董事会提名 - 公司提名程立、邵春阳、尤启冬为第四届董事会独立董事候选人[2] - 三位候选人具备任职条件、专业背景和工作经验[1] - 第三届董事会提名委员会同意将相关议案提交审议[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年3月3日[3]

授信额度有效期为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起十二个月 内。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、业务授权 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-013 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度综合授信额度的议案》，本议 案无需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下： 一、授信概况 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年 度向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日 常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品 等。 上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 ...

证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尤启冬作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会设董事7名，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年3月3日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 董事候选人经2025年第一次临时股东大会累积投票制选举产生[3] - 第四届董事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 股权结构 - PING CHEN持有泓博控股26.4702%股份，实际控制香港泓博，持有上海鼎蕴18.2215%股份[8] - 安荣昌直接持股10710700股，占总股本7.67%[11] - 蒋胜力直接持股7917000股，占总股本5.67%，间接持股[13] - PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人[8][11][13] 人员情况 - 蒋胜力2024年3月被上海监管局出示警示函，4月收到深交所监管函[13] - 费征、程立、邵春阳、尤启冬未持股，任职符合规定[16][18][21][23] - 费征2013年6月至今任泓博医药董事[15] - 程立、邵春阳、尤启冬2020年8月至今任泓博医药独立董事[17][20][23]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月20日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 本次股权登记日为2025年3月14日[3] 选举信息 - 提案1.00 - 3.00采用累积投票制，选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事3名[6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[15] - 股东选举非职工代表监事选举票数=股份总数×3[17] 会议登记 - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[7] - 会议登记方式为现场、信函或传真登记[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室[4] 投票代码 - 投票代码为351230，投票简称为泓博投票[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知2025年2月24日送达，3月3日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名刘国东、董学军、刘泽萍为候选人，任期三年[3] - 选举三人结果均为5票同意，议案将提交股东大会用累积投票制表决[5][6][7]

财务安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司拟为子公司开原泓博不超3000万元银行授信提供担保[5] - 预计2025年度公司日常性关联交易总金额不超2000万元[6] - 公司及子公司拟用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[8] 董事会相关 - 第四届董事会将由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[9][11] - 提名Ping Chen等4人为第四届董事会非独立董事候选人[9] - 提名程立等3人为第四届董事会独立董事候选人[11] - 独立董事候选人程立等任期届满日为2026年8月27日[11] 会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议通知于2025年2月24日送达全体董事[2] - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 公司董事会提请于2025年3月20日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[14] - 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式[14] 议案表决 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[14] 其他 - 备查文件包含公司第三届董事会第二十二次会议决议等3项决议[15] - 公告发布时间为2025年3月3日[17]

股东信息 - 北京中富基石投资中心注册资本1540.7764万元，各公司持股比例不同[8] - 北京中富成长股权投资中心注册资本3000万元[9] - 中富基石及中富成长实际控制人均为周飞[9] 权益变动 - 本次权益变动前合计持股797.3万股，占比7.41796%；变动后持股687.696万股，占比4.99996%[17][20] - 中富基石累计减持316.55万股，占比2.52461%[18] - 受回购及权益分派影响，持股比例被动增加[18] - 本次变动前总股本10748.2366万股，变动后13754.0405万股[20] - 持股比例变动比例为2.41800％[38] 未来展望 - 不排除未来12个月内增持或减持公司股份的可能[15][38] 其他情况 - 权益变动后不再是持股5％以上股东[21] - 权益变动不会导致控制权变更及重大影响[22] - 所持股份不存在权利限制[23] - 签署报告书前六个月内未买卖公司股票[25]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-010 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股东权益变动至5%以下的提示性公告 公司股东北京中富基石投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动主要因中富基石通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份及公司 权益分派事项导致其持有的公司股权比例累计减少。具体情况如下： 1、中富基石通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持公司股份 3,165,500 股，占公 司当时剔除回购后总股本的比例的 2.52461%； 2、公司于 2024 年 2 月开始回购公司股份，2024 年 6 月实施 2023 年度权益分派， 受回购事项及权益分派事项影响，中富基石及中富成长持股比例被动增加。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

股价情况 - 2025年2月14 - 17日公司股价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] - 提醒投资者理性投资、注意股价短期大幅波动风险[3][8] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，《2024年度业绩预告》无需修正[5][8] - 未发现影响股价未公开重大信息，无应披露未披露重大事项[5] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[5] - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票，无信披违规情形[5]