证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-065 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司出具了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-069 武汉华康世纪医疗股份有限公司 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 830,142,060.13 元，使用募投项目 结项的节余募集资金 64,335,768.46 元用于永久补充流动，收到募集资金银行存款利 息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 20,412,814.88 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额 为 75,437,820.95 元，其中募集资金专户余额为 25,437,820.95 元，使用闲置募集资 第 1 页 共 10 页 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为5.54亿元，同比下降20.07%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1076.96万元，同比下降146.05%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1686.96万元，同比下降196.28%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比改善32.72%[13] - 基本每股收益为-0.10元，同比下降145.45%[13] - 稀释每股收益为-0.10元，同比下降145.45%[13] - 加权平均净资产收益率为-0.62%，同比下降2.04%[13] - 总资产为29.83亿元，同比增长3.19%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为17.42亿元，同比下降0.67%[13] - 公司2024年上半年实现营业收入55,391.76万元，同比下降20.07%[28] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,076.96万元，同比下降146.05%[28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-16,909.19万元，同比上升32.72%[28] - 公司2024年上半年营业成本为3.51亿元，同比下降23.29%，主要受收入下降影响[55] - 公司2024年上半年销售费用为7506万元，同比下降5.19%[55] - 公司2024年上半年管理费用为8355万元，同比上升2.38%[55] - 公司2024年上半年营业总收入为553,917,576.18元，同比下降20.1%[146] - 公司2024年上半年净利润为-10,769,566.61元，同比下降146.1%[147] - 公司2024年上半年营业总成本为553,617,174.77元，同比下降17.1%[146] - 公司2024年上半年研发费用为29,481,709.56元，同比下降37.7%[146] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,051,617,340.08元，同比增长2.1%[145] - 公司2024年上半年非流动负债合计为112,365,112.82元，同比增长400.0%[145] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,696,830,213.72元，同比下降0.7%[145] - 公司2024年上半年负债和所有者权益总计为2,860,812,666.62元，同比增长3.6%[146] - 公司2024年上半年销售费用为75,059,792.79元，同比下降5.2%[146] - 公司2024年上半年管理费用为83,552,134.62元，同比增长2.4%[146] - 公司2024年上半年营业收入为5.29亿元，同比下降20.9%[148] - 公司2024年上半年净利润为-1181.39万元，同比下降229.2%[148] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比下降32.7%[151] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降153.2%[151] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比增长5.3%[151] - 公司2024年上半年研发费用为2625.90万元，同比下降46.2%[148] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.70亿元，同比下降15.2%[150] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为1.55亿元，同比增长19.1%[151] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为9207.97万元，同比下降63.3%[151] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-192,760,675.49元，较2023年同期的-254,068,088.53元有所改善[153] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-64,844,062.20元，而2023年同期为194,943,569.63元[153] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为189,227,305.21元，较2023年同期的179,953,213.11元有所增加[153] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-68,377,432.48元，而2023年同期为120,828,694.21元[153] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为86,060,255.38元，较2023年同期的233,626,790.21元大幅减少[153] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为310,478,573.13元，较期初的331,834,479.73元有所下降[155] - 公司2024年上半年综合收益总额为-10,769,566.61元，导致归属于母公司所有者权益减少[155] - 公司2024年上半年通过股份支付计入所有者权益的金额为9,555,897.20元[156] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-10,586,339.99元[156] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,742,116,267.42元，较期初的1,753,916,276.82元有所减少[157] - 公司本期综合收益总额为23,384,155.96元[159] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为23,753,317.30元，其中股份支付计入所有者权益的金额为23,753,317.30元[159] - 公司本期利润分配金额为-13,728,000.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-13,728,000.00元[159] - 公司本期期末所有者权益合计为1,686,207,622.77元[160] - 公司本期综合收益总额为-11,813,941.69元[162] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为9,555,897.20元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,555,897.20元[162] - 公司本期利润分配金额为-10,560,000.