关联交易金额 - 2025年度与华平祥晟关联交易预计增800万至1800万元[3] - 2025年1 - 10月与华平祥晟实际发生关联交易1001.56万元[8] 华平祥晟财务 - 截至2025年9月30日，资产总额1615.95万元，净资产1023.20万元[7] - 2025年1 - 9月，营业收入2400.73万元，净利润234.65万元[7] 决策流程 - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年11月独立董事、董事会审议通过增额度议案[15][3] 其他 - 公司董事谭咏薇2023年11月成华平祥晟股东，持股5%[10] - 保荐机构对增2025年度关联交易无异议[18] - 关联交易按市场价协商，无损公司和股东利益[12]

人员提名 - 徐凯被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职资格 - 徐凯及直系亲属等在任职、持股等方面无违规情况[7][9][11][13]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年11月11日召开，7名董事全到[2] - 提名谭平涛等3人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名徐凯等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 交易与股东会 - 增加2025年度日常关联交易预计额度，5票同意[7] - 决定于2025年11月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东会[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐凯为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关条件[20][21] 合规情况 - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[26][32] 任职限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关法律责任[38]

独立董事提名 - 郭孟焕被提名为华康世纪第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 履职期间遵守规定，确保有时间精力[12] - 不符任职资格及时报告并辞任[13] 其他事项 - 授权董秘报送信息，担法律责任[13] - 辞职致比例不符将持续履职[13] - 声明签署于2025年11月11日[14]

独立董事候选人审查 - 齐亮作为独立董事候选人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关处罚[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 担任期间遵守规定，确保履职时间精力[11] - 出现不符任职资格情形及时报告并辞职[11] - 授权报送信息，承担相应法律责任[11]

董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4人、独立董事3人[4] - 2025年11月11日召开会议审议通过换届选举议案[3] - 董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过起三年[5] - 第二届董事会非独立董事戎晋、独立董事余亮换届后离任[6] 股东持股 - 谭平涛直接持股46,708,990股，占总股本43.34%，间接持股2,365,200股[12] - 谢新强间接持股300,600股[13] - 谭咏薇间接持股200,400股[15] 人员任职 - 徐凯2022年4月至今任武汉糖智药业财务总监[17] - 郭孟焕2023年3月至今任武汉帝尔激光投资总监[18] - 齐亮2024年12月至今任湖北诚智成律师事务所律师[20] 其他信息 - 公告于2025年11月12日发布[9]

二、公司董事会提名委员会秉持对董事会负责的态度，对非独立董事候选人谭平 涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士的任职条件、资格进行了遴选、审核，认为被提名 的非独立董事候选人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开 认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有 关规定，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人 的相关事项履行了审议程序，并发表如下审查意见： 一、公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名 人本人 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会现就提名齐亮为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 | 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 ...