证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-003 上海泓博智源医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。简要情况如下： 1、回购股份的价格区间：不超过人民币45.00元/股（含）。 2、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币10,000万元（含）进行回购。具体回购资金总额以公司公告回购方案实施 完毕之日实际回购的资金总额为准。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限45.00元/股和回购资金 总额下限人民币5,000万元（含）测算，预计回购股份数量为111.11万股，约占公司目前 总股本的1.03%；以回购价格上限45.00元/股和回购资金总额上限10,000万元（含）测算， 预计回购股份数量为222.22万股，约占公司目前 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 法律意见书 嘉源(2024)-04-028 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-001 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长 Ping Chen 博士 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-051 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决议 召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15～15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与投资委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-045 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议以邮 件方式于 2023 年 12 月 15 日向各监事发出通知。会议于 2023 年 12 月 20 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。 应出席本次会议的监事 5 人，实际出席本次会议的监事 5 人。会议由监事会主席刘国东 先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海泓博智源医药股份有限公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的所有董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名（含本数）以上董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作 ...

一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 公司预计 2024 年度发生关联交易情况如下： （三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 1 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，经公司独立董 事事先认可，在关联董事安荣昌先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董 事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司生产经营情况，202 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关 联交易的议案》，关联董事安荣昌回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议并 取得了过半数独立董事的同意意见，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2024年度日常性关联交易情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | 2023年发生金额 （截止2023年11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | | | | | | | | | 月30日） | | 向关联人 | 唯 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或者任免董事； 第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海泓博智源医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名（含本数）以上董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...