武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了8次董事会会议，5次股东大会会议。本人出席董事会 会议8次，出席股东大会会议5次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。任职期 间，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。具体参会情况如下表： | 本年度应参加董 | 参加董事会 | 委托出席次 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 次数 | 数 | | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会审计 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司及其子公司 向银行申请综合授信额度及接受关联方担保 暨关联交易的核查意见 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳 女士的担保、公司固定资产抵押担保、公司应收账款质押担保等。 上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。 上述授信额度的申请期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起1年。授信期 限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。公司董事会提请 股东大会授权公司董事长或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择银 1 / 5 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度监事会工作报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独 立行使职权，列席了公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重 大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行了 有效的监督，进一步强化了履职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。现就公司2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开了8次会议，全体监事均亲自出席了监事会全部会议， 会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照《公司法》和《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求规范运作，具体情况如下：会议具 体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-028 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 （五）2022 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励 计划首次授予激励对象中有 4 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励 计划，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了相应 调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 222 人调整为 218 人；授予权益总量 600.00 万股保持不变，首次授予权益数量由 534.50 万股调整 为 526.00 万股，预留权益数量由 65.50 万股调整为 74.00 万股。公司独立董事 对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了 核实并对本次调整及授予事项发表了意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康 世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，就公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 2 / 15 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 94,950.28 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | 34,298.38 | | 超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 | 16,000.00 | | 超募资金投资项目 | 32,443.95 | | 加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 | 2,016.34 | | 募集资金余额 | 14,224.29 | | 其中：募集资金专户余额 | ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-026 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司 湖北菲戈特医疗科技有限公司（简称"湖北菲戈特"）申请银行综合授信额度提 供不超过50,000万元（含本数）的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东 大会审议。 该事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。 一、担保情况概述 为满足公司经营和发展需求，公司拟为湖北菲戈特申请银行综合授信额度提 供不超过50,000万元（含本数）的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质 押等，具体担保条款以与银行签订的最终协议为准。 上述担保范围内 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《武汉华康世纪医疗股份有限公司2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-029 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121 号)同意注册，由主承销商华 英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下 向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币 普通股(A 股)股票 2,640.00 万股，发行价为每股人民币为 39.30 元，共计募集 资金总额为人民币 103,752.00 万元，扣除发行费用 8,801.72 万元，实际募集资 金净额为人民币 94,950.28 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 25 日到账，上 述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-025 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》， 关联董事已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第二届董 事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事同意。保荐机构出具了无 异议的核查意见，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、本次关联交易概述 根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币300,000 万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小 艳女士为上述综合授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保且免于支付担 保费用。 综合授信范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开 立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务，上述授信额度不等于公 司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-033 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会 计政策无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号， 以下简称"解释16号"），本公司自2023年1月1日起执行其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ...