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股东大会表决情况 - 参加表决股东47人，代表股份52471602股，占比38.1500％[5] - 现场投票股东2人，代表股份44098600股，占比32.0623％[5] - 网络投票股东45人，代表股份8373002股，占比6.0877％[5] - 中小股东45人，代表股份5879602股，占比4.2748％[5] 选举情况 - Ping Chen获选举票数44406810票，占比84.6302% [6] - 安荣昌获选举票数44406735票，占比84.6300% [7] - 蒋胜力获选举票数44406752票，占比84.6301% [8] - 费征获选举票数44407720票，占比84.6319% [10] - 程立获选举票数44406397票，占比84.6294% [11] - 邵春阳获选举票数44406398票，占比84.6294% [12]

监事会选举 - 公司2025年3月19日召开职代会选举何晓晶、李红海为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期三年[2] - 第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 人员信息 - 何晓晶1986年10月出生，现任分析研发部副总监，间接持股0.5705%[6] - 李红海1978年3月出生，现任药化部副总监，间接持股1.0067%[8]

会议安排 - 2025年3月3日决议召开股东大会，3月5日公告通知[4] - 现场会议3月20日14:00召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 47名股东出席，代表股份52,471,602股，占比38.15%[7] 公司股本 - 截至股权登记日，总股本13,958.6605万股，回购专用账户204.6200万股[7] 议案审议 - 审议董事会、监事会换届等议案，普通决议通过[10][11][12]

投资情况 - 公司以730万元自有资金认缴骊宸延和，占比28.08%[2][9] - 公司持有骊宸元鼎3000万元合伙份额，占比6.2762%[4] 其他合伙人出资 - 上海骊辕认缴骊宸延和10万元，占比0.38%[7] - 上海骊辕认缴200万元，懋宇企业管理认缴140万元占比70%，骊宸私募认缴60万元占比30%[3] - 杭州泰鲲认缴骊宸元鼎9500万元，占比19.8745%[4] - 骊宸元鼎认缴骊宸延和1860万元，占比71.54%[9] 投资相关规定 - 合伙人出资方式为货币，缴付期限至2055年2月13日[9][10] - 执行事务合伙人应为普通合伙人且有专业能力[10] 投资影响与风险 - 投资聚焦生物医药早期，符合公司战略[17] - 资金为自有，不影响主业，无重大财务影响[17] - 投资收益受多种因素影响有不确定性[17] 合伙企业决策 - 一般事务经半数普通及超半数有限合伙人通过[12] - 7项事项及新合伙人入伙等需超2/3有限及全体普通合伙人同意[12][13][14] - 普通与有限合伙人转变需全体合伙人一致同意[16]

现金管理 - 公司使用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[2][12] - 有效期自第三届董事会二十二次会议通过起12个月[2] - 投资品种为中低风险产品或结构性存款[3] - 2025年3月3日会议审议通过该议案[12] - 保荐人认为符合公司和股东利益且无异议[13]

关联交易金额 - 2025年公司关联交易预计不超2000万元[1] - 2025年向唯久预计服务金额不超1900万元，2024年实发504.94万元[2] - 2025年向浙江昂利泰预计服务金额不超100万元，2024年实发0万元[2] 关联交易占比与差异 - 2024年向关联人提供劳务实发额占比1.39%，与预计差异 - 83.17%[3] 关联方信息 - 唯久生物技术注册资本2600万美元，HONGJIAN ZHANG间接持股7.32%[3][4] - 浙江昂利泰制药注册资本5500万元，安荣昌任董事[5] 会议决策 - 2025年3月3日董事会通过2025年度日常关联交易议案[1][11] 各方观点 - 独立董事认为2024年差异因市场调整，2025年预计合理必要[12] - 保荐人认为2025年度关联交易合规无异议[14] - 关联交易遵循公平原则，定价公允，不损公司及中小股东利益[7]

担保情况 - 2025年拟为子公司开原泓博银行授信提供不超3000万元担保[1] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司担保额度522.77万元，占净资产0.47%[9] - 本次新增担保额度3000万元，占公司最近一期净资产2.87%[2] 子公司数据 - 公司持有开原泓博100%股权[2] - 开原泓博最近一期资产负债率40.37%[2] - 开原泓博2023 - 2024年9月多项财务数据有变化[7]

独立董事提名 - 邵春阳被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邵春阳及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 邵春阳无相关处罚、谴责及不良记录[6] - 邵春阳担任境内上市公司独董数量及任期合规[6] 承诺声明 - 邵春阳承诺材料真实准确完整并担责[6]

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生504.94万元，占预计金额比例1.39%，差异 - 83.17%[2][4] 未来展望 - 2025年预计关联交易金额2000万元[2] 关联方信息 - 唯久生物注册资本2600万美元，法定代表人间接持股7.32%[6][7] - 浙江昂利泰注册资本5500万元，2024年1 - 6月营收62369021.68元，净利润25520827.06元[6][7] 交易说明 - 关联交易定价遵循公平原则，由双方协商确定[8] - 2024年差异因市场和业务调整，不损害权益[4][5][10][11] - 2025年预计交易通过董事会审议，各方同意[10][11][12]