证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-043 特别提示： 每 10 张"纽泰转债"（面值 1,000 元）利息为 7.00 元（含税 ）。 面利率为 0.70%。 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的"纽泰转债"持有人享有本次派发的利息，在 2025 年 6 月 再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于纽泰转债 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或"每年"） 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 司债券发行首日，即 2023 年 6 月 27 日（T 日）。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券，根据《江苏纽泰格科技集团股份有 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-041 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "纽泰转债"于 2025 年 5 月 26 日对转股价格进行调整，在调整前的交易日按调整 分派， 前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。 不低于"纽泰转债"当期转股价格 21.19 元/股的 130%（含 130%，即 27.55 元/股）；自 "纽泰转债"当期转股价格 15.04 元/股的 130%（含 130%，即 19.55 元/股）。2025 年 5 月 20 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于"纽泰转 债"当期转股价格的 130%。根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规 定，已触发"纽泰转债"有条件赎回条款。 不提前赎回"纽泰转债"的议案》，公司董事会决定 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 不提前赎回纽泰转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则）（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券（2025 年修订）》等有关规定，认真、审慎地核查了纽泰格不提前赎回 纽泰转债的事项，核查的具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1174 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债 券 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 共 计 3,500,000 张 募 集 资 金 总 额 为 350,000,00 ...

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月9日召开，会议通知通过电话及电子邮件发出[1] - 会议由董事长戈浩勇主持，应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"纽泰转债"的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 自2025年5月20日至5月25日，公司股票有3个交易日收盘价不低于当期转股价21.19元/股的130%（即27.55元/股）[1] - 自2025年5月20日至6月9日，公司股票有15个交易日收盘价不低于修正后转股价15.04元/股的130%（即19.55元/股）[1] 不提前赎回决定 - 公司决定不行使"纽泰转债"提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）均不行使该权利[2] - 该决定基于转债自2024年1月3日开始转股，转股时间较短，结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益[2] - 2025年9月12日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使权利[2] 信息披露 - 保荐机构国信证券出具核查意见，相关公告发布于巨潮资讯网[2] - 披露文件包括《关于不提前赎回纽泰转债的公告》及国信证券核查意见[2]