监事会构成与会议 - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[3] - 2024年度监事会共召开5次会议[3] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议年度、季度报告及激励计划等议案[4] 审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 未来展望 - 2025年监事会加强重大事项监督检查和自身建设[9]

公司治理 - 2025年4月22日召开第四届监事会第一次会议[2] - 第四届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[2] - 监事会选举刘国东为第四届监事会主席[2] 人员信息 - 刘国东1978年10月出生，有相关学历和工作经历[6] - 刘国东截至目前未持有公司股份[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入54447.13万元，同比增长11.18%[3] - 2024年第四季度营业收入同比增长24.95%，环比增长21.83%[3] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润同比增长1015.43万元，环比增长257.24万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1708.32万元，同比下降54.59%[3] - 2024年商业化生产业务营业收入同比增长51.02%[6] 用户数据 - 截止2024年底累计向客户交付55个候选药分子，同比新增10个，FIC项目数47个，占比85.45%[7] 研发投入 - 2024年度公司研发投入金额为4726.10万元，2022 - 2024年复合增长率达40.21%[5] 股份与分红 - 2024年公司回购股份2046200股，占总股本比例1.4659%，成交总金额53075305.42元[8] - 2024年合计现金分红4891.44万元，自2022年11月1日上市以来累计现金分红8735.10万元[8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象27人，授予股票总量118.00万股[9] 会议情况 - 2024年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[15] - 2024年第三届董事会第十四至十九次会议分别审议多项议案[10] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强自身建设、引导管理层、推动业务拓展[19] - 公司将提升信息披露质量、规范运作水平、发挥董事会作用等[18]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 16:00[12] - 授权委托时间为2025年5月15日[26] 会议地点 - 现场会议在上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室召开[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[15] 议案相关 - 议案9为特别决议议案，其他为普通决议议案[10] - 议案5、6、7及9需对中小投资者投票结果单独统计披露[10] - 非累积投票提案包含9项议案[27] 投票与登记 - 网络投票代码为351230，投票简称为泓博投票[22] - 登记方式为现场、信函或传真登记[13] - 表决需在“同意”“反对”或“弃权”栏选一项打勾[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在 上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议经全体监事推举，由监事刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：301230 证券简称： ...

业绩总结 - 2024年营收54447.13万元，净利润1708.32万元，基本每股收益0.12元/股[11] - 2024年末资产总额131642.64万元，所有者权益103269.75万元[11] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.3元[13] 人事变动 - 选举Ping Chen为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 聘任蒋胜力等为副总经理等职务[7] 机构聘任 - 拟续聘立信为2025年度审计机构[18] 融资计划 - 提请授权董事会办理2025年简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[22] 会议安排 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-029 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施利润分配方案 时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以公司现有总股本139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份后137,540,405股为基数测算，共计派发现金股利约 45,388,333.65元（含税）。 119,122,379.03 元，减去本年对股东利润分配 48,914,374.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 115,107,376.30 元。根据合并报表和母公司报表中可供 分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 115,107,376.30 元。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定 的可能被 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-034 上海泓博智源医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第一次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限：自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11406号 上海泓博智源医药股份有限公司 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海泓博智源医药股份有限公司（以下 简称"泓博医药"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 泓博医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入52,994.69万元，占营业收入比例97.33%[6] - 2024年营业总收入544,471,262.04元，较上期增长11.18%[24] - 2024年营业总成本553,727,749.83元，较上期增长23.02%[24] - 2024年营业利润3,633,016.20元，较上期下降90.29%[24] - 2024年净利润17,083,154.83元，较上期下降54.6%[24] - 2024年基本每股收益0.12元/股，较上期下降55.56%[24] - 2024年稀释每股收益0.12元/股，较上期下降55.56%[24] 资产负债 - 2024年末资产总计13.16亿元，较上年末下降11.47%[15] - 2024年末流动资产合计5.54亿元，较上年末下降24.20%[14] - 2024年末非流动资产合计7.62亿元，较上年末增长0.83%[15] - 2024年末负债合计2.84亿元，较上年末下降23.17%[17] - 2024年末所有者权益合计10.33亿元，较上年末下降7.59%[17] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计539,351,247.70元，上期为500,445,249.20元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额80,863,529.75元，上期为20,858,397.98元[28] - 本期投资活动现金流入小计622,973,363.97元，上期为1,187,991,463.41元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 44,822,228.85元，上期为 - 582,277,915.60元[28] - 本期筹资活动现金流入小计19,654,670.89元，上期为15,909,684.14元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 137,606,127.79元，上期为 - 56,190,295.17元[28] 所有者权益 - 2024年综合收益总额为17,148,077.98元[32] - 2024年所有者投入和减少资本使权益增加539.523946万元[35] - 2024年利润分配使权益减少3843.6665万元[35] 其他 - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] - 公司满足特定条件时终止确认金融资产和金融负债[69][72] - 公司对特定金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[76] - 公司按不同账龄对应收账款等有不同计提比例[79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[85] - 同一控制和非同一控制下企业合并形成的对子公司长期股权投资有不同初始投资成本确定方法[89] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对合营和联营企业采用权益法核算[92] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[97] - 无形资产取得时按成本初始计量，后续分析判断使用寿命[101] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[105] - 长期资产减值测试表明可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[108] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[110] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[123] - 合同含多项履约义务时按单独售价比例分摊交易价格计量收入[123] - 销售国内商品在客户签收并取得收款权利时确认收入，外销在商品控制权转移时确认[127] - 提供劳务按FTE模式按月确认收入，FFS模式在交付成果时确认[127] - 合同成本包括履约成本和取得成本，满足条件确认为资产[128] - 与合同成本有关资产按收入确认基础摊销，期限未超一年计入当期损益[130] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况处理[131] - 政策性优惠贷款贴息按财政拨付对象不同分别处理[135] - 重要的在建工程标准为300.00万元[149] - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为300.00万元[151] - 重要的应收款项核销标准为300.00万元[151] - 账龄超过一年或逾期的重要应付账款标准为300.00万元[151] - 增值税税率为13.00%、6.00%，企业所得税税率为25.00%、15.00%、8.00%[160]