项目情况 - 2024年1月中标岳阳市中心医院项目，金额88955818.55元[1] - 2024年3月签署项目政府采购合同[2] - 2024年7月25日原合同终止[3] 成本与影响 - 项目前期准备投入成本117.42万元[7] - 终止合同不影响业务、经营独立性及财务经营状况[7]

市场扩张 - 公司参与宝鸡市妇幼保健院项目投标，为第一中标候选人[1] - 投标报价6305.00万元[1] - 公示时间为2024年7月19日 - 2024年7月22日[1] 未来展望 - 项目中标实施预计对公司未来业绩产生积极影响[2] - 项目存在能否中标、形成订单和交货的不确定性与风险[3]

合资公司信息 - 合资公司注册资本10000万元[1] - 公司拟认缴8000万元，持股80%[1] - 光谷健康投认缴2000万元，持股20%[1] - 合资公司名为武汉光谷大健康医疗服务有限责任公司[2] - 合资公司成立于2024年7月16日[2]

股东大会信息 - 2024年7月8日14:30召开股东大会[3] - 7人代表63446746股参会，占比60.0821%[3] 投票情况 - 现场3人代表54648000股投票，占比51.7500%[3] - 网络4人代表8798746股投票，占比8.3321%[3] 议案表决 - 《关于对外投资议案》同意8793346股，占比99.9386%[5] - 中小股东同意2132100股，占比99.7474%[5]

会议信息 - 2024年6月22日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 7月8日下午14:30现场会议召开，由董事长谭平涛主持[6] 投票情况 - 现场3名股东及代理人代表54,648,000股，占比51.75%[7] - 网络4名股东代表8,798,746股，占比8.3321%[7] 议案审议 - 审议对外投资设合资公司并接受关联方担保议案[10] - 同意8,793,346股，占比99.9386%[10] - 反对5,400股，占比0.0614%[10]

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 预中标的提示性公告》（公告编号：2024-050）。2024 年 7 月 2 日，公司收到 招标单位江西中医药大学附属医院发出的《中标通知书》，确认公司为"江西中 医药大学附属医院中医药传承创新工程医疗专项配套设备材料采购及安装项目" 的中标供应商，中标价 73,999,645.88 元。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目概况与招标范围：按要求完成本合同内采购安装及洁净区专项装修、 设备采购安装（放射科、DSA、腔镜中心、静配中心及药房、EICU、病理科、消 毒供应中心、手术中心、血透中心、输血科及手术中心生活区）及各区域辅房等 范围的建筑装修、电气工程、给排水工程、医用气体、暖通工程、智能化工程、 消防等配套设施、设备的供货、运输、安装、调试、检验、培训和技 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年6月20日召开[2] - 2024年第三次临时股东大会将于7月8日14:30召开[8] 议案审议 - 审议通过对外投资设合资公司并接受关联方担保暨关联交易议案[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月3日[5] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 投票代码为351235，投票简称为华康投票[21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年7月5日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[10] - 信函或电子邮件登记须在2024年7月5日17:00前送达或发送[8] 审议议案 - 会议审议《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》等议案[7] 联系方式 - 联系人彭沾，电话027 - 87267611，传真027 - 87267602[11] - 联系地址为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼，邮编430223[11] - 电子邮箱为hksj@whhksj.com.cn[11]

