证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-037 杰创智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议的通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：陈小跃先生、刘桂雄先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、全面、客观、 准确地反映了公司报告期内各项工作及其成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰 创智能就全资子公司拟实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易进行了核 查，核查情况如下： 一、交易概述 为加快推进公司云计算业务的发展，建立长效的激励机制，充分调动经营管 理团队和核心员工的积极性，激发组织活力，促进员工与企业共同成长和发展， 杰创智能拟对全资子公司广州常青云科技有限公司（以下简称"常青云"）实施 增资扩股并引入员工持股平台。 本次增资前，常青云注册资本为人民币 500.00 万元，公司持有其 100%股权。 本次常青云拟新增注册资本 1,500.00 万元，并引入员工持股平台广州常青一号投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-038 杰创智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议并通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨 关联交易的议案》 监事会认为公司的全资子公司广州常青云科技有限公司实施增资扩股并引 入员工持股平台能够加快推进公司云计算业务的发展，通过建立长效的激励机制， 充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激发组织活力，促进员工与企业共 同成长和发展，有利于公司和常青云长远战略规划的实施。本次交易构成关联交 易，履行了必要的审议程序且审议程序符合法律、法规及公司章程的规定。本次 交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股 东利益的情形。独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意的事前认可意见 和独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 及巨潮资讯网（http://www ...

杰创智能科技股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布并于2023年9月生效的《上市公司独立董事管理办法》 第五条第二款"上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人员担任召集人"之规定，对公司审计委员会委员进行调整。具 体情况如下： 一、公司审计委员会现任委员情况 公司审计委员会的现任委员为卢树华先生、龙飞先生、赵汉根先生。其中卢 树华先生为会计专业人员并担任审计委员会的召集人；卢树华先生、赵汉根先生 为公司的独立董事，龙飞先生为公司的董事、总经理。 二、审计委员会委员调整情况 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-041 为积极落实《上市公司独立董事管理办法》中关于提高独立董事独立性，优 化独立董事履职条件，不断规范公司运作的治理理念，经公司提名委员会资格审 核通过，同意选举公司董事陈小跃先生接任龙飞先生担任公司审计委员会委员， 任期自董事会审议通过之日 ...

杰创智能科技股份有限公司 独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，根据《公司法》《证券法》以及《杰创智能科技股份有 限公司章程》《杰创智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下 事前认可意见： 关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易事项的事前认 可意见： 云计算业务是公司未来重点拓展的业务领域，公司的全资子公司广州常青云科 技有限公司（以下简称"常青云"）是公司在云计算领域的重要布局，现为推进常 青云的业务发展，公司制定了对常青云增资扩股的方案，具体方案如下：常青云拟 新增注册资本 1,500.00 万元，并引入员工持股平台广州常青一号投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"常青一号"）和广州常青二号投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"常青二号"）。其中常青一号拟以货币资金认缴常青云新增注册资本人民币 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司募集资金账户部分资金被冻结 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰 创智能募集资金账户部分资金被冻结事宜进行了核查，核查情况如下： 一、资金被冻结的基本情况 杰创智能近日收到广州市黄埔区人民法院关于冻结公司银行账户资金的裁 定（案号：（2023）粤 0112 民初 16698 号），相关情况具体如下： | 公司 | | | | 截至 | 2023 年 9 | 本次被冻结的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 开户银行 | 银行账户 | 账户类型 | 月 30 户余额（元） | 日银行账 | 金额（元） | | 杰创 智能 | 广东顺德农村商业银行 股份有限公司广东 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-035 杰创智能科技股份有限公司 关于募集资金账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金被冻结的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰创智能"）近日收到 广州市黄埔区人民法院关于冻结公司银行账户资金的裁定（案号：（2023）粤 0112 民初 16698 号），相关情况具体如下： 1、被冻结账户的基本信息 | 公司 | | | | 截至 2023 年 9月 | 本次被冻结的金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 开户银行 | 银行账户 | 账户类型 | 30 日银行账户余 | 额（元） | | | | | | 额（元） | | | 杰创 | 广东顺德农村商业银行 股份有限公司广东自贸 | 8011****7175 | 募集资金 | 231,992,670.92 | 6,052,030.25 | | 智能 | | | 专户 | | | | | 试验区南沙分行 | | | | | 2、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上 市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对杰创智能部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情 况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万 股，并于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司 总股本增至 102,470,000 股，其中有限售条件流通股 79,297,987 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-034 杰创智能科技股份有限公司 关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为杰创智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 5 户，解除限售股份的数量为 11,656,500 股，占总股本的比例为 7.58%。本次实际可上市流通数量为 2,857,875 股，占公司总股本 1.86%。 3、本次解除限售股份限售期起始日期为 2022 年 4 月 20 日，因公司上市 后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，触发本次解除限售股东股 份锁定期延长承诺的履行条件，本次解除限售的股东持有的股份限售期为自公 司股票首次公开发行并上市之日起 18 个月（含延长锁定期 6 个月），因此该 部分限售股将于 2023 年 10 月 20 日(星期五)解除限售并上市流通。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他（投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、董事长 孙超 2、董事、总经理 龙飞 3、董事、副总经理、财务总监 李卓屏 4、副总经理、董事会秘书 严福洋 5、副总经理、证券事务代表 叶军强 投资者关系活动 主要内容介绍 一、投资者提出的问题及公司的回复情况 1、请问杰创智能，跟华为有相关业务合作么? 尊敬的投资者，您好！公司与华为保持良好的业务合作关系。截止至 目前，公司是华为数通&安全认证服务伙伴三钻认证服务商、华为企业网 络（接入）服务合作伙伴三钻认证服务商、华为数字能源认证服务伙伴三 钻认证服务商、华为多产品认证经销商。公司云计算平台已获华为鲲鹏技 术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴。感谢您的关注。 2、请问公司业绩为何一直下滑，公司对今年的业绩有无指引目标？ 尊敬的投资者，您好！公司 2 ...