上海泓博智源医药股份有限公司 关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司开原泓博银行授信 提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容公 告如下： 一、担保情况 因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称"开原泓博"）业务经营需要，2024 年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股 份有限公司沈阳和平支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或 承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币叁仟万元整（以银行最终批准额度 为准），担保方式为保证担保。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 最近 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-050 上海泓博智源医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品或结构性存款类现金管 理产品。 2、投资金额：不超过人民币 6 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好，但金融市场 受宏观经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬请广大投资者注意投资风 险。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12月20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司拟不超过6亿元（含本数）自有闲置资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。本次委托理财不构成关联交易。总 额度使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第十条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： 2 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。董事会须对审计委员会成员的独立性和履 职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；审计委员会召集人应当为会计专业人士。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 五至第七条规定补足委员人数。审计委员会委员中的独立董事因触及相关 规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不 符合本工作细则或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 的，公司应当自前述事实发生之 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-047 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度综合授信额度 的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下： 一、授信概况 公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及全资子公司泓博智源（开原） 药业有限公司（以下简称"开原泓博"）2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人 民币 2 亿元。授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信 额度以银行的授信为准。本次 2024 年度申请综合授信额度事项的决议有效期为 2024 年 第一次临时股东大会通过之日起十二个月内，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。 公司及开原泓博 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关 联交易的议案》，关联董事安荣昌回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议并 取得了过半数独立董事的同意意见，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2024年度日常性关联交易情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | 2023年发生金额 （截止2023年11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | | | | | | | | | 月30日） | | 向关联人 | 唯 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-045 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议以邮 件方式于 2023 年 12 月 15 日向各监事发出通知。会议于 2023 年 12 月 20 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。 应出席本次会议的监事 5 人，实际出席本次会议的监事 5 人。会议由监事会主席刘国东 先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

关于上海泓博智源医药股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除发行 相关费用合计人民币8,415.16万元，实际募集资金净额为人民币68,584.84万元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验 资报告》（信会师报字[2022] ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-051 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决议 召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15～15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票 ...

一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 公司预计 2024 年度发生关联交易情况如下： （三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 1 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，经公司独立董 事事先认可，在关联董事安荣昌先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董 事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司生产经营情况，202 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与投资委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司 ...