合资公司股权结构 - 合资公司注册资本10000万元，公司认缴8000万元，持股80%，光谷健康投认缴2000万元，持股20%[2][6] - 光谷健康投注册资本250000万元，由湖北省科技投资集团有限公司100%持股[4] 公司股东情况 - 谭平涛和胡小艳合计控制公司51.75%股份[7][8] 担保情况 - 2024年初至今，谭平涛和胡小艳为公司提供新增担保合同金额80889.74万元[10] 出资安排 - 公司应于2024年8月31日前首期出资2000万元，光谷健康投在公司首期实缴完成且满足条件后10个工作日内首期实缴500万元[11] - 公司最后一笔出资款实缴时间不得晚于2024年12月31日[12] 公司治理 - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方提名1名，乙方提名2名，董事长由乙方推荐人员担任[14] - 合资公司设1名监事，由乙方提名人选担任[15] - 合资公司总经理和财务负责人由乙方推荐，董事会聘任[15] 利润分配 - 合资公司原则上需将年度可分配利润的20%向股东按比例现金分红[16] 股权回购 - 合资公司2025 - 2027年三年累计销售收入低于6亿元，甲方有权要求乙方回购股权[25] - 自合资公司成立之日起2年内未达甲方全部出资条件，甲方有权要求乙方回购股权[24] - 合资公司成立之日起5年内，甲方未能通过收购方式退出全部股权，有权要求乙方回购[24] 违约责任 - 违约方应向守约方支付本协议项下违约方认缴出资款项总额的1%的违约金[30] - 股东不按期足额缴纳出资，守约方可要求违约方按3%年化利率支付违约金[31] 财务信息披露 - 合资公司每季度结束后1个月内提供季度财务报表等，年度结束后4个月内提供年度财务报表等[23] 其他 - 公司投资设立合资公司以响应医疗设备及耗材市场需求，实现长期增长和盈利[34] - 合资公司设立和运营可能面临政策、技术、市场和经营管理等风险[35] - 公司投资合资公司资金来自自有资金，总体风险可控，不影响财务及经营[37] - 董事会授权管理层全权办理本次交易各项工作[38] - 独立董事认为本次交易对财务和经营无负面影响，同意提交董事会审议[39] - 董事会认为本次投资符合公司中长期规划和长远利益[40] - 监事会认为投资设立合资公司符合公司发展规划，不损害股东利益[41] - 保荐机构核查认为本次交易决策程序合规，符合股东利益[42]

股权结构 - 谭平涛直接持有公司44.23%股份，胡小艳直接持有2.96%股份[7] - 谭平涛、胡小艳通过康汇投资间接控制公司4.56%股份，合计控制51.75%[7] 合资公司设立 - 公司拟与光谷健康投设合资公司，注册资本1亿元，公司认缴8000万元，持股80%[1] - 公司应于2024年8月31日前首期出资2000万元，光谷健康投随后实缴500万元[9] - 公司最后一笔出资款实缴时间不得晚于2024年12月31日[10] 合资公司治理 - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方提名1名，乙方提名2名[10] - 合资公司设1名监事，由乙方提名人选担任[10] 业绩目标 - 合资公司2025 - 2027年三年累计销售收入需不低于6亿元[14] 股权回购 - 甲方股权回购价格计算方式一：实缴出资额总额加10%年利率资金占用成本，再扣除已收现金分红[15] - 甲方股权回购价格计算方式二：合资公司净资产×甲方股权比例[16] - 甲方要求乙方回购股权，乙方应在6个月内支付回购价款[17] 违约责任 - 乙方逾期支付股权回购价款，每日支付未支付金额的日万分之一作为违约金[17] - 违约方应向其他守约方支付违约方认缴出资款项总额的1%的违约金[18] - 股东不按期足额出资，守约方可要求违约方支付已缴纳出资额按3%年化利率计算的违约金[18] 财务数据披露 - 合资公司每季度结束后1个月内提供季度财务报表等数据[14] - 合资公司年度结束后4个月内提供经审计的年度财务报表及经营报告[14] 担保与风险 - 2024年初至今，谭平涛、胡小艳为公司新增担保合同金额80889.74万元[8] - 合资公司设立和运营可能面临政策、技术、市场和经营管理等风险，公司将积极防范[21] 各方意见 - 独立董事认为本次交易对财务和经营无负面影响，同意提交董事会审议[23] - 董事会认为本次投资符合公司中长期发展规划和长远利益[23][24] - 监事会认为投资设立合资公司符合公司发展规划，不损害股东利益[24] - 保荐机构认为本次交易决策程序合规，符合公司和股东利益，无异议[25]