募集资金情况 - 公司发行2000万股，发行价31.48元/股，募资总额62960万元，净额56016.28万元，超募27084.33万元[2] 募投项目情况 - 募投项目总投资28931.95万元，含冷链、轻商、研发中心三个项目[4] - “冷链项目”承诺投资13789.23万元，累计投入11965.51万元，进度86.77%，节余2335.38万元[9] - “研发中心项目”承诺投资4858.66万元，累计投入4858.66万元，进度100%，节余0万元[9] 资金处理情况 - 公司拟将2335.38万元节余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[2] - 节余原因是节约建设费用和产生存款利息[10] - 相关议案已通过董事会和监事会审议，保荐机构无异议[13][14][15]

股东大会时间 - 2025年7月9日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为7月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年7月1日[3] - 异地股东须在7月3日17:00前登记并电话确认[6] - 现场登记时间为7月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 提案相关 - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项[5] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[9] 投票相关 - 普通股投票代码为“351252”，简称为“同星投票”[14] - 深交所交易系统投票时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间[16] 议案编号 - 《关于变更注册资本等议案》编号为1.00[19] - 《关于变更注册资本议案》编号为1.01[19] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》编号为1.02[19] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》编号为1.03[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>议案》编号为1.04[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》编号为1.05[19] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》编号为1.06[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》编号为1.07[19] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于7月3日17:00前送达公司[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年6月20日召开[1] - 会议通知于2025年6月9日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，待股东大会审议[2] - 审议通过部分募投项目延期及变更实施地点议案[3]

股本与分红 - 2024年末总股本1.16亿股，每10股派2.5元现金股利，合计2900万元[2] - 每10股转增4.5股，合计转增5220万股，转增后总股本1.682亿股[2] - 2025年5月27日权益分派实施完毕，总股本和注册资本增至1.682亿股/元[2] 募投项目 - 两个募投项目结项，节余2335.38万元永久补充流动资金[6] - 轻商项目达预定可使用状态日期延至2027年5月18日，变更实施地点[6] 会议与议案 - 2025年7月9日召开第二次临时股东大会[8] - 第三届董事会第十五次会议2025年6月20日召开[1] - 部分议案需提交股东大会审议[5][6] - 制度修订和制定议案表决全票通过[3][4][5] - 募投项目延期及变更地点议案表决全票通过[7]

权益分派方案 - 公司以2024年末总股本116,000,000股为基数 向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税） 合计派发现金股利29,000,000元（含税）[1] - 同时以资本公积金转增股本 向全体股东每10股转增4.5股 合计转增股本52,200,000股 转增后总股本增至168,200,000股[1][2] - 本次不送红股 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动 公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整[1] 股权登记与除权安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月26日 除权除息日为2025年5月27日[2] - 分派对象为截至2025年5月26日深交所收市后 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] - 本次所送转的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月27日[3] 股本结构变动 - 分红前公司总股本为116,000,000股 分红后总股本增至168,200,000股[2] - 通过资本公积转增股份52,200,000股 变动后股份总数达到168,200,000股[3][4] - 最终股本结构变动情况以中国结算深圳分公司登记结果为准[3] 相关参数调整 - 本次权益分派实施后 公司2024年度每股净收益调整为0.7539元[4] - 公司首次公开发行股票时承诺的减持价格将根据除权除息情况相应调整[4] - 若公司发生资本公积转增股本等事项 限制性股票授予价格和数量将根据激励计划规定相应调整[4]

浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、经公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以 2024 年年末总股本 116,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金 股利 29,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 52,200,000 股，转增后总股本为 168,200,000 股； 本次不送红股。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-017 浙江同星科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2025年5月16日下午14:30 （五）主持人：董事长张良灿 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 87,207,355 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"同星科技"）有表决权股份总数的 75.1788%。其中：通过现场投票 的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数合计为 87,000,000 股，占公司有表决权 股份总 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0740 号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律 师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科 技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科技 2024 年年度股东大会，并出具 本法律意见书。 本法律意见书仅供同星科技 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随同星科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公 ...

战略规划与市场布局 - 加大研发投入，扩建制冷系统、热泵模块生产线，加速构建客户配套体系 [3] - 实施"全球本地化"策略应对海外政策差异，搭建属地化合规体系 [3] - 规划2025年招收一批技术研发人员，扩建实验设施 [4] - 轻商制冷领域市场占有率约20%，处于行业领先地位 [13] - 冷链物流系统环保换热器项目资金投入进度达85%，研发中心项目达100% [14] 研发与技术优势 - 研发项目智能变频冷却风机已完成，处于客户验证阶段 [4] - 扁平式全铝一管式蒸发器技术具有高效、紧凑、成本低的特点 [5] - 2012年与2018年首创CO2换热器与R290换热器，推动环保制冷工质应用 [12] - 与大专院校开展产学研合作，攻克技术壁垒 [5] - 实验检测中心通过CNAS体系认证，为多家客户提供产品性能检测 [3] 生产与供应链管理 - 建立柔性化生产线适应多规格、小批量生产 [8] - 通过"以销定产为主，备货生产为辅"模式降低采购与生产成本 [9] - 推行原材料锁价机制和客户价格联动策略应对成本波动 [9][11] - 提高制冷系统部件自制率，提升成本优势 [3] - 销售量同比增长15.66%，生产量同比增长16.07%，库存量同比增长17.69% [13] 产品与业务发展 - 从单一部件转向制冷系统及热泵模块产品，拓展产品领域 [8] - 开发热泵模块、数据中心、温控系统等新产品 [4] - 微通道换热器生产线即将进入批量生产阶段 [4] - 产品应用于长安集团和奇瑞汽车，计划拓展其他汽车品牌合作 [11] - 带吸风装置整体式全铝冷凝器预计提升市场占有率 [11] 财务与业绩表现 - 经营活动现金流稳健，可满足日常运营及战略发展需求 [7] - 应收账款和存货增加导致经营活动现金流净额与净利润差异较大 [10] - 通过优化成本结构、加速新能源领域布局等措施应对业绩下滑 [10] - 资产负债率保持良好比例，无新增融资需求 [7] - 采取多维度降本增效策略，包括技术创新和工艺优化 [11]

公司工作重点与布局 - 2025 年围绕“降本增效 全员共担共享，高效服务 获取市场机会，苦练内功 营造竞争优势”方针制定目标，推动发展 [2] - 在海外市场布局，已在泰国设公司筹建海外生产基地，加快全球化步伐 [2] 产品研发模式 - 新产品研发围绕市场需求与客户价值双轮驱动，形成双向联动创新体系 [2] - 委托开发中从客户产品设计初期深度参与，联合技术团队协作，缩短研发周期，确保成功率 [2] - 自主开发强化市场预判能力，跟踪下游行业能效升级趋势，研发前瞻性产品，构建“需求洞察 - 原型验证 - 商业转化”闭环体系 [3] 业务拓展方向 - 核心产品聚焦换热器产品与汽车空调系统零部件，为下游整机厂商提供关键组件支持 [3] - 关注温控整机市场在数据中心、新能源汽车等场景的需求潜力，开展整机系统适配性研究 [3] 毛利率情况 - 2024 年毛利率下降受客户产品降价和原材料成本上升两方面影响 [3] - 未来通过技术创新迭代工艺、设计，采用原材料锁价、客户价格联动机制把控成本，以智能制造减少用工成本 [3]