回购情况 - 回购资金总额5000万 - 1亿，价格上限多次调整[2][3][4] - 2月20日首次回购140300股，成交3993793.83元[5] - 截至披露日累计回购2046200股，成交53075305.42元[7] 股份变动 - 预计限售股变动后64772500股，占比46.40%[13] - 预计无限售股变动后74814105股，占比53.60%[13] 其他策略 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月内注销[14] - 披露前董监高、实控人及一致行动人无买卖股票情形[10]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1444.63 - 2166.94万元，较上年同期下降42.40% - 61.60%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为455.12 - 682.68万元，较上年同期下降76.23% - 84.16%[3] 业务板块情况 - 药物发现、商业化生产板块业务稳中向好，客户群体覆盖度进一步提升[5] - 工艺研究与开发板块业务受行业客户需求波动、价格竞争影响，承接订单不达预期[5] 净利润影响因素 - 临床前新药研发基地建设项目（二期）、（三期）在建工程完工结转，产能爬坡，成本增加影响净利润[6] - 公司在研发、技术平台等方面持续加大投入，研发费同比上升[6] - 计入当期损益的非经常性损益对净利润影响金额约为1200万元，主要系政府补助及理财收益[6]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-002 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2025 年 1 月 2 日下午 14:10 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予限制性股票95万股，占股本总额0.68%[2] - 副总经理等多人获授不同数量限制性股票[2] - 22名骨干合计获授62万股，占授予总量52.54%[2] - 激励对象获授累计数不超股本总额1%[2] - 有效激励计划标的股票总数不超20%[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3]

激励计划概况 - 公司为上海泓博智源医药股份有限公司，本次激励计划为2024年限制性股票激励计划[7] 时间节点 - 2024年10月31日召开会议审议通过激励计划相关议案[19] - 2024年11月1日披露征集表决权公告[20] - 2024年11月1 - 11日公示首次授予激励对象[20] - 2024年11月12日披露核查意见及公示情况说明[20] - 2024年第三次临时股东大会批准激励计划[22] - 限制性股票首次授予日为2025年1月2日[26][27][28][29][39] 数量调整 - 首次授予激励对象人数由28人调整为27人[24] - 首次授予限制性股票数量由99.00万股调整为95.00万股[24] - 预留授予数量由24.00万股调整为23.00万股[24] - 授予总量由123.00万股调整为118.00万股[24] 授予情况 - 首次授予95.00万股，授予27人，授予价格12.35元/股[26][27][28][29][39] - 副总经理ZHEN - WEI CAI获授6.00万股[30] - 副总经理李海峰获授1.00万股[30] - 财务负责人李世成获授1.00万股[30] - 核心技术（业务）骨干CHIEN - AN CHEN获授15.00万股[30] - 核心技术（业务）骨干BAOMIN XIN获授10.00万股[30] - 22名核心技术（业务）骨干合计获授62.00万股[30] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[34]

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R EU TER S F YUAN LAW OFFICES 致:上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及 首次授予事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-392 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海泓博智源医药股份有 限公司(以下简称"泓博医药"或"公司")的委托,担任泓博医药实施2024年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "《自律监管指南》")等法律、法规、中国证 ...

上海泓博智源医药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（截至授予日）的核查意见 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、除 1 名拟首次授予的激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外， 公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第三次临时股东大会批 准的《上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 二、公司本次激励计划首次授予的激励对象为 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-003 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日向公司全 体监事发出会议通知及会议材料，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2025 年 1 月 2 日下午 14:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席刘国 东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、 限制 ...

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象中，有1名拟激励 对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《上海泓博智源医药股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相 关事项进行调整。具体调整如下：本次激励计划首次授予的激励对象人数由28 人调整为27人，首次授予限制性股票数量由99.00万股调整为95.00万股，预留授 予限制性股票数量由24.00万股调整为23.00万股。调整后，本次激励计划限制性 股票的授予总量由123.00万股调整为118.00万股，其中首次授予限制性股票数量 占授予总量的80.51%，预留授予限制性股票数量占授予总量的19.49%。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年10月31日 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-005 上海泓博智源医药股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为 2025 年 1 月 2 日，以 12.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 27 名激励对象首次授予 95.00 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | -- ...