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-10,560,000.00元[162] - 公司本期期末所有者权益合计为1,696,830,213.72元[163] - 公司本期综合收益总额为9,141,297.29元[164] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为23,753,317.30元，其中股份支付计入所有者权益的金额为23,753,317.30元[164] - 公司本期期末余额为16.66亿元人民币，其中所有者权益为2.35亿元人民币[165] 业务与市场 - 公司主营业务包括医疗专项与实验室集成化服务、智慧医疗集成化服务、医疗专项工程售后整体运维托管、医疗器械的研发、生产、销售及医疗耗材的贮存、销售、第三方配送[18] - 洁净技术应用范围不断扩大，从手术室、ICU扩展到消毒供应中心、层流病房、检验科等多个科室或领域[22] - 公司2024年上半年在手订单总额为27.25亿元，其中医疗专项订单18.92亿元，实验室订单6.71亿元[28] - 公司医疗净化系统集成业务营业收入为44,493.24万元，占总营业收入的80.32%[29] - 公司医疗耗材销售营业收入为7,783.85万元，占总营业收入的14.05%[29] - 公司医疗设备销售营业收入为1,124.29万元，占总营业收入的2.03%[29] - 公司医疗净化系统的运维服务营业收入为1,199.01万元，占总营业收入的2.16%[29] - 中国智慧医院行业市场规模预计到2027年将达到1,737亿元，年复合增长率为14.92%[26] - 公司承接全国多家三甲以上医院医疗净化系统项目，并参编多项国家、行业技术标准和规范[27] - 公司医疗设备销售以外购为主，自主生产为辅，主要产品包括无影灯、吊塔、吊桥等，并拥有Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售资质[31] - 公司医疗耗材销售业务配备现代化仓储物流系统，包括阴冷库、冷藏库、冷冻库和冷藏/冻车，确保试剂产品质量[32] - 公司医疗净化系统运维服务面向大中型综合医院，提供设备维修、保养、升级改造等服务[33] - 公司采购模式包括原材料采购和施工分包，原材料采购涵盖净化空调、净化装饰材料、医疗器械等，严格控制质量和时间点[36] - 公司未来将围绕“医疗专项与实验室集成化整体解决方案”为主，拓展医院智能化工程、中央空调工程等业务[38] - 公司成立企业创新发展研究院，聚焦关键核心技术攻关，发布《对噪音有严格要求的科室降噪管控措施》[41] - 公司与武汉光谷健康产业投资有限公司共同投资设立合资公司，专研医疗器械类大健康领域，拓展互联网智慧医疗平台[43] - 公司通过“降本增效”管理目标，成立“应收账款常态化管理小组”，确保回款及时性，降低坏账风险[39] - 公司成立精细化运营管理部，优化采购供应链渠道，与供应商建立长效、互信、互利的上下游业务链[40] - 公司主编及参编各类行业标准达四十余项，与协会、联盟、高校等组织平台共建，推动医疗净化生态圈发展[42] - 公司在全国20多个省市自治区设有全资子公司、分公司、联合运营中心和办事处，服务了超800家优质客户[44] - 公司拥有发明专利11项、实用新型专利160项、外观设计专利11项、软件著作权41项、集成电路布图设计专有权2项[49] - 公司受邀主编《医院洁净手术部建设评价标准》和《辅助生殖医学中心建设标准》等行业标准[50] - 公司通过创新服务模式，向大中型医院客户提供24小时“保姆式”运维服务，提升客户满意度[54] - 公司参建的项目荣获中国建筑工程装饰奖、全国建筑装饰行业科技示范工程等国家级、省级、行业优质工程奖[52] - 公司作为“高校实验室建设”分论坛战略合作伙伴参加“2024未来实验室创新与发展大会”，获评未来实验室学苑年度贡献奖[45] - 公司2024年上半年营业收入为5.54亿元，同比下降20.07%，主要受个别项目未按时完工影响[55] - 公司2024年上半年营业成本为3.51亿元，同比下降23.29%，主要受收入下降影响[55] - 公司2024年上半年销售费用为7506万元，同比下降5.19%[55] - 公司2024年上半年管理费用为8355万元，同比上升2.38%[55] - 公司财务费用为9,826,734.40元，同比增长6,926.34%，主要受银行贷款增加的影响[56] - 公司研发投入为34,592,492.48元，同比下降29.62%，主要因拓展新业务研发方向转型，研发初期投入材料减少[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-169,091,906.17元，同比增加32.72%，主要因经营活动现金流出较去年同期减少[56] - 医疗净化系统集成业务营业收入为444,932,424.54元，同比下降23.75%，毛利率为37.16%，同比增加4.04%[57] - 医疗耗材销售业务营业收入为77,838,525.48元，同比增长20.77%，毛利率为39.17%，同比增加4.46%[57] - 公司投资收益为26,339.99元，占利润总额比例为-0.18%，主要因处置子公司产生的投资收益[58] - 公司信用减值损失为-22,674,022.94元，同比增长152.46%，主要因计提的应收账款减值准备[58] - 公司货币资金为154,681,848.85元，占总资产比例为5.19%，同比下降4.08%[60] - 公司应收账款为1,411,239,000.29元，占总资产比例为47.32%，同比下降0.13%[60] - 公司报告期投资额为119,921,410.19元，同比增长70.80%[63] - 公司募集资金总额为94,950.28万元，报告期内投入募集资金总额为271.88万元，已累计投入募集资金总额为83,014.21万元[67] - 募集资金累计变更用途总额为25,508.46万元，占募集资金总额的26.87%[67] - 技术研发中心升级项目累计投入金额为4,019.93万元，投资进度为40.46%[68] - 营销及运维中心建设项目累计投入金额为5,508.46万元，投资进度为100%[68] - 补充流动资金项目累计投入金额为25,000万元，投资进度为100%[68] - 华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目累计投入金额为20,000万元，投资进度为100%[68] - 医疗净化系统集成项目建设累计投入金额为12,485.82万元，投资进度为69.37%[68] - 医疗净化系统集成项目建设实现效益为14,631.59万元，低于预计效益15,672.28万元[69] - 公司调整了部分募集资金投资项目的预定可使用状态日期，医疗净化系统集成项目建设延期至2025年6月30日[69] - 公司超募资金总额为54,506.44万元，其中16,000.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款[70] - 公司使用20,000.00万元超募资金用于"华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目"，占超募资金总额的36.69%[71] - 公司使用18,000.00万元超募资金用于"医疗净化系统集成项目建设"，占超募资金总额的33.02%，截至2024年6月30日已使用12,485.82万元[71] - 公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期限为12个月[70] - 公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期限为12个月[70] - 公司变更"营销及运维中心建设项目"实施地点，新增多个城市[71] - 公司变更"华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目"实施地点至湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道718号[71] - 公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[71] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5000万元[72] - 