服务 经济贸易咨询 企业管理咨询 [1] - 会议展览服务 广告设计代理 包装服务 专业保洁服务 [1] - 建筑工程机械租赁 普通机械设备安装服务 [1]

公司成立与股权结构 - 江苏纽泰格汽车技术有限公司于近日成立 注册资本2000万元人民币 [1] - 公司由上市公司纽泰格（股票代码301229）与其他股东共同持股 [1] - 股权穿透显示纽泰格科技集团股份有限公司持股80% 为控股股东 [3] - 淮安立诺维新材料合伙企业（有限合伙）持股20% 为第二大股东 [3] 经营范围与行业属性 - 经营范围涵盖光伏发电设备租赁 风力发电技术服务 太阳能发电技术服务及储能技术服务 [1] - 获得发电业务 输电业务 供(配)电业务等电力设施相关行政许可 [2] - 国标行业分类属于汽车制造业（C36）[2] - 注册地址位于江苏省淮安市淮阴区长江东路299号7号厂房 [2] 企业基本信息 - 公司法定代表人张义 名下关联16家企业 [2] - 企业登记状态为在业 属于有限责任公司 [2] - 组织机构代码MAERK9QN-4 工商注册号320804000539394 [2] - 营业期限自2025年8月18日起 未设定终止期限 [2]

行业投资评级 - 汽车行业评级为"推荐"（维持）[2] 核心观点 - 6月全球轻型车销量739万辆（同比+2.1%，环比+2.0%），海外市场合计467万辆（同比-3.5%，环比-1.1%），为近两年最大同比下滑[2][5] - 分区域表现： - 中国：272万辆（同比+13%，环比+7.8%），新能源车123万辆（同比+25%，环比+1.5%）[2][5] - 北美：155万辆（同比-4.5%，环比-13%），新能源车13.5万辆（同比-7.0%，环比-9.7%）[2][5] - 欧洲：157万辆（同比-7.7%，环比+11%），新能源车35.5万辆（同比+16%，环比+12%）[2][5] - 7月速报显示北美销量同比+6.8%，欧洲+1.2%[2][5] - 预计2025年海外轻型车销量5498万辆（同比-0.2%），新能源车621万辆（同比+16%）[5] 行业数据 销量表现 - 全球新能源车6月销量180万辆（同比+21%，环比+2.8%），海外市场57万辆（同比+14%，环比+5.8%）[5] - 中国狭义乘用车6月出口50万辆（同比+25%，环比+7.6%）[5] - 南美29万辆（同比+9.0%，环比-5.3%），东亚48万辆（同比+5.1%，环比+17%）[5] 市场竞争格局 - 全球销量前十车企：丰田集团/大众集团/现代起亚份额领先（前5名合计占比8%-14%）[33][35] - 全球新能源销量前十车企：比亚迪/特斯拉/吉利控股居前三（比亚迪份额达25%-30%）[39][41] 投资建议 整车领域 - 重点推荐江淮汽车（豪华车+强竞争力）、上汽集团、长城汽车[5] - 建议关注北汽蓝谷（管理层改革）、吉利汽车（银河A7上市）、理想汽车（波段机会）[5] 零部件领域 - 推荐低估值标的：星宇股份、爱柯迪[5] - 机器人产业链建议关注：豪能股份、福达股份、拓普集团[5] 汇率与运费 - 美元兑人民币中间价下行至6.0-7.0区间[27][31] - 中国出口集装箱运价指数（CCFI）持续下行[28]

融资交易情况 - 8月14日公司获融资买入额0.20亿元 位列沪深两市第2187位 [1] - 当日融资偿还额0.12亿元 实现净买入824.06万元 [1] - 最近三个交易日（8月12日-14日）分别获融资买入0.21亿元、0.14亿元、0.20亿元 [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [2]