二、管理层的责任 华康医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次 募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华康医疗公司管理层编制的《关于前 次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5797号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公司) 管理层编制的截至2023年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康医疗公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公 司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华康医疗公司发 行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、工作概述 (本页无正文，为武汉华康世纪医疗股份有限公司《前次募集资金使用情况鉴 证报告》之签字盖章页) 中 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-036 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决 议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授权董事会 及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自 2022 年度股东大会临 时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具《关于同意武汉华康世纪 医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]220 号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券注册，该批复 自同意注册之日起 12 个月内有效。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权 延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-035 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 22 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭 胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （二）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-034 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话及邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于向不特定对象发行 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制 了截至 2023 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华 英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向 符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人 民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币 94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业 经中汇会计师事务 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-037 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开了 第二届董事会第十四次会议，决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30召开2024年 第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月1 ...

二、注册会计师的责任 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5599号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4735号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的华康医疗公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对华康医疗公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事余亮、齐亮、郭孟焕的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事余亮、齐亮、郭孟焕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 武汉华康世纪股份有限公司 董事会 武汉华康世纪股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

财务指标整体情况 - 本报告期营业收入229,705,391.58元，较上年同期减少4.37%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -32,071,670.93元，较上年同期下降85.28%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -150,043,637.68元，较上年同期增长27.07%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3元/股，较上年同期下降87.50%[2] - 本报告期末总资产2,801,209,875.26元，较上年度末减少3.09%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,726,622,554.49元，较上年度末减少1.56%[2] - 非经常性损益合计1,324,840.42元[2] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,309[3] - 谭平涛持股比例44.23%，为公司控股股东、实际控制人之一[3] - 无锡国联创新投资有限公司期初普通账户、信用账户持股1,028,500股，占总股本0.97%，期初转融通出借股份27,500股，占总股本0.03%，期末普通账户、信用账户持股1,056,000股，占总股本1.00%，期末转融通出借股份为0 [8] - 