授信额度有效期为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起十二个月 内。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、业务授权 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-013 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度综合授信额度的议案》，本议 案无需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下： 一、授信概况 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年 度向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日 常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品 等。 上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 ...

证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 一、被提名人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名程立为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿自有闲置资金进行现金管理[2] - 投资产品为中低风险或结构性存款类[2] - 总额度使用期限自2025年3月3日起12个月[2] 资金与风险 - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[6] - 投资可能受市场波动影响[8] 监督机制 - 审计部审计监督，独董和监事会可检查[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

董事会提名 - 公司提名程立、邵春阳、尤启冬为第四届董事会独立董事候选人[2] - 三位候选人具备任职条件、专业背景和工作经验[1] - 第三届董事会提名委员会同意将相关议案提交审议[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年3月3日[3]

董事会提名 - 董事会提名尤启冬为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合规定[5] - 被提名人无相关禁止情形、未受处罚且任职数量合规[6][7]

独立董事提名 - 董事会提名邵春阳为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 被提名人以法律专业背景被提名，无会计专业特定资格[5] 独立性条件 - 被提名人及其亲属与公司股权、任职、业务等无影响独立性情形[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[7]

独立董事提名 - 程立被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 程立已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格情况 - 程立及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 程立及直系亲属不属特定股东范畴[5] - 程立无禁止任职情形及不良记录[5][6] - 程立担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会设董事7名，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年3月3日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 董事候选人经2025年第一次临时股东大会累积投票制选举产生[3] - 第四届董事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 股权结构 - PING CHEN持有泓博控股26.4702%股份，实际控制香港泓博，持有上海鼎蕴18.2215%股份[8] - 安荣昌直接持股10710700股，占总股本7.67%[11] - 蒋胜力直接持股7917000股，占总股本5.67%，间接持股[13] - PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人[8][11][13] 人员情况 - 蒋胜力2024年3月被上海监管局出示警示函，4月收到深交所监管函[13] - 费征、程立、邵春阳、尤启冬未持股，任职符合规定[16][18][21][23] - 费征2013年6月至今任泓博医药董事[15] - 程立、邵春阳、尤启冬2020年8月至今任泓博医药独立董事[17][20][23]

证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尤启冬作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月20日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 本次股权登记日为2025年3月14日[3] 选举信息 - 提案1.00 - 3.00采用累积投票制，选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事3名[6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[15] - 股东选举非职工代表监事选举票数=股份总数×3[17] 会议登记 - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[7] - 会议登记方式为现场、信函或传真登记[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室[4] 投票代码 - 投票代码为351230，投票简称为泓博投票[16]