公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金共计6368.29万元永久补充流动资金[72] - 公司主要子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司报告期内净利润为979.41万元[76] - 公司应收账款回款周期较长，通常为2年，质保金回款期为2-5年[78] - 公司医疗净化系统集成业务收入中，增补签证收入约占项目总收入的4%[78] - 公司经营活动现金流量风险较大，未来可能面临营运资金短缺的压力[79] - 公司毛利率存在下降风险，主要由于市场竞争加剧和原材料价格上涨[81] - 公司将持续加大技术研发投入，提升技术创新和产品研发能力[82] - 公司2024年5月14日通过网络平台与投资者交流，讨论了公司业绩、回款情况、股价低迷问题、应收账款坏账损失可能性、行业前景及行业地位、现金流风险、未来发展布局等[83] - 公司2024年5月16日参与湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，讨论了坏账计提、项目结算、应收账款回收、可转债项目进展等问题[84] - 公司2024年5月30日接待了兴业证券、宁银理财、民生加银、玖歌投资、诺安基金等机构的实地调研，讨论了订单情况、市场规模、竞争对手情况、主要客户群体、签约方式、回款情况、实验室业务竞争格局、行业规模情况、应收账款情况等[84] - 公司2024年6月4日通过电话会议与橡果资产、高特佳投资、金股证券投资、华泰证券、安卓投资、玖金(深圳)投资等机构沟通，讨论了项目实施风险、辅助生殖领域规划与进展、一季度营收下降原因、医疗净化集成领域市场占有率及竞争对手情况、材料价格波动对公司成本的影响、公司研发方面情况等[84] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月9日召开，审议通过了补选第二届董事会非独立董事的议案[85] - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年5月15日召开，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案、公司前次募集资金使用情况的报告等议案[85] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，审议通过了2023年年度报告及其摘要、2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案、董事2024年度薪酬方案、监事2024年度薪酬方案、公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案、首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案等[85] - 公司2024年1月9日补选戎晋先生为第二届董事会非独立董事，以确保董事会的正常工作[86] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] - 公司2022年7月25日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法等议案[87] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由222人调整为218人，首次授予权益数量由534.50万股调整为526.00万股，预留权益数量由65.50万股调整为74.00万股[88] - 公司2022年限制性股票激励计划授予价格由21.69元/股调整为21.56元/股，并向64名激励对象授予65.50万股限制性股票[89] - 公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-072 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值准备。现将 2024 年半年度内计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，资产负 债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备，计入当期损益。 3、合同资产减值损失计提金额-34.46 万元，合同资产减值确定方法及会计 处理方法参照应收票据、应收账款和其他应收款。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-071 武汉华康世纪医疗股份有限公司 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2024年9月18日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于参与投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年3月10日签署 了《上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司以自有资金2,000万元 参与认购上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）5.4053% 的份额。具体内容详见公司于2023年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-010）。 2023年3月15日，合伙企业完成了工商注册登记手续并取得上海市市场监督管理局下发的 《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于参与投资的产业基金完成工商登记并取得<营业执照>的公告》（公告编号：2023- 011）。 2023年4月17日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资 基金备案证明》，具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网（w ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,400,000股，发行价格为人民 币39.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不 含税）人民币8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元，其中超募资 金54,506.44万元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。上述募集资金到账情况已经中汇会 计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-062 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用 途和项目投资总规模不变的情况下，将"医疗净化系统集成项目建设"中子项目南 宫市人民医院综合能力提升项目达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构发表 了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,400,000股，发行价格为人 民币39.30元/股，本次发行募集资金总 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-061 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际经营情况做出的审慎决定， 符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、 齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉 及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实 施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会 对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-060 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十六次 ...