谭平涛、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）、胡小艳的限售股将于2025年7月28日解除限售，无锡国联创新投资有限公司的限售股已于2024年2月8日解除限售 [8] 净利润下降原因 - 净利润下降主要因人员成本增加、运营成本增长、项目完工时间推后等[3] 2024年第一季度资产负债情况 - 2024年第一季度末，公司货币资金为206,540,180.12元，较期初267,939,052.33元减少 [9] - 2024年第一季度末，公司应收账款为1,311,674,699.46元，较期初1,371,620,009.09元减少 [9] - 2024年第一季度末，公司存货为286,941,781.54元，较期初274,909,613.70元增加 [9] - 2024年第一季度末，公司短期借款为562,037,777.78元，较期初409,545,194.19元增加 [9] - 2024年第一季度末，公司应付账款为138,719,162.19元，较期初252,864,029.34元减少 [10] - 2024年第一季度末，公司合同负债为204,416,712.51元，较期初222,254,276.35元减少 [10] - 2024年第一季度末，公司资产总计为2,801,209,875.26元，较期初2,890,469,587.02元减少 [9][10] - 2024年第一季度末，公司负债合计为1,074,587,320.77元，较期初1,136,553,310.20元减少 [10] 2024年第一季度经营情况 - 2024年第一季度营业总收入2.297亿元，上年同期2.402亿元，同比有所下降[11] - 本季度营业总成本2.678亿元，上年同期2.675亿元，略有上升[11] - 净利润为净亏损3207.17万元，上年同期净亏损1730.95万元，亏损扩大[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3元，上年同期为 -0.16元[12] 2024年第一季度现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.500亿元，上年同期 -2.057亿元，亏损有所收窄[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6145.38万元，上年同期为4.044亿元，由盈转亏[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.655亿元，上年同期为9714.96万元，同比增加[15] - 期末现金及现金等价物余额为1.265亿元，上年同期为4.291亿元，大幅减少[15] - 取得借款收到的现金为2.7亿元，上年同期为1亿元，同比增加[14] 研发费用情况 - 研发费用为1646.22万元，上年同期为2330.05万元，有所下降[11]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告已通过董事会审议，利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不转增股本[3] - 公司总股本为105,600,000股[3] - 公司注册地址变更为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋，原地址为武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房[8] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室[8] - 公司年度报告备置地点为证券部办公室[8] - 公司披露年度报告的媒体包括巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[8] - 公司年度报告披露的证券交易所网站为https://www.szse.cn[8] - 公司董事会秘书为彭沾，证券事务代表为李心怡，联系电话为027-87267611，传真为027-87267602[8] - 公司法定代表人为谭平涛[7] - 公司外文名称为Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.，外文名称缩写为Huakang Medical[7] 财务业绩 - 公司2023年营业收入为16.02亿元，同比增长34.71%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长4.72%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，同比增长45.23%[9] - 公司2023年末资产总额为28.90亿元，同比增长22.04%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为4.56亿元，同比增长显著[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4725.60万元[10] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1648.59万元，主要包括政府补助和金融资产投资收益[11][12][13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为9084.44万元，同比增长1.39%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.02元，同比增长3.03%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.31%，同比下降0.45个百分点[9] - 公司2023年营业收入为160,156.54万元，同比增长34.71%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10,733.03万元，同比增长4.72%[25] - 公司2023年医疗净化系统集成业务收入为135,051.15万元，占营业收入的84.32%[25] - 公司2023年医疗净化系统集成业务市场占有率约为4.32%，中标金额市场占有率约为6.52%[25] - 公司2023年在手订单总额为22.11亿元，其中医疗专项订单15.92亿元，实验室订单4.2亿元[25] - 公司2023年实验室业务获取订单4.2亿元[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-18,736.03万元，同比增长45.23%[25] - 公司2023年总资产为289,046.96万元，较期初增长22.04%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为175,391.63万元，较期初增长6.12%[25] - 公司2023年医疗净化系统集成业务市场规模约为312.68亿元[24] - 公司2023年年度总中标金额突破20亿[29] - 公司2023年实现营业收入160,156.54万元，同比增长34.71%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为10,733.03万元，同比增长4.72%[34] - 公司总资产289,046.96万元，较期初增长22.04%[34] - 医疗专项技术服务收入1,367,951,044.21元，占营业收入的85.41%，同比增长36.76%[34] - 医疗器械行业收入224,641,411.55元，占营业收入的14.03%，同比增长24.93%[34] 研发与创新 - 公司2023年申报了20项发明专利、16项实用新型专利，获取1项发明专利[30] - 公司2023年设立实验室事业部和研究院，尝试一条龙管理模式和跟踪前沿科技[29] - 公司2023年荣获武汉民营企业科技创新50强，并在湖北省建设工程BIM大赛中获评“优秀成果”奖[30] - 公司2023年与华中科技大学、哈尔滨工业大学、西安建筑科技大学等知名高校开展校企合作[30] - 公司2023年获批副高级职称自主评审权，并完成第一批人才高级职称自主评审[30] - 公司2023年设立精细化运营管理部，为实现获取分享制赋能[29] - 公司2023年医疗板饰面涂装产线量产达标，定制化医用刷手池等研发产品投放市场[30] - 公司及子公司拥有发明专利6项、实用新型专利158项、外观设计专利10项、软件著作权41项、集成电路布图设计专有权2项[31] - 公司主编及参编国家、行业技术标准和规范近40项[31] - 公司承建项目获得“国家级”奖项22项、“省级”奖项31项[32] - 公司通过创新服务模式，提供24小时“保姆式”运维服务，提升客户满意度[33] - 公司持续进行售后运维管理系统平台开发及应用，为医院提供优质解决方案[34] - 公司研发的空调售后管理运维云平台系统已完成，预计通过物联网技术提高运营效率[41] - 公司研发的压差在线监控系统已完成，旨在优化医院内部通风系统和空气流动[42] - 公司研发的洁净度监测系统已完成，旨在实时监测医院环境的洁净度水平[44] - 医用水处理系统研发已完成，通过传感器、自动化控制、远程监控等技术手段，实现智能化、优化和可靠性提升，预计将带来市场需求增长和技术创新[46] - 病理科空气处理系统研发已完成，通过检测有害物质含量，控制净化消毒主机运行，提升医院环境质量，满足相关规范要求[46] - 手术室系统研发已完成，集成洁净环境监测、能源管理、安全管理等功能，提升管理效率和手术安全，优化资源配置[46] - 供应室高温排水中控制系统研发已完成，通过自动控制排水流量和温度，节约能源和水资源，降低运行成本[47] - 实验室VOC监测报警系统研发已完成，通过传感器技术和报警机制，提升实验环境监测和管理能力，降低操作风险[49] - 医用气体监测报警系统研发已完成，实时监测气体浓度和压力，保障医护人员和患者安全，提升医疗服务质量[50] - 新型多功能医疗柱研发预计将节约安装人工15%，工期10%，工程合格率可达100%，带来较大的社会和经济效益[51] - 公司已完成新型多功能医疗柱的研发，具备独特设计和功能优势，有助于在市场竞争中获得市场份额[52] - 公司已完成嵌入式设备带墙面集成安装方式的研发，提升美观度和应用前景，特别是在净化洁净区域[55] - 公司已完成直膨机冷凝热回收应用的研发，通过回收冷凝热减少能源消耗和运营成本，提升经济效益[55] - 公司已完成医院净化空调物联网系统的研发，实现净化空调机组的联网和远程实时监控功能，提升技术实力和创新能力[55] - 公司已完成实验室环境监控系统的研发，通过高精度多功能一体传感器检测实验室环境，提升实验效果和工作效率[57] - 公司已完成血透机间接排水装置的研发，解决血透排水问题，减少院内排水污染，提升患者就医体验[57] - 公司研发人员数量从2022年的220人增加到2023年的380人，增长72.73%[60] - 研发投入金额从2022年的54,467,756.17元增加到2023年的85,227,776.77元，增长56.48%[61] - 研发投入占营业收入的比例从2022年的4.58%增加到2023年的5.32%[61] 市场与行业动态 - 2023年末全国医疗卫生机构总数达到107.1万个，较上年增长3.68%，其中医院数量为3.9万个，增长5.41%[19] - 2023年医疗卫生机构床位总数达到1,020万张，较上年增长4.62%，其中医院床位800万张，乡镇卫生院床位151万张[19] - 2023年中国卫生健康预算支出为24,211亿元，较2022年增加1,670亿元[20] - 2023年末中国60岁及以上老年人口达到2.97亿人，占总人口的21.07%，较上年提升1.27%[21] - 2023年全国常住人口城镇化率为66.16%，较上年提高0.94%[21] - 2023年国家卫生健康委等部门提出到2025年建成紧密型县域医共体，力争全国90%以上的县（市）基本建成[21] - 2023年国家卫生健康委等部门提出到2027年紧密型县域医共体基本实现全覆盖[21] - 2023年国家卫生健康委等部门提出到2025年医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高[19] - 2023年国家卫生健康委等部门提出到2035年形成与基本实现社会主义现代化相适应的整合型医疗卫生服务体系[20] - 2023年全年研究与试验发展（R＆D）经费支出33,278亿元，同比增长8.1%，占国内生产总值的2.64%[22] - 基础研究经费2,212亿元，同比增长9.3%，占R＆D经费支出的6.65%[22] - 实验室建设行业市场规模从2017年的202.0亿元增长至2022年的432.6亿元，年均复合增长率为16.4%[23] - 预计到2027年，中国实验室建设行业的市场规模将达到623.0亿元，2022年至2027年年均复合增长率为7.6%[23] - 公司智慧医疗研究与应用包括特殊科室智能化系统、大楼智能化系统、医院信息化系统等[23] - 2022年11月，国家卫生健康委发布《“十四五”全民健康信息化规划》，强调到2025年初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系[23] 公司治理与股东信息 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规完善公司治理结构，确保股东大会合法有效[117] - 公司股东大会采用现场和网络投票结合的方式召开，提高中小股东参与便利性[118] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立[119] - 公司具备独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产权属清晰[119] - 公司高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东及实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[120] - 公司设置了独立的财务机构，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度[120] - 公司财务独立，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保或被占用资金的情况[121] - 公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，形成了有效的法人治理结构，独立行使经营管理职权[121] - 