内部控制时间与范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 2024年公司建立健全内部控制体系并有效运行[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[8] - 公司合理划分部门责任权限形成制衡机制[10] - 董事会薪酬与考核委员会负责董高人员薪酬方案和考核标准[11] - 董事会秘书负责发布公司对外信息[14] 业务体系与文化 - 公司致力于构建一站式综合服务商体系覆盖新药全流程[13] - 公司企业文化注重“科学为主、不断创新”贯穿核心业务环节[17] 运营管理 - 公司制定信息安全管理制度确保信息准确传递[16] - 公司制定采购、销售、投资、研发等环节管理制度[21][23][24][25] - 公司建立系统有效的风险评估体系识别各类风险[27] - 公司建立相关控制活动保证内控目标实现[28] 员工与供应商管理 - 公司与职工签订劳动合同并购买社保和公积金[19] - 公司与长期合作供应商签订年度采购合同并分批结算[19] 绩效与审计 - 公司建立绩效考评制度以考评结果调整员工薪酬及职务[30] - 公司制定多项内部控制制度[30][31] - 公司内部审计部门和审计委员会定期报告和开会[34] 缺陷标准与结果 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[37][38][39] - 本报告期未发现公司财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] 未来展望 - 公司将持续改进和优化内部控制制度[41] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项[42] 荣誉成果 - 公司2024年获得EcoVadis铜牌奖章体现环保等方面成果[20]

会计政策变更 - 2025年4月22日公告会计政策变更[9] - 依据财政部准则解释，2024年1月1日起执行新规[2][3] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整[2][7]

公司治理 - 2025年4月22日召开第四届监事会第一次会议[2] - 第四届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[2] - 监事会选举刘国东为第四届监事会主席[2] 人员信息 - 刘国东1978年10月出生，有相关学历和工作经历[6] - 刘国东截至目前未持有公司股份[7]

募集资金情况 - 2022年公开发行1925万股，每股40元，募集总额7.7亿元，净额6.86亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入6.96亿元，本报告期用1.46亿元，余额0元[1] - 2022年12月30日，置换自筹资金2.19亿元，含募投项目2.10亿元、发行费用919.06万元[11] - 2024年4月22日，“临床前新药研发基地建设项目”节余1.19亿元补流[13] - 2024年10月24日，“临床前新药研发基地建设项目（二期）”节余496.54万元补子公司流资[14] 超募资金使用 - 2022年12月30日，用超募6200万元永久补流，承诺年累计不超30%[15] - 2023年，用部分超募1.47亿元给子公司借款用于项目[15] - 拟用271.39万元剩余超募永久补流[17] - 截至2024年12月31日，已用超募21,215.53万元[17][32] 资金管理与协议 - 与中信、中行、招行签监管协议，履行无问题[4] - 截至2024年12月31日，专户注销，初始存放7.1亿元[6][7] - 2023年可最高用4亿元闲置募金现金管理[19] - 2023年自有资金现金管理额度从3亿增至5亿[19] - 2024年可最高用1.5亿元闲置募金现金管理[20] 项目进度与时间调整 - 2023年调临床前新药研发基地建设项目预定使用时间至2023年12月31日[23] - 2024年调临床前新药研发基地建设项目（二期）预定使用时间至2024年12月31日[23] - 临床前新药研发基地建设项目期末投资进度100%，补流进度100.72%[31]

公司治理 - 2025年4月22日召开第四届董事会第一次会议，选举Ping Chen为董事长[2] - 聘任Ping Chen为总经理，蒋胜力等为副总经理等[5] 股权结构 - Ping Chen持有泓博控股26.4702%股份等[9] - 蒋胜力直接持有公司股份7,917,000股，占比5.67%[12] - ZHEN - WEI CAI等通过上海鼎蕴间接持股[14][16][17][19] 人员关系 - Ping Chen、安荣昌、蒋胜力为一致行动人[9][12] 监管情况 - 蒋胜力2024年3月被上海监管局出示警示函，4月收深交所监管函[12]

监事会构成与会议 - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[3] - 2024年度监事会共召开5次会议[3] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议年度、季度报告及激励计划等议案[4] 审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 未来展望 - 2025年监事会加强重大事项监督检查和自身建设[9]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元，同行业客户49家[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构，聘期1年[3] - 立信对公司财报和内控出具标准无保留意见[5] - 审计委员会认为立信有资质能力，年报审计表现良好[6][7]

业绩总结 - 立信对泓博医药2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表获董事会批准[7] 数据相关 - 2024年公司期初往来资金余额总计22366.72万元，期末29032.19万元[7] - 泓博智源(开原)药业等三家子公司有具体往来资金数据[7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 16:00[12] - 授权委托时间为2025年5月15日[26] 会议地点 - 现场会议在上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室召开[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[15] 议案相关 - 议案9为特别决议议案，其他为普通决议议案[10] - 议案5、6、7及9需对中小投资者投票结果单独统计披露[10] - 非累积投票提案包含9项议案[27] 投票与登记 - 网络投票代码为351230，投票简称为泓博投票[22] - 登记方式为现场、信函或传真登记[13] - 表决需在“同意”“反对”或“弃权”栏选一项打勾[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在 上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议经全体监事推举，由监事刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：301230 证券简称： ...