证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-006 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

战略委员会规则修订 - 董事会战略委员会工作规则于2024年4月15日修订并实施[3] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 召集人由公司董事长担任[7] 会议相关规定 - 定期会议提前两日发通知[13] - 须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] - 所作决议须全体委员过半数通过方有效[22] - 表决方式为举手表决或投票表决[22] - 通讯表决结果需书面确认[22] 保密与记录 - 出席和列席人员对会议事项保密[23] - 现场会议统计并当场公布表决结果[25] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名[25] - 记录包含日期、地点、召集人等内容[26] 决议通报与保存 - 决议生效当日向董事会通报表决结果[27] - 会议记录和决议书面文件由董事会秘书保存，不少于十年[28] 后续跟踪 - 委员或秘书及时将议案及表决结果书面报董事会[29] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况[30] 规则说明 - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[31] - 由公司董事会负责解释和修订[32] - 自董事会审议通过之日起实施[32]

【RSM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.erv.cn）"进行查 报 " " " 或 进 、 " 进 》 " 注册会计师行业统一监管平台（ http://ac.mof.erv.org/ " " " " 报 " 报 " 报 " 报 上 " 报 上 " 报 上 " 报 上 。 报 上 一 报 上 。 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 == 010-6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明"四s//www. 容诚专字[2024]230Z1309 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ( 此 页 无 正 文, 为 安 徽 宏 宇 五 洲 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字 [2024]230Z1309 号报告之签字盖章页 。) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

业绩总结 - 2023年营业收入53367.99万元，同比降2.46%[3] - 2023年净利润6026.51万元，同比降15.04%[3] - 2023年基本每股收益0.8863元，同比降25.65%[3] - 2023年经营现金流净额8178.54万元，同比降26.62%[3] 研发成果 - 2023年获3项美国FDA产品注册等多项专利[6] - 2023年完成多项国内医疗器械产品注册[6] - 截至2023年底累计获专利授权92项等[6] 市场活动 - 2023年参加5场展会，走访110家客户[9] 未来展望 - 2024年落实技改及扩建项目[10] - 2024年推进多体系建设工作[11][13][14][15]

制度制定与实施 - 独立董事专门会议制度于2024年5月13日经2023年年度股东大会审议批准制定并实施[3] 会议召开规则 - 经半数以上独立董事提议可召开，董事会提前三天通知，紧急情况通讯通知[6] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数同意[8] 职权行使与意见 - 部分职权行使、关联交易等需会议过半数同意，独立董事应发表明确意见[8][9] 会议记录与档案 - 制作会议记录，独立董事签字确认，档案保存不少于十年[10][12] 制度解释与修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[20]

业绩总结 - 2023年度营业收入533,679,925.02元，较上年减2.46%[2][4] - 2023年度净利润60,265,055.44元，较上年降15.04%[2][4] - 2023年度基本每股收益0.8863元/股，较上年降25.65%[2][4] 财务状况 - 截至2023年末资产总额848,178,419.23元，较上年度末增0.42%[2][4] - 截至2023年末净资产749,707,797.62元，较上年度末增3.63%[2][4] 现金流与收益指标 - 2023年度经营现金流净额81,785,360.43元，较上年降26.62%[2][4] - 2023年度扣非净利润55,035,392.45元，较上年降11.03%[4] - 2023年度加权平均净资产收益率8.21%，较上年降6.17%[4] 审计情况 - 2023年度财报于2024年4月15日获标准无保留意见审计报告[3]