公司拥有独立、完整的采购、研发及销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易[121] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.19%，审议通过了使用部分超募资金投资建设项目等议案[122] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.39%，审议通过了全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目等议案[122] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为58.25%，审议通过了公司2022年度利润分配预案等议案[122] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为60.79%，审议通过了续聘公司2023年度审计机构等议案[123] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为54.50%，审议通过了修订董事会议事规则等议案[123] - 公司董事长谭平涛持有46,709,990股，持股比例未发生变化[124] - 公司总经理谢新强持股数为0，未发生增减变动[124] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员变动情况，包括谭咏薇女士辞去董事会秘书职务但仍担任董事和副总经理[125][126] - 于洋女士因个人工作安排原因辞去董事会董事职务，并不再担任公司任何职务[125][126] - 公司聘任彭沾先生担任副总经理和董事会秘书，以确保公司董事会的日常运作和信息披露工作的开展[126] - 公司推选戎晋先生为第二届董事会非独立董事候选人，并经2024年第一次临时股东大会审议通过[126] - 公司现任董事、监事和高级管理人员的专业背景和工作经历详细列出，包括董事长谭平涛和总经理谢新强[127][128][129] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员报酬总额为532.09万元[130] - 董事长谭平涛2023年税前报酬总额为65.13万元[131] - 董事、总经理谢新强2023年税前报酬总额为64.21万元[131] - 董事、副总经理谭咏薇2023年税前报酬总额为68.91万元[131] - 董事会秘书、副总经理彭沾2023年税前报酬总额为50.45万元[131] - 董事、副总经理王海2023年税前报酬总额为62.58万元[132] - 财务负责人张英超2023年税前报酬总额为58.28万元[132] - 副总经理王佳丽2023年税前报酬总额为58.68万元[132] - 监事会主席彭胡杨2023年税前报酬总额为43.60万元[132] - 监事周成林2023年税前报酬总额为21.82万元[132] - 公司2023年报告期末在职员工总数为1,921人，其中母公司员工1,594人，主要子公司员工327人[135] - 公司2023年报告期内董事会共召开11次会议，审议通过了多项议案，包括2023年半年度报告、第三季度报告、募集资金使用情况等[133] - 公司2023年计划向不特定对象发行可转换公司债券，并多次修订相关议案，包括发行方案、募集资金使用可行性分析报告等[133][134][135] - 公司2023年董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会分别召开了2次、3次、4次和4次会议，审议了多项重要议案[134][135] - 公司2023年报告期内监事会未发现公司存在风险，对监督事项无异议[135] - 公司员工总数为1,921人，其中技术人员占比最高，为380人[136] - 大学本科及以上学历员工占比为49.9%（959人）[136] - 公司推行“获取分享制”薪酬激励政策，明确M系列、P系列岗位责权与薪酬[136] - 公司制定了详细的员工培训计划，包括新员工面对面集训项目和项目全生命周期实操集训[136] - 公司利润分配政策规定，每年度现金分红金额不低于当年归属于公司股东的净利润的10%[138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[140] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[140] - 公司利润分配方案需经董事会过半数通过，独立董事和监事会需提出明确意见[141] - 公司股东大会审议现金分红方案前，需通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和联系[141] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利人民币1,056万元（含税）[144] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[144] - 公司可分配利润为287,958,248.46元[143] - 公司总股本为105,600,000股[143] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单已公示且无异议[144] - 公司独立董事对2022年限制性股票激励计划发表了同意的独立意见[144] - 公司监事会审议并通过了2022年限制性股票激励计划的相关议案[144] - 公司董事会审议并通过了2022年限制性股票激励计划的草案及实施考核管理办法[144] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由222人调整为218人，首次授予权益数量由534.50万股调整为526.00万股，预留权益数量由65.50万股调整为74.00万股[145] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予权益数量为526.00万股，预留权益数量为65.50万股，计划授予权益总量合计为591.50万股[145] - 公司2022年限制性股票激励计划授予价格由21.69元/股调整为21.56元/股[145] - 公司向64名激励对象授予65.50万股限制性股票，授予价格为21.56元/股[145] - 公司董事、高级管理人员彭沾持有184,900股限制性股票，授予价格为21.56元/股[146] - 公司财务负责人张英持有100,000股限制性股票，授予价格为21.56元/股[146] - 公司高级管理人员薪酬与其职责、贡献挂钩，建立了考核评价体系和激励机制[146] - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，持续改进和优化内部控制体系[146] - 公司修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》，进一步完善公司治理制度[146] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[147] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷，财务报告重要缺陷数量为0，非财务报告重要缺陷数量为0[149][150] - 公司内部控制鉴证报告为标准无保留意见，与董事会的自我评价报告意见一致[150] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[151] - 湖北菲戈特生产过程中产生的污染物和废气排放量较小，主要环保设备运行良好[152] - 上海菲歌特生产活动仅产生少量废液，可循环使用，不会对环境造成重大