上海泓博智源医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（下称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 1 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 过半 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-044 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议以 邮件方式于 2023 年 12 月 15 日向各董事发出通知。会议于 2023 年 12 月 20 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，其中委托出席董事 2 人（独 立董事程立和独立董事尤启冬因公务原因委托独立董事邵春阳代为表决）。会议由董事 长 Ping Chen 博士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配 售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行前已发 行的部分股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，核查情况 如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1443 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次公开发行前已发行股份数量为 57,623,333 股，首次向社会公 开发行股票 19,250,000 股，首 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-043 上海泓博智源医药股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")首次 公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次解除限售股东户数共计 15 户，解除限售股份数量为 35,116,666 股，占公司 总股本的 32.6294%。其中首次公开发行前已发行股份解除限售的股东数量为 14 户，股 份数量为 32,421,666 股，占公司总股本 30.1253%；首次公开发行战略配售股份解除限售 的股东数量为 1 户，股份数量为 2,695,000 股，占公司总股本 2.5041%。限售期为自公司 股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 1 日（星期三）。 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为129,557,463.40元，同比增长2.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为13,045,824.96元，同比下降26.09%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为52,722,877.07元，同比下降25.94%[6] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-657,393,646.41元[19] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-647,315,959.08元[20] 资产情况 - 公司预付款项增加幅度最大，同比增长72.86%[9] - 公司在建工程金额增加最为显著，同比增长460.16%[9] - 公司长期待摊费用增加110.04%，主要是装修结转[9] - 公司其他非流动资产增加36.12%，主要是采购预付仪器设备[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,156股，前十名股东持股情况中，泓博智源（香港）医药技术有限公司持股比例最高，为27.64%[10] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人[11] - 前10名股东中，安荣昌持有有限售条件股份数量为8,239,000股，蒋胜力持有有限售条件股份数量为6,090,000股[12] - 本期解除限售股数最多的股东为泓博智源（香港）医药技术有限公司，解除限售股数为8,500,000股[12] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人[12] - 前10名股东中，泓博智源（香港）医药技术有限公司持有限售股数最多，为29,750,000股[13] 公司业绩 - 2023年第三季度，上海泓博智源医药股份有限公司的流动资产合计为775,266,232.76元，较上期下降了161,268,742.49元[14] - 2023年第三季度，上海泓博智源医药股份有限公司的非流动资产合计为707,930,051.68元，较上期增长了343,204,239.63元[14] - 2023年第三季度，上海泓博智源医药股份有限公司的营业总收入为367,212,523.37元，较上期增长了35,083,622.63元[16] - 2023年第三季度，上海泓博智源医药股份有限公司的营业总成本为319,387,817.06元，较上期增长了28,652,274.02元[16] - 2023年第三季度，上海泓博智源医药股份有限公司的净利润为45,934,017.72元，较上期增长了7,760,736元[16] - 2023年第三季度，上海泓博智源医药股份有限公司的综合收益总额为46,003,927.98元，较上期增长了7,810,721.43元[17] - 上海泓博智源医药股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为52,722,877.07元[18]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-040 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第 三季度的的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 11:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源 ...

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董 事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理、董事会秘书蒋胜力先 生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 上海泓博智源医药股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事安荣昌先生为审计 委员会委员，与程立先生（召集人）、邵春阳先生共同组成公司第三届董事会审计委员 会，任期自第三届董事会第十二次会 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-039 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓 博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泓博医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王琦 | 联系电话：010-60833007 | | 保荐代表人姓名：李嵩 | 联系电话：010-60838329 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301230[23] - 公司的中文名称为上海泓博智源医药股份有限公司[23] - 公司的外文名称为PharmaResources (Shanghai) Co., Ltd.[23] - 公司的法定代表人为PING CHEN[24] - 公司董事会秘书为蒋胜力，联系电话为021-50720100[24] - 公司证券事务代表为李秋丽，联系电话为021-50720100[24] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为237,655,059.97元，同比增长15.44%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为32,888,192.76元，同比增长60.26%[28] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为36,101,708.31元，同比下降16.50%[28] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.31元，同比增长19.23%[28] 公司主营业务 - 公司主营业务包括药物发现、工艺研究与开发以及商业化生产，致力于为客户提供一站式综合服务[33] - 公司在新药研发服务业务基础上延伸产业链，提供新药关键中间体定制化生产服务，具备为客户提供新药临床前研发至商业化生产的能力[34] - 公司主营业务按阶段划分为药物发现、工艺研究与开发以及商业化生产，涵盖药物化学研究、合成化学研究、药物代谢动力学研究等服务[35] 公司技术平台 - 公司成立了CADD/AIDD、酶化学、连续流化学、不对称催化、小核酸药物靶向递送等8大核心技术平台[53] - 公司CADD/AIDD技术平台已为52个新药项目提供技术支持，15家客户采购了该服务[53] - 公司建立了酶化学技术平台，旨在使药品制造过程更加安全、绿色和高效[54] 公司财务状况 - 公司2023年半年度新签订单金额为9,382.60万元，同比增长42.10%[44] - 公司2023年半年度新增客户数量为10，同比增长80.00%[44] - 公司报告期内研发费用占营业收入比例为8.11%，同比增长38.04%[45] 公司股权结构 - 公司股份变动情况：本期股本由60,445,203股增加至107,622,666股，其中国内法人持股减少了2,047股，境内自然人持股减少了1,754股，境外资持股减少了1,830股[135] - 公司实施了2022年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增30,749,333股，导致公司总股本增至107,622,666股[136] - 公司完成了资本公积转增股本的登记手续，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年6月21日完成[138]