资金使用授权 - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金开展现金管理，不超2亿元闲置自有资金开展委托理财，授权期12个月[2] 近期认购产品 - 认购中国银行2500万元挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.3000%-3.0000%，2023.12.13起息，2024.3.14到期[3] - 认购中国银行2200万元挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.2000%-2.3000%，2024.3.18起息，2024.6.18到期[5] - 认购中信银行3000万元信银理财日盈象天天利101号，2024.3.18起息，3.19后可随时解付[5] - 认购中信银行2000万元中信理财之共赢稳健天天利，2024.3.18起息，3.19后可随时解付[5] - 使用自有资金16000万元认购中信银行温州分行营业部日盈象天天利1号C款 - AF20C3003，2022.9.15起息，9.16后可随时解付[13] 近期赎回产品 - 赎回中国银行1200万元挂钩型结构性存款，实际收益2.19万元，预期年化收益率1.1000%或1.9000%[6] - 赎回中信银行5000万元信银理财同盈象固收稳健7天持有期1号，实际收益11.69万元[6] - 赎回中国银行2500万元挂钩型结构性存款，实际收益8.19万元，预期年化收益率1.3000%-3.0000%[6] - 赎回中信银行3000万元信银理财日盈象天天利101号，实际收益0.57万元[6] - 赎回中信银行2000万元中信理财之共赢稳健天天利，实际收益0.36万元[6] - 赎回中信银行温州分行营业部16000万元日盈象天天利1号C款 - AF20C3003[13] 未到期产品 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额为2200万元[15] - 截至公告日，闲置自有资金委托理财未到期余额为3000万元[15] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11661期，募集资金2000万元，收益区间1.6000% - 3.0800%[14] - 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202223108]，募集资金4200万元，最低收益1.4000%，到期收益2.9000%[14] - 中信银行日盈象天天利1号C，自有资金3000万元，2023.1.20起可随时解付[14] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13533期，自有资金8000万元，收益区间1.3000% - 3.1500%[14] - 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]，募集资金3000万元，最低收益1.4000%，到期收益2.8000%[14] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14557期，自有资金8000万元，收益区间1.3000% - 3.1500%[14] - 信银理财同盈象固收稳健7天持有期1号理财产品，自有资金5000万元，2023.12.5日后可随时解付[14] - 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202342147]，募集资金2500万元，最低收益1.3000%，到期收益3.0000%[14] 其他 - 公告由安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会于2024年4月2日发布[18] - 公司备查文件包含购买理财产品文件及银行业务凭证[16]

新产品和新技术研发 - 医疗器械产品HWJECT Auto - disable syringe于2024年3月19日获美国FDA批准注册[1][3] - 产品FDA 510（K）编号为K234024，监管分类为Class II，代码为FMF[3] - 产品适用于液体的抽取和注射[3] 未来展望 - 产品获批准注册利于增强公司综合竞争力，推动海外市场推广和销售[1] - 产品实际销售受市场环境等不确定因素影响，未进入美国市场，近期无重大财务影响[2]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-002 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于取得专利授权的公告 公司本次取得发明专利授权的产品"一种带安全防护式自主注射通用注射针 头"涉及医疗器械技术领域，具体是一种带安全防护式自主注射通用注射针头。 本发明用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等自主注射药液、抽取血液或配置药液， 注射过程带导正扶持，可根据需求控制注射深度，注射完成后自动启动安全防护， 防止针头外露导致的使用者感染风险。 截至本公告披露日，公司上述发明专利涉及的技术和产品尚未上市销售。 二、专利授权对公司的影响 公司医疗器械产品"一种带安全防护式自主注射通用注射针头"取得发明专 利授权，有利于公司发挥自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，提升产品 竞争力，并将对相关技术和产品的上市销售起到积极推动作用。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日取得国家知识产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品"一种带安全防护 式自主注射 ...

增持计划 - 潘岚岚计划增持不低于50万元，期限2023.12.11 - 2024.6.10[2][12] - 增持不设价格区间限制，方式为二级市场集中竞价[4][13] 增持结果 - 截至2024.2.23完成增持，累计增持21,200股，金额50.01万元[5] - 增持后持股276,200股，占总股本0.4062%[18] 相关承诺 - 潘岚岚承诺增持期间及完成后六个月内不减持[15] 合规说明 - 增持计划符合法规，不影响股权分布及控股权[22][23]